證券代碼：300220證券簡稱：金運(yùn)激光公告編號(hào)：2012-020

武漢金運(yùn)激光股份有限公司

關(guān)于召開 2012 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤

導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

經(jīng)武漢金運(yùn)激光股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第二屆董事會(huì)第三次會(huì)

議審議通過，定于 2012 年 8 月 23 日在武漢市江岸區(qū)石橋一路金運(yùn)激光大樓會(huì)議

室召開 2012 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將具體事項(xiàng)通知如下：

一、 召開會(huì)議基本情況

1.會(huì)議時(shí)間：2012 年 8 月 23 日 9:30

2.會(huì)議地點(diǎn)：武漢市江岸區(qū)石橋一路金運(yùn)激光大樓會(huì)議室

3.會(huì)議方式：現(xiàn)場投票表決

4.會(huì)議召集人：本公司董事會(huì)

5.公司第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議同意召開本次股東大會(huì)，本次會(huì)議召開符

合有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

二、 會(huì)議審議的事項(xiàng)

1.審議《關(guān)于修訂<武漢金運(yùn)激光股份有限公司章程>的議案》；

上述議案的具體內(nèi)容，詳見中國證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站。

三、 參加會(huì)議對(duì)象

1.截至 2012 年 8 月 17 日下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深

圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東

大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不

必是本公司股東。

2.本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。

3.本公司聘請(qǐng)的律師。

四、 會(huì)議登記方法

1.個(gè)人股東親自出席會(huì)議的應(yīng)持本人身份證、證券賬戶卡；受托出席的股

東代理人持授權(quán)委托書（格式參見附件二）、股東身份證復(fù)印件、股東代理

人身份證、股東證券賬戶卡。

2.法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，持本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)

照復(fù)印件、證券賬戶卡；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、

授權(quán)委托書、加蓋公章的法人股東營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東證券賬戶卡。

3.異地股東可在登記日截止前用傳真或信函方式進(jìn)行登記（格式參見附件#p#分頁標(biāo)題#e#

一）。

4.會(huì)議登記日：2012 年 8 月 21 日上午 9 時(shí)至 12 時(shí)、下午 14 時(shí)至 17 時(shí)。

5.登記地點(diǎn)：武漢市江岸區(qū)石橋一路金運(yùn)激光大樓。

五、 其他事項(xiàng)

1.會(huì)議聯(lián)系人：艾駿

2.聯(lián)系電話： 027-82943465

3.聯(lián)系地址：武漢市江岸區(qū)石橋一路；郵編：430000

4.本次會(huì)議期半天，與會(huì)股東或委托代理人的食宿費(fèi)、交通費(fèi)自理。

5.附件：1.參會(huì)股東登記表。

2.授權(quán)委托書。

武漢金運(yùn)激光股份有限公司董事會(huì)

2012 年 8 月 7 日

附件一：

武漢金運(yùn)激光股份有限公司

2012 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)參會(huì)股東登記表

姓名或名稱身份證號(hào)碼/企業(yè)

營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼

股東賬號(hào)持股數(shù)量

聯(lián)系電話電子郵箱

聯(lián)系地址郵編

是否本人參會(huì)備注

注：

1. 請(qǐng)附上本人身份證復(fù)印件（法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件）。

2. 委托他人出席的還需填寫《授權(quán)委托書》（見附件二）及提供受托人身份證

復(fù)印件。

附件二：

授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托先生（女士）代表我單位（個(gè)人）出席武漢金運(yùn)激光

股份有限公司二〇一二年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本人依照以下指示對(duì)下列

議案投票。若本單位/本人對(duì)本次會(huì)議議案沒有做出具體投票指示，受托人可以

按自己的意愿投票。

序號(hào)議案名稱同意 反對(duì)棄權(quán)

1《關(guān)于修訂<武漢金運(yùn)激光股份有限公司章程>的議案》

委托人姓名或名稱（簽章）：

委托人身份證號(hào)碼（營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

委托人證券賬戶：

委托人持股數(shù)：

受托人簽名：

受托人身份證號(hào)：#p#分頁標(biāo)題#e#

委托書有效期限：自本授權(quán)委托書簽署日至本次股東大會(huì)結(jié)束

委托日期：2012 年月日

附注：

1.如欲投票同意提案，請(qǐng)?jiān)?ldquo;同意”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲投票反對(duì)提

案，請(qǐng)?jiān)?ldquo;反對(duì)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲投票棄權(quán)提案，請(qǐng)?jiān)?ldquo;棄權(quán)”欄內(nèi)

相應(yīng)地方填上“√”。

2.單位委托須加蓋單位公章。

3.授權(quán)委托書復(fù)印或按以上格式自制均有效。