證券代碼：002008 證券簡稱：大族激光(22.22, -0.91, -3.93%)公告編號：2016016
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司
第五屆董事會第二十六次會議決議
公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司第五屆董事會第二十六次會議通知于2016年4月15日以傳真形式發(fā)出，會議于2016年4月22日以通訊表決的方式召開。會議應出席董事10人，親自出席會議的董事9人，董事張鵬先生因個人原因缺席本次會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會董事審議并通過了以下決議：
一、與會董事以同意9票，反對0票，棄權0票，一致通過了《2016年第一季度報告》；
《2016年第一季度報告》全文詳見4月25日信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）；《2016年第一季度報告》正文刊登在4月25日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》上。
二、與會董事以同意9票，反對0票，棄權0票，一致通過了《關于修改<公司章程>的議案》；
因公司發(fā)展需要，擬對《公司章程》修改如下：
原《公司章程》第十二條：“經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營范圍：激光及相關產(chǎn)品、機電一體化設備的技術開發(fā)、生產(chǎn)、銷售；生產(chǎn)激光雕刻機、激光焊接機、激光器及相關元件（不含限制項目）；研發(fā)、生產(chǎn)、銷售光伏太陽能相關生產(chǎn)設備及產(chǎn)品、LED等新光源產(chǎn)品及電光源設備；制造及銷售風力發(fā)電機零部件及并網(wǎng)設備；國內(nèi)商業(yè)、物資供銷業(yè)（不含專營、?？亍Ｙu商品）；興辦實業(yè)（具體項目另行申報）；進出口業(yè)務（具體按深貿(mào)第[2001]0176號文辦）；普通貨運；自有物業(yè)租賃；設備租賃及維修維護；售后服務。”修改為：
“經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營范圍：激光、機器人(26.270, -0.75, -2.78%)及自動化等技術在智能制造領域的系統(tǒng)解決方案及其相關產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售；經(jīng)營進出口業(yè)務；自有貨物運輸及物業(yè)租賃。”
修改后的公司《章程》詳見4月25日信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）。
本議案需提交2015年度股東大會審議。
三、與會董事以同意6票，反對0票，棄權0票，一致通過了《關于公司為下屬控股子公司擔保的議案》。
為了促進子公司的生產(chǎn)發(fā)展，解決其生產(chǎn)經(jīng)營所需資金，進一步提高其經(jīng)濟效益，公司同意為控股子公司遼寧大族冠華印刷科技股份有限公司2000萬元貸款提供擔保。包含本次擔保，公司為遼寧大族冠華印刷科技股份有限公司在營口銀行股份有限公司營業(yè)部的擔保額度不超過6700萬元。關聯(lián)董事高云峰、張建群、胡殿君因在控股子公司擔任董事職務回避表決此項議案。詳見2016年4月25日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）第2016017號——《對外擔保的公告》。
四、與會董事以同意9票，反對0票，棄權0票，一致通過了《關于公司向中國建設銀行股份有限公司深圳分行申請人民幣4億元綜合授信額度的議案》；
為解決公司日常經(jīng)營性資金需求，同意公司向中國建設銀行(4.690, -0.01, -0.21%)股份有限公司深圳分行申請人民幣4億元綜合授信額度，期限1年，擔保方式為信用。本決議對授信額度內(nèi)各項貸款融資申請均有效，具體單筆業(yè)務不再專門出具董事會決議。
特此公告。
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司董事會
2016年4月25日
證券代碼：002008 證券簡稱：大族激光公告編號：2016017
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司對外擔保的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、 對外擔保情況概述
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“大族激光”）在2016年4月22日召開的第五屆董事會第二十六次會議上，與會董事以同意6票，反對0票，棄權0票，一致通過了《關于公司為下屬控股子公司擔保的議案》（關聯(lián)董事高云峰、張建群、胡殿君回避表決），同意為控股子公司遼寧大族冠華印刷科技股份有限公司（以下簡稱“大族冠華”）2000萬元貸款提供擔保。包含本次擔保，公司為大族冠華在營口銀行股份有限公司營業(yè)部的擔保額度不超過6700萬元。本次擔保在董事會權限范圍之內(nèi)，無需提交股東大會表決。
二、被擔保人基本情況
公司名稱：大族冠華
公司性質：股份公司
