深圳市大族激光科技股份有限公司

　　第四屆董事會第二十六次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　深圳市大族激光科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第四屆董事會第二十六次會議通知于2012年12月5日以傳真形式向全體董事發(fā)出，會議于2012年12月10日以通訊方式召開。會議應出席董事11人，實際出席董事11人，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，會議決議合法有效。與會董事審議并通過了以下決議：

　　一、與會董事以同意11票，反對0票，棄權0票，一致通過了《關于公司變更2012年度審計機構的議案》；

　　公司2012年5月8日召開的2011年度股東大會同意聘請中審國際會計師事務所有限公司（以下簡稱“中審國際”）為公司2012年度審計機構。

　　現(xiàn)鑒于原中審國際深圳分所對公司提供審計服務的團隊已加入中瑞岳華會計師事務所（特殊普通合伙），中審國際深圳分所擬與該所實施合并，合并后事務所名稱為“中瑞岳華會計師事務所（特殊普通合伙）”（以下簡稱“中瑞岳華”），原中審國際深圳分所的所有審計、驗資等注冊會計師法定業(yè)務及其他業(yè)務將轉由中瑞岳華繼續(xù)承辦。為保持公司審計業(yè)務的連續(xù)性，保證公司財務報表的審計質(zhì)量，擬變更中瑞岳華為公司2012年度財務報表的審計機構，負責公司2012年度財務報表的審計。詳見第2012060號公告——《關于公司變更2012年度審計機構的公告》。

　　本議案尚需提交股東大會審議批準。

　　為解決公司日常營運資金的需求，同意公司向中國工商銀行股份有限公司深圳南山支行申請3．8億元綜合授信額度，期限1年，擔保方式為信用。本決議對授信額度內(nèi)各項貸款融資申請均有效，具體單筆業(yè)務不再專門出具董事會決議。

　　為解決公司日常營運資金的需求，同意公司向招商銀行股份有限公司深圳紅荔支行申請2億元綜合授信額度，期限1年，擔保方式為信用。本決議對授信額度內(nèi)各項貸款融資申請均有效，具體單筆業(yè)務不再專門出具董事會決議。

　　四、與會董事以同意11票，反對0票，棄權0票，一致通過了《關于提請召開2012年第三次臨時股東大會的議案》。

　　鑒于本次會議審議的《關于公司變更2012年度審計機構的議案》尚需提交股東大會審議，同意召開2012年度第三次臨時股東大會，會議時間：2012年12月26日上午10：00開始，會議地點：深圳市南山區(qū)深南大道9988號大族科技中心2樓會議室，2012年12月21日交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司登記在冊的股東均有權出席本次股東大會。詳見第2012061號公告——《關于提請召開2012年第三次臨時股東大會的通知》。

　　特此公告。

　　深圳市大族激光科技股份有限公司董事會

　　二○一二年十二月十一日

　　證券代碼：002008 證券簡稱：大族激光 公告編號：2012060

　　深圳市大族激光科技股份有限公司

　　關于公司變更2012年度審計機構的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　公司2012年5月8日召開的2011年度股東大會同意聘請中審國際會計師事務所有限公司（以下簡稱“中審國際”）為2012年度審計機構?，F(xiàn)鑒于原中審國際深圳分所對公司提供審計服務的團隊已加入中瑞岳華會計師事務所（特殊普通合伙），中審國際深圳分所擬與該所實施合并，合并后事務所名稱為“中瑞岳華會計師事務所（特殊普通合伙）”（以下簡稱“中瑞岳華”），目前正在辦理相關手續(xù)。合并后，原中審國際深圳分所的所有審計、驗資等注冊會計師法定業(yè)務及其他業(yè)務將轉由中瑞岳華繼續(xù)承辦。

　　公司獨立董事就變更會計師事務所發(fā)表獨立意見：同意將公司聘請的2012年度財務審計機構由中審國際變更為中瑞岳華，同意將此事項提交董事會和股東大會審議。

　　本次變更事項將提交公司2012年第三次臨時股東大會審議，變更事務所事項自股東股東大會審議通過之日生效。

　　特此公告。

　　深圳市大族激光科技股份有限公司董事會

　　二○一二年十二月十一日

　　證券代碼：002008 證券簡稱：大族激光 公告編號：2012061

　　深圳市大族激光科技股份有限公司

　　關于提請召開2012年第三次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　鑒于公司2012年12月10日召開的第四屆董事會第二十六次會議審議的《關于公司變更2012年度審計機構的議案》須提交股東大會批準，公司將召開2012年第三次臨時股東大會，具體內(nèi)容如下：

　　一、會議時間：2012年12月26日上午10：00開始

　　二、會議地點：深圳市南山區(qū)深南大道9988號大族科技中心2樓會議室

　　三、會議召開方式：現(xiàn)場表決

　　四、會議召集人：公司董事會

　　五、會議內(nèi)容：審議《關于公司變更2012年度審計機構的議案》

　　六、出席會議的對象：

　　1． 截止2012年12月21日交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司登記在冊的股東均有權出席本次股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加決議，該股東代理人不必是公司股東；#p#分頁標題#e#

　　2． 公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、律師。

　　七、出席會議登記辦法：

　　1． 登記方式：法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復印件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證；個人股東持本人身份證、股東帳戶卡（受托出席者須持授權委托書、本人身份證及股東帳戶卡）辦理登記手續(xù)。異地股東可用傳真或信函的方式登記。

　　2． 登記時間及地點：

　　登記時間：2012年12月24日（上午9：00－11：00，下午13：30－15：00）

　　登記地點：深圳市南山區(qū)深南大道9988號大族科技中心董秘辦

　　八、參加會議的股東食宿及交通費自理。

　　九、大會聯(lián)系地址：深圳市南山區(qū)深南大道9988號大族科技中心董秘辦

　　十、大會聯(lián)系電話：（0755）86161340

　　十一、大會聯(lián)系傳真：（0755）86161327

　　十二、郵政編碼： 518052

　　十三、聯(lián)系人：王琳

　　特此公告。

　　深圳市大族激光科技股份有限公司董事會

　　二○一二年十二月十一日

　　附件一：授權委托書樣本

　　授權委托書

　　茲委托 先生（女士）代表我單位（本人）出席深圳市大族激光科技股份有限公司2012年第三次臨時股東大會，對以下議案以投票方式行使表決權：

　　序號

　　議案

　　贊成

　　反對

　　棄權

　　1

　　關于公司變更2012年度審計機構的議案

　　委托人（簽名或蓋章）： 受托人（簽名）：

　　委托人身份證號碼： 受托人身份證號碼：

　　委托人股東帳號：

　　委托持股數(shù)： 股

　　委托日期：

　　注：1、如欲對議案投贊成票，請在“贊成”欄內(nèi)相應地方填上“√”；如欲對議案投反對票，請在“反對”欄內(nèi)相應地方填上“√”；如欲對議案投棄權票，請在“棄權”欄內(nèi)相應地方填上“√”。未填、錯填、字跡無法辨認的表決票或未投的表決票均視為投票人放棄表決權利，其所持股份數(shù)的表決結果應計為＂棄權＂。

　　2、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。