大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司 第五屆董事會第十一次會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假 記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十一次會議通知于 2014 年 12 月 19 日以傳真形式發(fā)出，會議于 2014 年 12 月 26 日以通訊表決方式召開，會議應參加董事 11 名，實際參加表決的董事 11 名，會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

    一、與會董事以同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票，一致通過了《關于公司為下屬控股子公司擔保的議案》；為了促進子公司的生產(chǎn)發(fā)展，解決其生產(chǎn)經(jīng)營的資金需求，進一步提高其經(jīng)濟效益，公司同意為控股子公司深圳路升光電科技有限公司提供擔保，擔保金額 3,000 萬元。本次擔保在董事會權限范圍之內(nèi)，經(jīng)董事會審議批準后無需提交股東大會表決。詳見第 2014045 號——《對外擔保的公告》。關聯(lián)董事高云峰、張建群因在子公司擔任董事職務，回避表決此項議案。

    二、與會董事以同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票，一致通過了《關于公司向中國進出口銀行深圳分行申請新增人民幣 1 億元銀行貸款額度的議案》；因生產(chǎn)經(jīng)營需要，同意公司向中國進出口銀行深圳分行申請新增人民幣 1 億元銀行貸款額度，期限 1 年，擔保方式為信用，累計向中國進出口銀行深圳分行申請銀行貸款額度人民幣 3.4 億元。本決議對授信額度內(nèi)各項貸款融資申請均有效，具體單筆業(yè)務不再專門出具董事會決議。

    三、與會董事以同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票，一致通過了《關于公司向中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司深圳福田支行申請人民幣 3 億元綜合授信額度的議案》。因生產(chǎn)經(jīng)營需要，同意公司向中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司深圳福田支行申請人民幣 3億元綜合授信額度，期限 1 年，免擔保。本決議對授信額度內(nèi)各項貸款融資申請均有效，具體單筆業(yè)務不再專門出具董事會決議。

    特此公告。

大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司董事會

2014 年 12 月 30 日