證券代碼:002008證券簡稱:大族激光(24.02, 0.52, 2.21%)公告編號：2015005

　　 大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

　　 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　 大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議通知于2015年4月4日以傳真形式向全體董事發(fā)出，會(huì)議于2015年4月9日以通訊表決方式召開。會(huì)議應(yīng)出席董事11人，實(shí)際出席會(huì)議的董事11人。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。經(jīng)與會(huì)董事審議并通過了以下決議：

　　 一、與會(huì)董事以同意11票，反對0票，棄權(quán)0票，一致通過了《關(guān)于公司聘任部分高級管理人員的議案》；

　　 同意聘任張建群先生、呂啟濤先生、楊朝輝先生、陳焱先生、陳克勝先生、周輝強(qiáng)先生、任寧先生、張洪鑫先生、寧艷華先生、杜永剛先生、李玉廷先生為公司副總經(jīng)理。以上高管任期自2015年4月9日起至2016年4月8日止。（簡歷見附件）

　　 二、與會(huì)董事以同意7票，反對0票，棄權(quán)0票，一致通過了《關(guān)于公司為下屬控股子公司擔(dān)保的議案》；

　　 為促進(jìn)子公司業(yè)務(wù)發(fā)展，同意公司為控股子公司遼寧大族冠華印刷科技股份有限公司2000萬元貸款提供擔(dān)保。關(guān)聯(lián)董事高云峰、張建群、胡殿君、劉學(xué)智因在控股子公司擔(dān)任董事職務(wù)回避表決此項(xiàng)議案。詳見4月13日的《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）第2015006號公告—《關(guān)于對外擔(dān)保的公告》。

　　 三、與會(huì)董事以同意11票，反對0票，棄權(quán)0票，一致通過了《關(guān)于公司向中信銀行(8.04, 0.20, 2.55%)股份有限公司深圳分行申請人民幣4億元綜合授信額度的議案》；

　　 為解決公司資金需求，同意公司向中信銀行股份有限公司深圳分行申請人民幣4億元綜合授信額度，期限1年，擔(dān)保方式為信用。本決議對授信額度內(nèi)各項(xiàng)貸款融資申請均有效，具體單筆業(yè)務(wù)不再專門出具董事會(huì)決議。

　　 四、與會(huì)董事以同意11票，反對0票，棄權(quán)0票，一致通過了《關(guān)于公司向渤海銀行股份有限公司深圳分行申請人民幣1.5億元短期流動(dòng)資金貸款額度的議案》；

　　 為解決公司資金需求，同意公司向渤海銀行股份有限公司深圳分行申請人民幣1.5億元短期流動(dòng)資金貸款額度，期限1年，擔(dān)保方式為信用。本決議對授信額度內(nèi)各項(xiàng)貸款融資申請均有效，具體單筆業(yè)務(wù)不再專門出具董事會(huì)決議。

　　 五、與會(huì)董事以同意11票，反對0票，棄權(quán)0票，一致通過了《關(guān)于公司向南洋商業(yè)銀行（中國）有限公司深圳分行申請等值美元1千萬元綜合授信額度的議案》。

　　 為解決公司資金需求，同意公司向南洋商業(yè)銀行（中國）有限公司深圳分行申請等值美元1千萬元綜合授信額度，期限1年，免擔(dān)保。本決議對授信額度內(nèi)各項(xiàng)貸款融資申請均有效，具體單筆業(yè)務(wù)不再專門出具董事會(huì)決議。

　　 六、與會(huì)董事以同意11票，反對0票，棄權(quán)0票，一致通過了《關(guān)于公司向渣打銀行[微博]（中國）有限公司[微博]深圳分行申請等值美元2千萬元綜合授信額度的議案》。

　　 為解決公司資金需求，同意公司向渣打銀行（中國）有限公司深圳分行申請等值美元2千萬元綜合授信額度，期限1年，免擔(dān)保。本決議對授信額度內(nèi)各項(xiàng)貸款融資申請均有效，具體單筆業(yè)務(wù)不再專門出具董事會(huì)決議。

