證券代碼:002008 證券簡(jiǎn)稱:大族激光 公告編號(hào)：2015052
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
本次會(huì)議召
相關(guān)公司股票走勢(shì)
大族激光25.18-0.10-0.40%開(kāi)期間沒(méi)有增加、否決或變更提案。
一、會(huì)議的召開(kāi)情況
1、會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2015年10月30日下午2:30－5：00
?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2015年10月29日－2015年10月30日。
其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2015年10月30日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2015年10月29日15:00至2015年10月30日15:00期間的任意時(shí)間。
2、會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)深南大道9988號(hào)大族科技中心大廈大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）會(huì)議室。
3、會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式。
4、會(huì)議召集人：公司第五屆董事會(huì)。
5、會(huì)議主持人：副董事長(zhǎng)張建群。
6、會(huì)議的召集、召開(kāi)與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、會(huì)議的出席情況
1、出席的總體情況
參加本次股東大會(huì)的股東或股東代理人共計(jì)39人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)303,512,517股，占公司股本總額的28.7424%。
其中，現(xiàn)場(chǎng)出席股東大會(huì)的股東及股東代理人13人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)287,261,431股，占公司有表決權(quán)總股份的27.2034%；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票出席會(huì)議的股東26人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)16,251,086股，占公司有表決權(quán)總股份的1.5390%。
2、出席本次股東大會(huì)的中小投資者情況
參加本次股東大會(huì)表決的中小投資者（中小投資者指除單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以外的其他股東，下同）37名，代表有表決權(quán)股份19,002,045股，占公司總股本的1.7995%。
其中，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東11人，代表股份2,750,959股，占上市公司總股份的0.2605%；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東26人，代表股份16,251,086股，占上市公司總股份的1.5390%。
3、其他出席或列席情況
公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席了會(huì)議，北京市君合（深圳）律師事務(wù)所律師出席本次股東大會(huì)進(jìn)行見(jiàn)證，并出具法律意見(jiàn)書(shū)。
三、議案審議和表決情況
本次股東大會(huì)無(wú)否決和修改議案的情況，也無(wú)新議案提交表決。本次股東大會(huì)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)方式逐項(xiàng)表決通過(guò)了以下議案：
1、逐項(xiàng)審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整非公開(kāi)發(fā)行股票方案的議案》。
（1）發(fā)行價(jià)格和定價(jià)原則
表決結(jié)果：同意303,494,417股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9940%；反對(duì)17,100股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0056%；棄權(quán)1,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)1,000股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0003%。
其中，出席會(huì)議的中小投資者表決情況：同意18,983,945股，占出席會(huì)議中小投資者所持股份的99.9047%；反對(duì)17,100股，占出席會(huì)議中小投資者所持股份的0.0900%；棄權(quán)1,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)1,000股），占出席會(huì)議中小投資者所持股份的0.0053%。
本議案已獲得出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過(guò)。
?。?）發(fā)行數(shù)量
表決結(jié)果：同意303,494,417股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9940%；反對(duì)17,100股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0056%；棄權(quán)1,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)1,000股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0003%。
其中，出席會(huì)議的中小投資者表決情況：同意18,983,945股，占出席會(huì)議中小投資者所持股份的99.9047%；反對(duì)17,100股，占出席會(huì)議中小投資者所持股份的0.0900%；棄權(quán)1,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)1,000股），占出席會(huì)議中小投資者所持股份的0.0053%。
本議案已獲得出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過(guò)。
2、審議通過(guò)《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）的議案》。
表決結(jié)果：同意303,510,217股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9992%；反對(duì)1,300股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0004%；棄權(quán)1,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0003%。
其中，出席會(huì)議的中小投資者表決情況：同意18,999,745股，占出席會(huì)議中小投資者所持股份的99.9879%；反對(duì)1,300股，占出席會(huì)議中小投資者所持股份的0.0068%；棄權(quán)1,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小投資者所持股份的0.0053%。
本議案已獲得出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過(guò)。
3、審議通過(guò)《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金使用可行性報(bào)告（修訂稿）的議案》。
表決結(jié)果：同意303,510,217股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9992%；反對(duì)1,300股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0004%；棄權(quán)1,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0003%。
其中，出席會(huì)議的中小投資者表決情況：同意18,999,745股，占出席會(huì)議中小投資者所持股份的99.9879%；反對(duì)1,300股，占出席會(huì)議中小投資者所持股份的0.0068%；棄權(quán)1,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小投資者所持股份的0.0053%。
本議案已獲得出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過(guò)。
四、律師出具的法律意見(jiàn)
本次股東大會(huì)由北京市君合（深圳）律師事務(wù)所張慧麗律師、鄔莎律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，并出具了《法律意見(jiàn)書(shū)》。
《法律意見(jiàn)書(shū)》認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格和召集人資格，以及表決程序等事宜，符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，由此做出的股東大會(huì)決議是合法有效的。
五、備查文件
1、2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議
2、法律意見(jiàn)書(shū)
特此公告。
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二○一五年十一月二日
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