證券代碼：002008 證券簡稱：大族激光 公告編號(hào)：2012051

深圳市大族激光科技股份有限公司

關(guān)于召開2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

《深圳市大族激光科技股份有限公司股票期權(quán)及股票增值權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》已經(jīng)

中國證監(jiān)會(huì)審核無異議，根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法（試行）》規(guī)定，相關(guān)議案需提交股

東大會(huì)審議。公司第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決定于 2012 年 10 月 25 日召開 2012 年第二次臨

時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將本次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、會(huì)議基本情況

（一）會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

（二）會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公司將通過深

圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在

上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。

（三）參加股東大會(huì)的方式：

1、現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會(huì)議或者通過授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場會(huì)議；

2、征集投票權(quán)方式：根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法（試行）》有關(guān)規(guī)定，

公司獨(dú)立董事王紅波先生、于秀峰先生已發(fā)出征集投票權(quán)授權(quán)委托書，向股東征集投票權(quán)。具體

操作方式詳見同日刊登的《深圳市大族激光科技股份有限公司獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)報(bào)告

書》；

3、網(wǎng)絡(luò)投票：本次臨時(shí)股東大會(huì)將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司

股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過深圳證券交易所的交易

系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。

（四）會(huì)議召開時(shí)間和日期：

現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2012 年 10 月 25 日（星期四）下午 2:30－5：00

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2012 年 10 月 24 日－2012 年 10 月 25 日。

1、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2012 年 10 月 25 日上午 9:30－

11:30，下午 13:00－15:00；

2、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2012 年 10 月 24 日 15:00 至 2012

年 10 月 25 日 15:00 期間的任意時(shí)間。

（五）現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)深南大道 9988 號(hào)大族科技中心 2 樓會(huì)議室

（六）股權(quán)登記日：10 月 19 日

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

1、深圳市大族激光科技股份有限公司股票期權(quán)及股票增值權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）及其

摘要

1.1 激勵(lì)對(duì)象的確定依據(jù)和范圍

1.2 激勵(lì)計(jì)劃的股票來源和授予數(shù)量

1.3 激勵(lì)對(duì)象獲授權(quán)益工具的分配情況

1.4 計(jì)劃的有效期、授權(quán)日、等待期、可行權(quán)日及禁售期

1.5 權(quán)益工具的行權(quán)價(jià)格及確定方法

1.6 激勵(lì)對(duì)象獲授條件和行權(quán)條件

1.7 股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的調(diào)整方法和程序

1.8 股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的會(huì)計(jì)處理方法

1.9 公司實(shí)行激勵(lì)計(jì)劃、授予權(quán)益工具及激勵(lì)對(duì)象行權(quán)的程序

1.10 公司與激勵(lì)對(duì)象各自的權(quán)利義務(wù)

1.11 股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃變更、終止

2、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股票期權(quán)及股票增值權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》

3、《深圳市大族激光科技股份有限公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》

議案1的詳細(xì)內(nèi)容，見公司2012年10月10日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券

報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上披露的《深圳市大族激光科技股份有限公司股票期權(quán)及股票增值權(quán)激勵(lì)計(jì)劃

（草案修訂稿）》及其摘要。

議案2、3的詳細(xì)內(nèi)容，見公司2012年8月28日在指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)上的《第四屆

董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告》、《深圳市大族激光科技股份有限公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核

管理辦法》。

上述議案已經(jīng)董事會(huì)審議通過，現(xiàn)提交股東大會(huì)審議。股東大會(huì)就以上議案作出決議，須經(jīng)

參與投票的股東所持表決權(quán)的2/3以上通過。上述議案的關(guān)聯(lián)股東須回避表決。

三、會(huì)議出席對(duì)象

1、截止2012年10月19日下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算公司深圳分公司登記在冊(cè)的本

