本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，并對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負連帶責任。
一、重要提示
1、2016年4月25日，公司發(fā)出召開2015年年度股東大會的補充通知，公司控股股東大族控股集團有限公司提議修改《公司章程》第十二條，即對公司經(jīng)營范圍進行修改。
2、本次會議召開期間沒有其他增加、否決或變更提案。
二、會議召開的情況
大族激光(20.890, -0.01, -0.05%)科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2016年4月19日發(fā)出召開2015年年度股東大會的通知，于2016年4月25日發(fā)出召開2015年年度股東大會的補充通知，于2016年5月4日發(fā)布提示性公告。本次會議采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，現(xiàn)場會議于2016年5月9日下午2:30－5：00在公司會議室召開，網(wǎng)絡(luò)投票時間為2016年5月8日－2016年5月9日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2016年5月9日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2016年5月8日15:00至2016年5月9日15:00期間的任意時間。
會議由公司董事會召集，會議的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
三、會議的出席情況
參加本次股東大會的股東或股東代理人共計 67人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)322，202，100股，占公司股本總額的30.2199%。其中，出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東代理人共計20名，代表公司有表決權(quán)股份296，928，960股，占公司股份總數(shù)的27.8495 %。通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東共47名，代表公司有表決權(quán)股份25，273，140股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的2.3704%。
會議由公司董事長高云峰先生主持，公司部分董事、監(jiān)事、高管出席了會議， 北京市君合（深圳）律師事務(wù)所律師出席本次股東大會進行見證，并出具法律意見書。
四、議案審議和表決情況
本次股東大會無否決和修改議案的情況，也無新議案提交表決。本次股東大會通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)方式逐項表決通過了以下議案：
（1）審議通過《2015年董事會工作報告》。
表決結(jié)果：321，971，634股贊成，占出席會議有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投票）的99.9285%；93，466股反對，占出席會議有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投票）的00.0290%；137，000股棄權(quán)，占出席會議有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投票）的00.0425%。
（2）審議通過《2015年監(jiān)事會工作報告》。
表決結(jié)果：321，971，634股贊成，占出席會議有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投票）的99.9285%；93，466股反對，占出席會議有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投票）的00.0290%；137，000股棄權(quán)，占出席會議有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投票）的00.0425%。
（3）審議通過《2015年度報告》及《2015年度報告摘要》。
表決結(jié)果：321，971，634股贊成，占出席會議有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投票）的99.9285%；93，466股反對，占出席會議有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投票）的00.0290%；137，000股棄權(quán)，占出席會議有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投票）的00.0425%。
（4）審議通過《2015年財務(wù)決算報告》。
表決結(jié)果：321，971，634股贊成，占出席會議有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投票）的99.9285%；93，466股反對，占出席會議有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投票）的00.0290%；137，000股棄權(quán)，占出席會議有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投票）的00.0425%。
（5）審議通過《2015年利潤分配方案》。
表決結(jié)果：321，971，334股贊成，占出席會議有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投票）的99.9284%；93，766股反對，占出席會議有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投票）的00.0291%；137，000股棄權(quán)，占出席會議有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投票）的00.0425%。
其中，出席會議的中小投資者（中小投資者指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東，下同）表決情況：37，460，862股贊成，占出席會議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.3878%；93，766股反對，占出席會議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2488%；137，000股棄權(quán)（其中，因未投票默認棄權(quán)137，000股），占出席會議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.3635%。
（6）審議通過《關(guān)于續(xù)聘瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2016年度審計機構(gòu)的議案》。
表決結(jié)果：321，971，634股贊成，占出席會議有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投票）的99.9285%；93，466股反對，占出席會議有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投票）的00.0290%；137，000股棄權(quán)，占出席會議有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投票）的00.0425%。
其中，出席會議的中小投資者表決情況：37，461，162股贊成，占出席會議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.3885%；93，466股反對，占出席會議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2480%；137，000股棄權(quán)（其中，因未投票默認棄權(quán)137，000股），占出席會議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.3635%。
（7）審議通過《關(guān)于修改<公司章程>和<董事會議事規(guī)則>的議案》。
表決結(jié)果：321，971，634股贊成，占出席會議有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投票）的99.9285%；93，466股反對，占出席會議有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投票）的00.0290%；137，000股棄權(quán)，占出席會議有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投票）的00.0425%。
本項議案已獲得出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。
（8）審議通過《關(guān)于免去張鵬先生董事職務(wù)的議案》。
表決結(jié)果：321，971，334股贊成，占出席會議有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投票）的99.9284%；93，766股反對，占出席會議有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投票）的00.0291%；137，000股棄權(quán)，占出席會議有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投票）的00.0425%。
其中，出席會議的中小投資者表決情況：37，460，862股贊成，占出席會議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.3878%；93，766股反對，占出席會議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2488%；137，000股棄權(quán)（其中，因未投票默認棄權(quán)137，000股），占出席會議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.3635%。
五、獨立董事述職情況
本次股東大會，獨立董事黃亞英先生代表公司四名獨立董事進行述職，向股東大會提交了《2015年度獨立董事述職報告》。該報告對2015年度公司獨立董事出席董事會及股東大會次數(shù)、發(fā)表獨立意見、日常工作及保護社會公眾股東合法權(quán)益等履職情況進行了報告?！?015年度獨立董事述職報告》全文于2016年4月19日刊登在公司信息披露指定網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)上（http://www.cninfo.com.cn）。
六、律師出具的法律意見
本次股東大會由北京市君合（深圳）律師事務(wù)所張慧麗律師、陳珊珊律師現(xiàn)場見證，并出具了《法律意見書》，《法律意見書》認為：公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格和召集人資格，以及表決程序等事宜，符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，由此作出的股東大會決議是合法有效的。
七、備查文件
1、2015年年度股東大會決議
2、法律意見書
特此公告。
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司
二○一六年五月十日
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