注冊地點及主要辦公場所：遼寧（營口）沿海產(chǎn)業(yè)基地管委會新聯(lián)大街東一號
法定代表人：周廣英
成立時間：2006年11月16日
注冊資本：16，000萬元
主營業(yè)務：研發(fā)、生產(chǎn)、銷售單色、彩色印刷及數(shù)字化印刷設備、數(shù)字化制版設備、提供設備維修及技術咨詢服務；經(jīng)營各類相關印刷制版用器材及耗材，國內(nèi)商業(yè)，物資供銷業(yè)（以上不含限制項目及專營、?？?、專賣商品）。經(jīng)營貨物及技術進出口。
公司持有大族冠華70.8125％的股份。
三、擔保事項具體情況
1、擔保事項的發(fā)生時間：擔保合同的簽署時間
2、擔保方名稱：大族激光
3、被擔保方名稱：大族冠華
4、相應債權人名稱：營口銀行股份有限公司營業(yè)部
5、相應擔保合同條款：擔保方式為連帶責任保證，擔保數(shù)額為 2，000萬元貸款
保證期間從主合同生效之日開始到最后一期還款履行期屆滿之日起經(jīng)過兩年，擔保的范圍包括因主合同而產(chǎn)生的債務本金、利息、違約金、賠償金、實現(xiàn)債權的費用、因債務人違約而給債權人造成的損失和其他所有應付費用。
四、擔保收益和風險的評估
1、主營財務指標
截至 2015 年 12 月 31 日，該公司的資產(chǎn)總額為 56，999.28 萬元，負債總額為 37，487.37 萬元，2015 年度歸屬于母公司凈利潤為-6，061.24 萬元，歸屬于母公司所有者權益為 19，511.91 萬元，資產(chǎn)負債率為 65.77%，上述財務數(shù)據(jù)已由具有執(zhí)行證券、期貨相關業(yè)務資 格的瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）審計，出具了標準無保留意見的審計報告。
截至 2016 年 3 月 31 日，該公司的資產(chǎn)總額為54，406.17 萬元，負債總額為 36，048.63 萬元，2016年1-3月歸屬于母公司凈利潤為-1，154.36 萬元，歸屬于母公司所有者權益為18，357.54 萬元，資產(chǎn)負債率為 66.26%，上述財務數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。
2、擔保的目的和必要性
為了促進子公司的生產(chǎn)發(fā)展，解決其生產(chǎn)經(jīng)營的資金需求，進一步提高其經(jīng)濟效益，公司同意為大族冠華提供無償擔保。
3、資信情況
大族冠華信用狀況良好。
4、擔保的其他情況
被擔保方的其他股東未對上述擔保事項提供與其持股比例相對應的同比例擔保。
五、截至信息披露日累計對外擔保和逾期擔保數(shù)量
連同本次擔保，截至2016年4月22日，公司及控股子公司累計對外擔保額度和實際擔保的金額分別為人民幣6.47億元和3.39億元，分別占最近經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比重為13.65%和7.15%，無逾期的擔保；公司對控股子公司累計擔保的額度和實際擔保的金額分別為1.97億元和1.02億元，分別占最近經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比重為4.16%和2.15%。
六、備查文件
《第五屆董事會第二十六次會議決議》
特此公告。
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司董事會
2016年4月25日
證券代碼：002008 證券簡稱：大族激光公告編號：2016019
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司
關于召開2015年年度股東大會的
補充通知
本公司及董事、監(jiān)事和高級管理人員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2016年4月19日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)上刊登了《關于召開2015年年度股東大會的通知》，將于2016年5月9日召開2015年年度股東大會。
2016年4月21日，公司控股股東大族控股集團有限公司（持有本公司股份188，190，937股，占本公司總股本的比例為17.65%）向本公司董事會發(fā)出《關于在大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司2015年年度股東大會上增加臨時提案的函》，提議修改《公司章程》第十二條，即對公司經(jīng)營范圍進行修改，同時將該事項提交公司2015年年度股東大會審議。上述議案詳見2016年4月25日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）第2016016號——《第五屆董事會第二十六次會議決議的公告》。
公司董事會認為，上述提案的內(nèi)容屬于股東大會職權范圍，有明確議題和具體決議事項，符合《公司章程》和《股東大會議事規(guī)則》的有關規(guī)定。公司董事會同意將上述提案提交2015年年度股東大會審議，現(xiàn)將公司2015年年度股東大會的有關事項補充公告如下：
一、召開會議基本情況：
1、會議屆次：本次股東大會為公司2015年年度股東大會。
2、會議召集人：公司董事會
3、本次會議的召集、召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