公司全體股東；

2、本公司董事、監(jiān)事及其他高級(jí)管理人員；

3、凡有權(quán)出席本次股東大會(huì)并有表決權(quán)的股東因故不能出席會(huì)議均可以書面授權(quán)方式（授

權(quán)委托書附后）委托一名代理人出席會(huì)議和參加表決，該委托代理人不必是公司股東；

4、公司聘請(qǐng)的見證律師。

四、出席會(huì)議登記辦法

1、登記地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)深南大道9988號(hào)大族科技中心大廈公司董秘辦

2、現(xiàn)場登記時(shí)間：2012年10月22日（上午9：00-11：00，下午13：30-15：00）；

3、登記辦法：

（1）自然人股東須持本人身份證、股東帳戶卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)；

（2）法人股東憑單位證明、授權(quán)委托書和出席人身份證原件辦理登記手續(xù)；

（3）委托代理人憑本人身份證原件、委托人證券帳戶卡、授權(quán)委托書及持股憑證等辦理登

記手續(xù)；

（4）異地股東憑以上有關(guān)證件的信函、傳真件進(jìn)行登記，但是出席會(huì)議時(shí)應(yīng)持上述證件的

原件，以備查驗(yàn)。（現(xiàn)場參會(huì)人員的食宿及交通費(fèi)用自理）。

五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東身份認(rèn)證與投票程序

（一）采用交易系統(tǒng)投票的投票程序

1、本次股東大會(huì)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：

2012 年 10 月 25 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00，投票程序比照深圳證券交易所

新股申購業(yè)務(wù)操作。

2、投票期間，交易系統(tǒng)將掛牌一只投票證券，股東以申報(bào)買入委托的方式對(duì)表決事項(xiàng)進(jìn)行

投票。

投票代碼 投票簡稱 買賣方向 買入價(jià)格

362008 大族投票 買入 對(duì)應(yīng)委托價(jià)格

3、股東投票的具體程序?yàn)椋?/p>

（1）輸入買入指令

（2）輸入投票代碼：362008

（3）在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)本次股東大會(huì)的議案序號(hào)，每一議案應(yīng)以相應(yīng)的價(jià)格分別申

報(bào)，情況如下：

議案名稱 對(duì)應(yīng)申報(bào)價(jià)

總表決 對(duì)所有議案統(tǒng)一表決 100.00 元

議案一 深圳市大族激光科技股份公司股票期權(quán)及股票增值權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草 1.00 元

案修訂稿）及其摘要

1.1 激勵(lì)對(duì)象的確定依據(jù)和范圍 1.01

1.2 激勵(lì)計(jì)劃的股票來源和授予數(shù)量 1.02

1.3 激勵(lì)對(duì)象獲授權(quán)益工具的分配情況 1.03

1.4 計(jì)劃的有效期、授權(quán)日、等待期、可行權(quán)日及禁售期 1.04

1.5 權(quán)益工具的行權(quán)價(jià)格及確定方法 1.05

1.6 激勵(lì)對(duì)象獲授條件和行權(quán)條件 1.06

1.7 股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的調(diào)整方法和程序 1.07

1.8 股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的會(huì)計(jì)處理方法 1.08

1.9 公司實(shí)行激勵(lì)計(jì)劃、授予權(quán)益工具及激勵(lì)對(duì)象行權(quán)的程序 1.09

1.10 公司與激勵(lì)對(duì)象各自的權(quán)利義務(wù) 1.10

1.11 股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃變更、終止 1.11

議案二 關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股票期權(quán)及股票增值權(quán)激勵(lì)計(jì) 2.00#p#分頁標(biāo)題#e#

劃相關(guān)事宜的議案

議案三 深圳市大族激光科技股份有限公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦 3.00

法

（4）在“委托股數(shù)”項(xiàng)下填報(bào)表決意見，1股代表同意，2股代表反對(duì)，3股代表?xiàng)墮?quán)；

表決意見種類 同意 反對(duì) 棄權(quán)

對(duì)應(yīng)的申報(bào)股數(shù) 1股 2股 3股

4、對(duì)同一議案的投票只能申報(bào)一次，不能撤單；

5、不符合上述規(guī)定的申報(bào)無效，深圳證券交易所交易系統(tǒng)作自動(dòng)撤單處理。

（二）采用互聯(lián)網(wǎng)投票的操作流程

1、股東獲取身份認(rèn)證的具體流程

按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，股東可以采用服務(wù)