　　 特此公告。

　　 大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司

　　 2015年4月13日

　　 附件：

　　 簡歷

　　 張建群先生，生于1965年，大學(xué)本科，清華大學(xué)計(jì)算機(jī)系畢業(yè)。曾任上海凱利公司通訊經(jīng)營部經(jīng)理，1997年至今歷任本公司市場總監(jiān)、本公司副董事長、常務(wù)副總經(jīng)理。張建群先生現(xiàn)持有本公司股份546，574股，與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高管的情形，不存在《深圳證券交易所[微博]中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.3條所列需要特別披露的情形。未受過中國證監(jiān)會(huì)[微博]及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　 呂啟濤先生，生于1962年，德國國籍，德國柏林技術(shù)大學(xué)物理博士，博士后。曾任德國柏林固體激光研究所高級研究員，德國羅芬激光技術(shù)公司產(chǎn)品開發(fā)部經(jīng)理，巴伐利亞光電子公司合伙創(chuàng)辦人，負(fù)責(zé)激光產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)，美國相干公司慕尼黑分公司技術(shù)總監(jiān)，現(xiàn)任本公司董事、副總經(jīng)理兼首席技術(shù)官，德國Baublys公司總經(jīng)理，入選國家‘千人計(jì)劃’。呂啟濤先生與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高管的情形，不存在《深圳證券交易所[微博]中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.3條所列需要特別披露的情形。未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　 楊朝輝先生，生于1975年，研究生學(xué)歷，曾任深圳市中興通訊(24.52, 0.32, 1.32%)股份有限公司產(chǎn)品事業(yè)部質(zhì)量部副部長，1999至2001年任本公司總經(jīng)理助理、2001年9月至今任本公司副總經(jīng)理，同時(shí)擔(dān)任深圳市大族數(shù)控科技有限公司總經(jīng)理，兼任深圳麥遜電子有限公司董事長。楊朝輝先生現(xiàn)持有本公司股份518，380股，與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高管的情形，不存在《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.3條所列需要特別披露的情形。未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　 陳焱先生，生于1972年，大學(xué)本科，湖南大學(xué)機(jī)械系畢業(yè)，湖南大學(xué)兼職教授、中國科學(xué)院半導(dǎo)體研究所激光及其應(yīng)用技術(shù)領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)教授。1998年至今歷任本公司東南片區(qū)總監(jiān)、鈑金裝備事業(yè)部副總經(jīng)理、總經(jīng)理?，F(xiàn)任本公司副總經(jīng)理、鈑金裝備事業(yè)部總經(jīng)理、深圳市大族彼岸數(shù)字控制技術(shù)有限公司總經(jīng)理。陳焱先生現(xiàn)持有本公司股份99，397股，與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高管的情形，不存在《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.3條所列需要特別披露的情形。未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　 陳克勝先生，生于1976年，畢業(yè)于桂林電子科技大學(xué)機(jī)電工程學(xué)院，大學(xué)本科學(xué)歷；曾任科萊恩電子有限公司工程師、經(jīng)理；深圳市步進(jìn)科技股份有限公司研發(fā)部經(jīng)理；2005至2010年歷任本公司振鏡研發(fā)部經(jīng)理，運(yùn)動(dòng)控制中心總監(jiān)；標(biāo)準(zhǔn)模塊技術(shù)研究院副院長；現(xiàn)任公司副總經(jīng)理兼運(yùn)動(dòng)控制及光纖打標(biāo)產(chǎn)品線總經(jīng)理。陳克勝先生現(xiàn)持有本公司股份195，178股，與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高管的情形，不存在《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.3條所列需要特別披露的情形。未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　 周輝強(qiáng)先生，生于1973年，大學(xué)本科學(xué)歷，會(huì)計(jì)師職稱，中國注冊會(huì)計(jì)師。曾任江西省吉安市糧食局下屬合資企業(yè)主管會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)部經(jīng)理，2001年以來歷任本公司財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)、副經(jīng)理、經(jīng)理，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)總監(jiān)。周輝強(qiáng)先生現(xiàn)持有本公司股份154，363股，與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高管的情形，不存在《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.3條所列需要特別披露的情形。最近三年未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　 任寧先生，生于1973年，畢業(yè)于成都電子科技大學(xué)電子工程學(xué)院電子工程專業(yè)，大學(xué)本科學(xué)歷，曾任電子工業(yè)部第二十四研究所工程師。1999年至今，歷任本公司生產(chǎn)部經(jīng)理、打標(biāo)機(jī)產(chǎn)品部經(jīng)理，信息標(biāo)記中心總監(jiān)，打標(biāo)事業(yè)部總經(jīng)理，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理兼CO2產(chǎn)品線總經(jīng)理。任寧先生現(xiàn)持有本公司股份63，158股，與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高管的情形，不存在《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.3條所列需要特別披露的情形。未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　 張洪鑫先生，生于1975年，畢業(yè)于哈爾濱理工大學(xué)檢測技術(shù)儀器儀表專業(yè)，大學(xué)本科學(xué)歷，曾任南昌洪都集團(tuán)計(jì)量處工程師。2001年至今，歷任本公司打標(biāo)機(jī)產(chǎn)品部副經(jīng)理，打標(biāo)事業(yè)部固體打標(biāo)產(chǎn)品中心應(yīng)用研發(fā)部經(jīng)理、總監(jiān)，打標(biāo)事業(yè)部行業(yè)應(yīng)用中心總監(jiān)、副總經(jīng)理，按鍵及鍵盤行業(yè)事業(yè)部副總經(jīng)理，IT構(gòu)件行業(yè)發(fā)展事業(yè)部副總經(jīng)理，燈泵側(cè)泵產(chǎn)品線事業(yè)部總經(jīng)理，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理兼小功率產(chǎn)品市場總部總經(jīng)理。張洪鑫先生現(xiàn)持有本公司股份106，396股，與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高管的情形，不存在《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.3條所列需要特別披露的情形。未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　 寧艷華先生，生于1975年，大學(xué)本科，工學(xué)學(xué)士。1997年至2000年曾任江西長林機(jī)械廠助理工程師，2000年以來歷任本公司工程師、工控部經(jīng)理、工程配套中心副總監(jiān)、總監(jiān)、自動(dòng)化中心總監(jiān)，營銷總部副總經(jīng)理、生產(chǎn)運(yùn)營總部總經(jīng)理?，F(xiàn)任公司副總經(jīng)理兼精密切割產(chǎn)品線總經(jīng)理。寧艷華先生現(xiàn)持有本公司股份81，169股，與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高管的情形，不存在《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.3條所列需要特別披露的情形。未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　 杜永剛先生，生于1969年，大學(xué)本科學(xué)歷。先后任中國經(jīng)濟(jì)開發(fā)信托投資公司投資銀行部項(xiàng)目經(jīng)理、深圳龍飛紡織有限公司董事、中國銀河證券深圳華強(qiáng)(27.31, 0.00, 0.00%)北營業(yè)部負(fù)責(zé)人等職，現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書、深圳科瑞技術(shù)股份有限公司獨(dú)立董事。杜永剛先生現(xiàn)持有本公司股份64，969股，與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高管的情形，不存在《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.3條所列需要特別披露的情形。未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　 李玉廷先生，生于1974年，大學(xué)本科學(xué)歷，中南工業(yè)大學(xué)冶金物理化學(xué)專業(yè)畢業(yè)。先后任核工業(yè)國營二七九廠技術(shù)員，1998年自主創(chuàng)業(yè)，任甘肅捷訊電子技術(shù)有限責(zé)任公司經(jīng)理，2000年以來歷任深圳市大族激光科技有限公司中山辦事處經(jīng)理、浙江片區(qū)總監(jiān)、本公司市場拓展總監(jiān)、大客戶總監(jiān)、客戶資源總部總經(jīng)理，現(xiàn)任深圳市大族電機(jī)科技有限公司總經(jīng)理。未持有公司股份，與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高管的情形，不存在《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.3條所列需要特別披露的情形。未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　 證券代碼：002008證券簡稱：大族激光公告編號：2015006

