武漢金運激光股份有限公司
2012 年度獨立董事述職報告
根據(jù)《公司法》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《公司章
程》及有關法律法規(guī)要求,本人作為武漢金運激光股份有限公司獨立董事,在
2012 年度工作中勤勉盡責,積極出席相關會議,認真審議董事會各項議案,切
實維護了公司和股東尤其是中小股東的利益?，F(xiàn)對履職期間工作述職如下:
一、出席會議情況
履職期間公司運轉正常,董事會、股東大會會議召集召開符合法定程序,重
大經營決策事項均按法律法規(guī)履行了相關程序。本人認真研究和審議了董事會的
各項議案,未發(fā)現(xiàn)違反有關法律法規(guī)的現(xiàn)象,也未發(fā)生危害股東,特別是中小股
東利益的情況,因此未對審議議案提出過異議。
履職期間,公司共召開 7 次董事會和 2 次股東大會。本人親自出席了所有應
出席的董事會會議及股東大會,沒有委托其他獨立董事代為出席會議的情形,也
沒有缺席且未委托其他獨立董事代為出席應出席會議并行使表決權的情形。
二、發(fā)表獨立意見的情況
履職期間,本人依據(jù)相關法律法規(guī)及公司章程的要求就公司相關事項發(fā)表獨
立意見情況如下:
日期 會議 事項 發(fā)表獨立意見內容
1、經核查,公司《2011 年
2012 年 03 第一屆董事 1、關于 2011 年度內部
月 28 日 會第二十次 控制自我評價報告的的獨 度內部控制的自我評價報告》全
會議 立意見 面、客觀、真實地反映了公司內
2、關于2011年度募集
部控制制度的建設及運行情況。
資金存放與使用情況專項
2、經核查,公司超募資金的
報告的獨立意見
使用符合有關規(guī)定,不存在違法、
3、關于武漢金運激光
違規(guī)的情形。
股份有限公司關聯(lián)方占用
3、經核查,2011年度公司認
公司資金和對外擔保的獨
真貫徹執(zhí)行有關規(guī)定,不存在控
立意見 股股東及其他關聯(lián)方違規(guī)占用公
4、關于續(xù)聘大華會計 司資金的情形。 2011年度公司不
師事務所有限公司為公司 存在對外擔保,也無以前期間發(fā)
2012 審計機構的獨立意見 生延續(xù)到報告期的對外擔保事
5、關于公司 2011 年度 項。
利度潤分配預案的獨立意 4、同意繼續(xù)聘請大華會計師
見 事務所有限公司為公司 2012 年
度的財務審計機構。
5、目前宏觀經濟環(huán)境復雜多
變,金融危機和歐債危機對實體
經濟影響越來越明顯,同時公司
屬于中小企業(yè)范圍,經營規(guī)模較
小且尚處在企業(yè)發(fā)展成長期的起
步階段,為了能更好、更快的抓
住發(fā)展機會,公司應注重一定的
發(fā)展資金儲備,于是應采取“現(xiàn)金
為王”的觀念,積極謹慎的經營方
針;目前募集資金已按計劃安排
基本完成,而根據(jù) 2012 經營計
劃,經營方式和規(guī)模還將大幅增
長,后期資金需求量會較大,為
此公司將通過多種方式來進行融
資以滿足資金的需求。
我們作為公司獨立董事認
為,考慮到公司 2012 年度經營發(fā)
展需要,不進行利潤分配有利于
保證公司各項投資計劃的順利實
施,也有利于維護股東的長遠利
益。因此,我們對董事會未提出
利潤分配的決定表示同意。
1、本次聘任人員是在充分了
2012 年 04 第二屆董事 聘任總經理及其他高級管
月 20 日 會第一次會 理人員的獨立意見 解候選人資格條件、經營和管理
議 經驗、業(yè)務專長等情況的基礎上
進行的,候選人具備履行職責所
必須的專業(yè)或行業(yè)知識,未發(fā)現(xiàn)