密碼或數(shù)字證書的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。

（1）申請(qǐng)服務(wù)密碼的流程

登陸網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密碼服務(wù)專區(qū)”；填寫“姓名”、“證券賬戶

號(hào)”、“身份證號(hào)”等資料，設(shè)置服務(wù)密碼；如申請(qǐng)成功，系統(tǒng)會(huì)返回一個(gè)4位數(shù)字的激活校驗(yàn)

碼。

（2）激活服務(wù)密碼

股東通過深交所交易系統(tǒng)比照買入股票的方式，憑借“激活校驗(yàn)碼”激活服務(wù)密碼。

買入證券 買入價(jià)格 買入股數(shù)

369999 1.00元 4位數(shù)字的“激活校驗(yàn)碼”

該服務(wù)密碼需要通過交易系統(tǒng)激活后使用。如服務(wù)密碼激活指令上午11:30前發(fā)出的，當(dāng)日

下午13:00即可使用；如服務(wù)密碼激活指令上午11:30后發(fā)出的，次日方可使用。服務(wù)密碼激活后

長期有效，在參加其他網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)不必重新激活。

密碼激活后如遺失可通過交易系統(tǒng)掛失，掛失后可重新申請(qǐng)，掛失方法與激活方法類似。

申請(qǐng)數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)。

申請(qǐng)數(shù)字證書咨詢電話：0755-83991880/25918485/25918486

申請(qǐng)數(shù)字證書咨詢電子郵件地址：xuningyan@p5w.net

網(wǎng)絡(luò)投票業(yè)務(wù)咨詢電話：0755-83991022/83990728/83991192

2、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書可登錄網(wǎng)址http://wltp.cninfo.com.cn的互聯(lián)網(wǎng)投

票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

（1）登錄http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股東大會(huì)列表”選擇“大族激光2012

年第二次臨時(shí)股東大會(huì)投票”；

（2）進(jìn)入后點(diǎn)擊“投票登錄”，選擇“用戶密碼登錄”，輸入您的“證券帳戶號(hào)” 和“服

務(wù)密碼”；已申領(lǐng)數(shù)字證書的股東可選擇CA證書登錄；

（3）進(jìn)入后點(diǎn)擊“投票表決”，根據(jù)網(wǎng)頁提示進(jìn)行相應(yīng)操作；

（4）確認(rèn)并發(fā)送投票結(jié)果。

3、股東進(jìn)行投票的時(shí)間

通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2012年10月24日15:00至2012年10

月25日15:00期間的任意時(shí)間。

4、股東通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)投票后，不能通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)更改投票結(jié)果。

5、如需查詢投票結(jié)果，請(qǐng)于投票當(dāng)日下午6：00后登陸深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn），點(diǎn)擊“投票查詢”功能，可以查看個(gè)人網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果，或在

投票委托的證券公司營業(yè)部查詢。

（三）網(wǎng)絡(luò)投票其他事項(xiàng)說明

1、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計(jì)投票結(jié)果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)

投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票，股東大會(huì)表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。如股東通過現(xiàn)場投

票和網(wǎng)絡(luò)投票重復(fù)投票，也以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

2、對(duì)于總議案進(jìn)行投票視為對(duì)所有議案表達(dá)相同意見。股東通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)重復(fù)投票的，

以第一次有效投票為準(zhǔn)。即如果股東先對(duì)相關(guān)議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票

表決的相關(guān)議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如果股東先對(duì)總

議案投票表決，再對(duì)相關(guān)議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

3、股東大會(huì)有多項(xiàng)議案，某一股東僅對(duì)其中一項(xiàng)或者幾項(xiàng)議案進(jìn)行投票的，在計(jì)票時(shí)，視