　　 大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司對外擔(dān)保的公告

　　 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　 一、對外擔(dān)保情況概述

　　 大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“大族激光”）在2015年4月9日召開的第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議上，與會(huì)董事以同意7票，反對0票，棄權(quán)0票，一致通過了《關(guān)于公司為下屬控股子公司擔(dān)保的議案》（關(guān)聯(lián)董事高云峰、張建群、劉學(xué)智、胡殿君回避表決），同意為控股子公司遼寧大族冠華印刷科技股份有限公司（以下簡稱“大族冠華”）提供擔(dān)保，擔(dān)保金額2，000萬元。以上擔(dān)保在董事會(huì)權(quán)限范圍之內(nèi)，經(jīng)董事會(huì)審議批準(zhǔn)后無需提交股東大會(huì)表決。

　　 二、被擔(dān)保人基本情況

　　 公司性質(zhì)：股份公司

　　 注冊地點(diǎn)及主要辦公場所：遼寧（營口）沿海產(chǎn)業(yè)基地管委會(huì)新聯(lián)大街東一號

　　 法定代表人：周廣英

　　 成立時(shí)間：2006年11月16日

　　 注冊資本：16，000萬元

　　 主營業(yè)務(wù)：研發(fā)、生產(chǎn)、銷售單色、彩色印刷及數(shù)字化印刷設(shè)備、數(shù)字化制版設(shè)備、提供設(shè)備維修及技術(shù)咨詢服務(wù)；經(jīng)營各類相關(guān)印刷制版用器材及耗材，國內(nèi)商業(yè)，物資供銷業(yè)（以上不含限制項(xiàng)目及專營、?？?、專賣商品）。經(jīng)營貨物及技術(shù)進(jìn)出口。

