本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次會(huì)議召開(kāi)期間沒(méi)有增加、否決或變更提案。

　　二、會(huì)議召開(kāi)的情況

　　深圳市大族激光(7.72,-0.17,-2.15%)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”、“本公司”或“大族激光”）2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)于2012年10月10日發(fā)出通知，于2012年10月19日發(fā)布提示性公告。本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于2012年10月25日下午2：30－5：00在公司會(huì)議室召開(kāi)，網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2012年10月24日－2012年10月25日。其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2012年10月25日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2012年10月24日15：00至2012年10月25日15：00期間的任意時(shí)間。

　　會(huì)議由公司董事會(huì)召集，會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　三、會(huì)議的出席情況

　　參加本次股東大會(huì)的股東或股東代理人共計(jì) 44人，代表有表決權(quán)的股份數(shù) 360，809，660股，占公司股本總額的34．5472％。其中，現(xiàn)場(chǎng)出席股東大會(huì)的股東及股東代理人共計(jì) 4人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)317，192，400 股，占公司股本總額的30．3709％；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東 40人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)43，617，260股，占公司股本總額的4．1763％。本次會(huì)議前獨(dú)立董事于2012年10月22日至2012年10月24日公開(kāi)征集投票權(quán)，會(huì)議時(shí)沒(méi)有股東委托獨(dú)立董事進(jìn)行投票。

　　公司董事長(zhǎng)高云峰先生主持本次會(huì)議，公司部分董事、監(jiān)事、高管出席了會(huì)議，君合（深圳）律師事務(wù)所律師出席本次股東大會(huì)進(jìn)行見(jiàn)證，并出具法律意見(jiàn)書(shū)。

　　四、議案審議和表決情況

　　本次股東大會(huì)無(wú)否決和修改議案的情況，也無(wú)新議案提交表決。大會(huì)采用記名方式進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票表決，審議并通過(guò)了以下議案：

　　1、審議通過(guò)了《深圳市大族激光科技股份有限公司股票期權(quán)及股票增值權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）及其摘要》；

　　1．01 激勵(lì)對(duì)象的確定依據(jù)和范圍

　　表決結(jié)果為： 357，873，770股同意，占出席會(huì)議股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99．1863％，2784890股反對(duì)， 占出席會(huì)議股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0．7718％， 151，000股棄權(quán)，占出席會(huì)議股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0．0419％。

　　1．02 激勵(lì)計(jì)劃的股票來(lái)源和授予數(shù)量

　　表決結(jié)果為： 357，874，770股同意，占出席會(huì)議股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99．1866％，2，783，890股反對(duì)， 占出席會(huì)議股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有表決權(quán)股份總數(shù)0．7716％， 151，000股棄權(quán)，占出席會(huì)議股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0．0419％。

　　1．03 激勵(lì)對(duì)象獲授權(quán)益工具的分配情況

　　表決結(jié)果為： 357，873，770股同意，占出席會(huì)議股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99．1863％，2，783，890股反對(duì)， 占出席會(huì)議股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有表決權(quán)股份總數(shù)0．7716％， 152，000股棄權(quán)，占出席會(huì)議股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0．0421％。

　　1．04 計(jì)劃的有效期、授權(quán)日、等待期、可行權(quán)日及禁售期

　　表決結(jié)果為： 357，873，770股同意，占出席會(huì)議股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99．1863％，2，783，890股反對(duì)， 占出席會(huì)議股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有表決權(quán)股份總數(shù)0．7716％， 152，000股棄權(quán)，占出席會(huì)議股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0．0421％。

　　1．05 權(quán)益工具的行權(quán)價(jià)格及確定方法

　　表決結(jié)果為： 357，874，770股同意，占出席會(huì)議股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99．1866％，2，783，890股反對(duì)， 占出席會(huì)議股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有表決權(quán)股份總數(shù)0．7716％， 151，000股棄權(quán)，占出席會(huì)議股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0．0419％。

　　1．06 激勵(lì)對(duì)象獲授條件和行權(quán)條件

　　表決結(jié)果為： 357，873，770股同意，占出席會(huì)議股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99．1863％，2，783，890股反對(duì)， 占出席會(huì)議股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有表決權(quán)股份總數(shù)0．7716％， 152，000股棄權(quán)，占出席會(huì)議股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0．0421％。

　　1．07 股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的調(diào)整方法和程序

　　表決結(jié)果為： 357，873，770股同意，占出席會(huì)議股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99．1863％，2，783，890反對(duì)， 占出席會(huì)議股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有表決權(quán)股份總數(shù)0．7716％， 152，000股棄權(quán)，占出席會(huì)議股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0．0421％。

　　1．08 股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的會(huì)計(jì)處理方法

　　表決結(jié)果為： 357，873，770股同意，占出席會(huì)議股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99．1863％，2，783，890反對(duì)， 占出席會(huì)議股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有表決權(quán)股份總數(shù)0．7716％， 152，000股棄權(quán)，占出席會(huì)議股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0．0421％。

　　1．09 公司實(shí)行激勵(lì)計(jì)劃、授予權(quán)益工具及激勵(lì)對(duì)象行權(quán)的程序

　　表決結(jié)果為： 357，873，770股同意，占出席會(huì)議股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99．1863％，2，783，890反對(duì)， 占出席會(huì)議股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有表決權(quán)股份總數(shù)0．7716％， 152，000股棄權(quán)，占出席會(huì)議股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0．0421％。

　　1．10 公司與激勵(lì)對(duì)象各自的權(quán)利義務(wù)

　　表決結(jié)果為： 357，873，770股同意，占出席會(huì)議股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99．1863％，2，783，890反對(duì)， 占出席會(huì)議股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有表決權(quán)股份總數(shù)0．7716％， 152，000股棄權(quán)，占出席會(huì)議股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0．0421％。

　　1．11 股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃變更、終止

　　表決結(jié)果為： 357，873，770股同意，占出席會(huì)議股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99．1863％，2，783，890反對(duì)， 占出席會(huì)議股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有表決權(quán)股份總數(shù)0．7716％， 152，000股棄權(quán)，占出席會(huì)議股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0．0421％。

　　2、審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股票期權(quán)及股票增值權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》；

　　表決結(jié)果為： 357，777，268 股同意，占出席會(huì)議股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99．1596％，2，780，890股反對(duì)， 占出席會(huì)議股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0．7707％， 251，502股棄權(quán)，占出席會(huì)議股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0．0697％。

　　3、審議通過(guò)了《深圳市大族激光科技股份有限公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》。

　　表決結(jié)果為： 357，777，268 股同意，占出席會(huì)議股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99．1596％，2，780，890股反對(duì)， 占出席會(huì)議股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0．7707％， 251，502股棄權(quán)，占出席會(huì)議股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0．0697％。#p#分頁(yè)標(biāo)題#e#

　　五、律師出具的法律意見(jiàn)

　　本次股東大會(huì)由君合（深圳）律師事務(wù)所張愉慶律師、張慧麗律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，并出具了《法律意見(jiàn)書(shū)》，《法律意見(jiàn)書(shū)》認(rèn)為：本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議人員資格及表決程序等事宜，均符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)決議合法有效。

　　六、備查文件

　　1、2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議

　　2、法律意見(jiàn)書(shū)

　　深圳市大族激光科技股份有限公司

　　二○一二年十月二十六日