為該股東出席股東大會(huì)，納入出席股東大會(huì)股東總數(shù)的計(jì)算；對(duì)于該股東未發(fā)表意見的其他議案，

視為棄權(quán)。

六、其他事項(xiàng)

1、聯(lián)系人：王琳、袁杏娟

2、聯(lián)系電話：0755-86161340

3、傳真號(hào)碼：0755-86161327

4、會(huì)期半天，與會(huì)股東費(fèi)用自理。

5、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次會(huì)議的進(jìn)程另行通知。

6、出席現(xiàn)場會(huì)議的股東及股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件到場。

特此公告

深圳市大族激光科技股份有限公司董事會(huì)

二○一二年 十 月十九日

附件一：回執(zhí)

回 執(zhí)

截止2012年10月19日15:00交易結(jié)束時(shí)，我單位（個(gè)人）持有“大族激光” 002008）

股票__________股，擬參加深圳市大族激光科技股份有限公司2012年第二次臨時(shí)股

東大會(huì)。

出席人姓名（或名稱）：

聯(lián)系電話：

身份證號(hào)：

股東賬戶號(hào)：

持股數(shù)量：

股東名稱（簽字或蓋章）：

年 月 日

附件二：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托___________先生（女士）代表本單位（本人）出席深圳市大族激光

科技股份有限公司2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)并代為行使下列表決權(quán)。若委托人沒

有對(duì)表決權(quán)的形式方式做出具體指示，受托人可行使酌情裁量權(quán)，以其認(rèn)為適當(dāng)?shù)?/p>

方式投票贊成或反對(duì)某議案或棄權(quán)。

代理人應(yīng)對(duì)本次股東大會(huì)以下3項(xiàng)議案進(jìn)行審議表決：

序號(hào) 議案名稱 表決結(jié)果

贊成 反對(duì) 棄權(quán)

議案一 深圳市大族激光科技股份公司股票期權(quán)及股

票增值權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）及其摘要

1.1 激勵(lì)對(duì)象的確定依據(jù)和范圍

1.2 激勵(lì)計(jì)劃的股票來源和授予數(shù)量

1.3 激勵(lì)對(duì)象獲授權(quán)益工具的分配情況

1.4 計(jì)劃的有效期、授權(quán)日、等待期、可行權(quán)日

及禁售期

1.5 權(quán)益工具的行權(quán)價(jià)格及確定方法

1.6 激勵(lì)對(duì)象獲授條件和行權(quán)條件

1.7 股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的調(diào)整方法和程序

1.8 股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的會(huì)計(jì)處理方法

1.9 公司實(shí)行激勵(lì)計(jì)劃、授予權(quán)益工具及激勵(lì)對(duì)

象行權(quán)的程序

1.10 公司與激勵(lì)對(duì)象各自的權(quán)利義務(wù)

1.11 股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃變更、終止

議案二 關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股票期權(quán)

及股票增值權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案

議案三 深圳市大族激光科技股份有限公司股權(quán)激勵(lì)

計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法

說明：

1、委托人對(duì)受托人的指示，以在“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”下面的方框中

打“√”為準(zhǔn)，對(duì)同一審議事項(xiàng)不得有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上的指示。如果委托人對(duì)某一

審議事項(xiàng)的表決意見未作具體指示或者對(duì)同一審議事項(xiàng)有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上指示的，

受托人有權(quán)按自己的意思決定對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行投票表決。

2、受托人對(duì)可能納入股東大會(huì)議程的臨時(shí)提案可自行選擇同意、反對(duì)、棄權(quán)來

行使表決權(quán)，委托人承認(rèn)受托人對(duì)此類提案所行使的表決權(quán)的有效性。

3、授權(quán)委托書的有效期限為自授權(quán)委托書簽署之日起至該次會(huì)議結(jié)束時(shí)止。#p#分頁標(biāo)題#e#

委托人（簽字蓋章）：

委托人身份證號(hào)碼：

委托人持股數(shù)量：

受托人（簽字）：

受托人身份證號(hào)碼：

委托人證券賬戶卡：

簽署日期： 年 月 日