　　 公司持有大族冠華70.8125％的股份。

　　 三、擔(dān)保事項(xiàng)具體情況

　　 1、擔(dān)保事項(xiàng)的發(fā)生時(shí)間：擔(dān)保合同的簽署時(shí)間

　　 2、擔(dān)保方名稱：大族激光

　　 3、被擔(dān)保方名稱：大族冠華

　　 4、相應(yīng)債權(quán)人名稱：營口銀行股份有限公司營業(yè)部

　　 5、相應(yīng)擔(dān)保合同條款：擔(dān)保方式為連帶責(zé)任保證，擔(dān)保數(shù)額為2，000萬元貸款

　　 保證期間從主合同生效之日開始到最后一期還款履行期屆滿之日起經(jīng)過兩年，擔(dān)保的范圍包括因主合同而產(chǎn)生的債務(wù)本金、利息、違約金、賠償金、實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用、因債務(wù)人違約而給債權(quán)人造成的損失和其他所有應(yīng)付費(fèi)用。

　　 四、擔(dān)保收益和風(fēng)險(xiǎn)的評估

　　 1、主營財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　 截至2013年12月31日，該公司的資產(chǎn)總額為65，070.58萬元，負(fù)債總額為35，416.01萬元，2013年度營業(yè)收入26，892.82萬元，利潤總額-2，008.39萬元，歸屬于母公司凈利潤為-1，515.28萬元，歸屬于母公司所有者權(quán)益為29，306.98萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為54.43%，上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已由具有執(zhí)行證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。

　　 截至2014年12月31日，該公司的資產(chǎn)總額為60，445.87萬元，負(fù)債總額為，370，44.42萬元，2014年度營業(yè)收入21，187.01萬元，利潤總額-6，470.81萬元，歸屬于母公司凈利潤為-5，568.10萬元，歸屬于母公司所有者權(quán)益為23，125.47萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為61.29%，上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

　　 2、擔(dān)保的目的和必要性

　　 為了促進(jìn)子公司的生產(chǎn)發(fā)展，解決其生產(chǎn)經(jīng)營的資金需求，進(jìn)一步提高其經(jīng)濟(jì)效益，公司同意為大族冠華提供無償擔(dān)保。

　　 3、資信情況

　　 大族冠華的信用等級：AA級，公司信用狀況良好。

　　 4、擔(dān)保的其他情況

　　 被擔(dān)保方的其他股東未對上述擔(dān)保事項(xiàng)提供與其持股比例相對應(yīng)的同比例擔(dān)保，被擔(dān)保方亦未對上述擔(dān)保事項(xiàng)提供反擔(dān)保。

　　 五、截至信息披露日累計(jì)對外擔(dān)保和逾期擔(dān)保數(shù)量

　　 連同本次擔(dān)保，截至2015年4月9日，公司及控股子公司累計(jì)對外擔(dān)保額度和實(shí)際擔(dān)保的金額分別為人民幣4.47億元和3.85億元，分別占最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比重為12.49%和10.76%，無逾期的擔(dān)保；公司對控股子公司累計(jì)擔(dān)保的額度和實(shí)際擔(dān)保的金額分別為1.97億元和1.54億元，分別占最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比重為5.50%和4.30%。

　　 六、備查文件

　　 《第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議》

　　 特此公告。

　　 大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　 2015年4月13日

　　 大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事對公司聘任部分高級管理人員事項(xiàng)的獨(dú)立意見

　　 大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議了《關(guān)于公司聘任部分高級管理人員的議案》，公司董事會(huì)已向我們提交了有關(guān)資料，我們在審閱有關(guān)文件的同時(shí)，就有關(guān)問題向公司有關(guān)部門和人員進(jìn)行了詢問，根據(jù)《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，基于我們的獨(dú)立判斷，現(xiàn)就上述事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見如下：

　　 經(jīng)審查，公司董事會(huì)提供的副總經(jīng)理候選人的職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì)的工作經(jīng)歷等有關(guān)資料，未發(fā)現(xiàn)副總經(jīng)理候選人有《公司法》第146條及《公司章程》第127條規(guī)定的情形，以及被中國證監(jiān)會(huì)確定為市場禁入者并且禁入尚未解除的情形，張建群先生、呂啟濤先生、楊朝輝先生、陳焱先生、陳克勝先生、周輝強(qiáng)先生、任寧先生、張洪鑫先生、寧艷華先生、杜永剛先生、李玉廷先生作為公司副總經(jīng)理的任職資格不違背相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的禁止性規(guī)定。公司董事會(huì)對上述人員的審議、表決等程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，同意上述人員作為公司副總經(jīng)理候選人。

　　 獨(dú)立董事：樊建平、郭晉龍、黃亞英、邱大梁

　　 2015年4月9日