特別提示：

本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況。

一、會議召開和出席情況

武漢金運激光股份有限公司（以下簡稱“公司”）2011 年年度股東大會于 2012 年 4 月 20 日上午 9：30 在武漢市江岸區(qū)石橋一路金運激光大樓會議室以現(xiàn)場方式召 開。本次股東大會由公司董事會召集，董事長梁偉先生主持。公司董事、監(jiān)事、高 級管理人員及見證律師等相關(guān)人士出席了本次會議。會議的召集、召開與表決程序 符合《公司法》和《公司章程》等的規(guī)定。出席會議股東（含股東代理人）共 8 名， 所持有表決權(quán)股份 2,100.92 萬股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 60.03%。

二、議案審議表決情況

本次股東大會采用現(xiàn)場表決方式。表決情況如下：

1、審議通過了《關(guān)于2011年度董事會工作報告的議案》

表決結(jié)果：同意2,100.92萬股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0 股；棄權(quán)0股。

2、審議通過了《關(guān)于2011年度監(jiān)事會工作報告的議案》

表決結(jié)果：同意2,100.92萬股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0 股；棄權(quán)0股。

3、審議通過了《關(guān)于2011年度財務(wù)決算報告的議案》

表決結(jié)果：同意2,100.92萬股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0 股；棄權(quán)0股。

4、審議通過了《關(guān)于2011年度募集資金存放與使用情況專項報告的議案》

表決結(jié)果：同意2,100.92萬股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0 股；棄權(quán)0股。

5、審議通過了《關(guān)于武漢金運激光股份有限公司關(guān)聯(lián)方占用公司資金的專項審核報告的議案》

表決結(jié)果：同意2,100.92萬股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0 股；棄權(quán)0股。

6、審議通過了《關(guān)于<武漢金運激光股份有限公司2011年年度報告>及其摘要的議案》

表決結(jié)果：同意2,100.92萬股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0 股；棄權(quán)0股。

7、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘大華會計師事務(wù)所有限公司為公司2012年審計機構(gòu)的議案》

表決結(jié)果：同意2,100.92萬股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0 股；棄權(quán)0股。

8、審議通過了《關(guān)于公司2011年度利潤分配預(yù)案的議案》

表決結(jié)果：同意2,100.92萬股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0 股；棄權(quán)0股。

9、審議通過了《關(guān)于提名第二屆董事會非獨立董事候選人的議案》

本次會議以累積投票方式選舉梁偉先生、梁芳女士和李俊先生為公司第二屆董事會的非獨立董事，任期自本次股東大會選舉通過之日起三年。具體表決情況如下：

9.1 提名梁偉先生擔(dān)任第二屆董事會非獨立董事；

表決結(jié)果：獲得投票數(shù)為 21,009,200，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%。

9.2 提名梁芳女士擔(dān)任第二屆董事會非獨立董事；

表決結(jié)果：獲得投票數(shù)為 21,009,200，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%。

9.3 提名李俊先生擔(dān)任第二屆董事會非獨立董事。

表決結(jié)果：獲得投票數(shù)為 21,009,200，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%。

10、審議通過了《關(guān)于提名第二屆董事會獨立董事候選人的議案》

本次會議以累積投票方式選舉龔正剛先生和張慧德女士為公司第二屆董事會的獨立董事，任期自本次股東大會選舉通過之日起三年。具體表決情況如下：

10.1 提名龔正剛先生擔(dān)任第二屆董事會獨立董事；

表決結(jié)果：獲得投票數(shù)為 21,009,200，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%。

10.2 提名張慧德女士擔(dān)任第二屆董事會獨立董事。

表決結(jié)果：獲得投票數(shù)為 21,009,200，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%。

獨立董事候選人的任職資格已報深圳證券交易所備案審核無異議。

11、審議通過了《關(guān)于提名第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人的議案》

本次會議選舉李愛靜女士和竺一鳴女士為公司第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事，將與職工代表監(jiān)事共同組成公司第二屆監(jiān)事會，任期自本次股東大會選舉通過之日 起三年。具體表決情況如下：

11.1、 提名李愛靜女士為公司第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人；

表決結(jié)果：同意2,100.92萬股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0 股；棄權(quán)0股。

11.2、提名竺一鳴女士為公司第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人。

表決結(jié)果：同意2,100.92萬股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0 股；棄權(quán)0股。

12、審議通過了《關(guān)于修訂<武漢金運激光股份有限公司章程>的議案》

表決結(jié)果：同意2,100.92萬股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0 股；棄權(quán)0股#p#分頁標(biāo)題#e#