本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次會(huì)議召開(kāi)期間沒(méi)有增加、否決或變更提案。

　　二、會(huì)議召開(kāi)的情況

　　深圳市大族激光科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“本公司”或“大族激光”）于2012年12月11日發(fā)出召開(kāi)2012年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知，會(huì)議于2012年12月26日上午10：00－11：00在公司會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票方式。

　　會(huì)議由公司董事會(huì)召集，會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　三、會(huì)議的出席情況

　　參加本次股東大會(huì)的股東或股東代理人共計(jì) 4人，代表有表決權(quán)的股份數(shù) 318，542，122股，占公司股本總額的30．50％。

　　公司副董事長(zhǎng)張建群先生主持本次會(huì)議，公司部分董事、監(jiān)事、高管出席了會(huì)議， 北京市君合（深圳）律師事務(wù)所律師出席本次股東大會(huì)進(jìn)行見(jiàn)證，并出具法律意見(jiàn)書(shū)。

　　四、議案審議和表決情況

　　本次股東大會(huì)無(wú)否決和修改議案的情況，也無(wú)新議案提交表決。大會(huì)采用記名方式進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)投票表決，審議并通過(guò)了《關(guān)于公司變更2012年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》：

　　表決結(jié)果為：318，542，122股同意，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 100％，0股反對(duì)，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0％ ， 0股棄權(quán)，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0％。

　　五、律師出具的法律意見(jiàn)

　　本次股東大會(huì)由北京市君合（深圳）律師事務(wù)所何俊輝律師、張愉慶律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，并出具了《法律意見(jiàn)書(shū)》，《法律意見(jiàn)書(shū)》認(rèn)為：本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議人員資格及表決程序等事宜，均符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)決議合法有效。

　　六、備查文件

　　1、2012年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議

　　2、法律意見(jiàn)書(shū)

　　深圳市大族激光科技股份有限公司

　　二○一二年十二月二十七日