4、會議召開時間
現(xiàn)場會議時間：2016 年 5月9日下午 2:30－5：00；網(wǎng)絡投票時間：2016 年 5月8日－2016 年 5月9日。
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間：2016 年 5月 9日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間：2016年 5月8 日 15:00 至 2016年5月 9日 15:00 期間的任意時間。
5、股權登記日：2016年5月4日
6、會議召開方式及表決方式
（1）本次臨時股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權。
?。?）表決方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票中的一種表決方式。同一表決權出現(xiàn)重復表決的，以第一次投票結果為準。網(wǎng)絡投票包含證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式，同一表決權只能選擇其中一種方式。
7、出席會議的對象
?。?）截止5月4日交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司登記在冊的股東均有權出席本次股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加決議，該股東代理人不必是公司股東。
（2）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。
?。?）公司聘請的律師。
8、現(xiàn)場會議地點：深圳市南山區(qū)深南大道9988號大族科技中心大廈公司二樓會議室
二、會議內(nèi)容：
2.1 獨立董事在年度股東大會上述職
2.2 審議如下議案：
1、審議《2015年董事會工作報告》；
2、審議《2015年監(jiān)事會工作報告》；
3、審議《2015年度報告》及《2015年度報告摘要》。
4、審議《2015年財務決算報告》；
5、審議《2015年利潤分配方案》；
本議案審議的內(nèi)容影響中小投資者的利益，對中小投資者的表決進行單獨計票（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。
6、審議《關于續(xù)聘瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2016年度審計機構的議案》；
7、審議《關于修改<公司章程>和<董事會議事規(guī)則>的議案》；
本議案關于修改《公司章程》的內(nèi)容詳見公司第五屆董事會第二十四次會議決議公告（公司于2016年3月29日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及信息披露網(wǎng)站披露的第2016005號公告）、第五屆董事會第二十五次會議決議公告（公司于2016年4月19日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及信息披露網(wǎng)站披露的第2016010號公告）和第五屆董事會第二十六次會議決議公告。本議案審議的內(nèi)容為特別決議事項，應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的2/3以上通過方可生效。
8、審議《關于免去張鵬先生董事職務的議案》。
本議案內(nèi)容詳見公司第五屆董事會第二十四次會議決議公告（公司于2016年3月29日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及信息披露網(wǎng)站http://www.cninfo.com.cn披露的第2016005號公告）。
三、會議登記辦法：
1、登記方式：法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復印件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證；個人股東持本人身份證、股東帳戶卡(受托出席者須持授權委托書、本人身份證及股東帳戶卡)辦理登記手續(xù)。異地股東可用傳真或信函的方式登記。
2、登記時間及地點：
（1）登記時間：2016年5月5日（上午9：00-11：00，下午13：30-15：00）
?。?）登記地點：深圳市南山區(qū)深南大道9988號大族科技中心大廈公司董秘辦
四、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡投票的具體操作流程見附件一。
五、其他事項
大會聯(lián)系地址：深圳市南山區(qū)深南大道9988號大族科技中心大廈公司董秘辦
大會聯(lián)系電話：0755－86161340
大會聯(lián)系傳真：0755－86161327
郵政編碼： 518052
聯(lián)系人：杜永剛
參加會議的股東食宿及交通費自理。
六、備查文件：公司第五屆董事會第二十四次、第二十五次、第二十六次會議決議
特此公告。
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司
2016年4月25日
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