有《公司法》及《公司章程》規(guī)
定不得擔任高級管理人員的情
況,以及被中國證監(jiān)會確定為市
場禁入者并且禁入尚未解除的情
況;
2、本次提名、聘任總經理及
其他高級管理人員的程序符合法
律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定,
董事會秘書艾駿先生的任職資格
經深圳證券交易所審核無異議;
3、同意聘任梁偉先生為公司
總經理,李俊先生、王丹梅女士、
伍濤先生為公司副總經理,艾駿
先生為公司副總經理兼董事會秘
書、羅鳴女士為公司財務總監(jiān)。
本次《公司章程》修訂的決
2012 年 08 第二屆董事 關于修改公司利潤分配政
月 07 日 會第三次會 策的獨立意見 策程序符合有關法律、法規(guī)及《公
議 司章程》的規(guī)定,公司此次利潤
分配政策的修改,在考慮對股東
持續(xù)、穩(wěn)定的回報基礎上,重視
現(xiàn)金分紅,兼顧股東的即期利益
和長遠利益,注重對投資者穩(wěn)定、
合理的回報,有利于保護投資者
合法權益,不存在損害公司利益
和中小股東利益的情況。
綜上所述,我們同意對《公
司章程》中利潤分配政策所作出
的修改。
關于關聯(lián)方資金占用情 1、2012年上半年,公司能夠2012 年 08 第二屆董事
月 23 日 會第四次會 況及對外擔保情況的獨 認真貫徹執(zhí)行有關規(guī)定,未發(fā)生
議 立意見 且亦不存在以前期間發(fā)生但延續(xù)
至報告期的控股股東及其他關聯(lián)
方占用公司資金的情況。
2、2012年上半年,公司未發(fā)
生且亦不存在以前期間發(fā)生但延
續(xù)至報告期的對外擔保情況。
1、關于聘任相關高級管理 1、關于聘任相關高級管理人2012 年 10 第二屆董事
月 24 日 會第五次會 人員的獨立意見 員的獨立意見
議 2、關于公司利潤分配預案 (1)、本次聘任人員是在充
的獨立意見 分了解候選人資格條件、經營和
管理經驗、業(yè)務專長等情況的基
礎上進行的,候選人具備履行職
責所必須的專業(yè)或行業(yè)知識;
(2)、本次聘任高級管理人
員的程序符合法律法規(guī)及《公司
章程》,同意聘任楊建為公司財務
總監(jiān)。
2、關于公司利潤分配預案的
獨立意見
公司2012年1-9月實現(xiàn)的歸
屬于上市公司股東的凈利潤為人
民幣14,257,306.85元,母公司
2012年1-9月實現(xiàn)凈利潤為人民
幣13,629,318.27元,按2012年1-9
月公司實現(xiàn)凈利潤的10%提取法
定盈余公積金1,362,931.83元,加
年初未分配利潤42,693,841.04
元,截至2012年9月30日,可供股
東分配的利潤為人民幣
54,960,227.48元。
公司利潤分配預案: 以公司
截至2012年9月30日的總股本
3500萬股為基數(shù),每10股派1元現(xiàn)
金(含稅)。
我們認為:目前公司經營業(yè)
績穩(wěn)健,盈利穩(wěn)定,同時根據(jù)中
國證監(jiān)會鼓勵上市公司現(xiàn)金分
紅,給予投資者穩(wěn)定、合理回報
的指導意見,在保證公司正常經
營和長遠發(fā)展的前提下,為更好
地兼顧股東的即期利益和長遠利
益,董事會提出的利潤分配預案
與公司業(yè)績成長性相匹配,符合
公司實際開展業(yè)務和未來發(fā)展的
需要,具備合法性、合規(guī)性、合
理性。我們一致同意公司利潤分
配預案,并同意提交公司股東大
會審議。三、對公司經營情況的跟蹤與了解2012 年度,本人對公司進行了多次實地現(xiàn)場考察、溝通,跟蹤了解公司的生產經營情況和財務狀況;并通過電話和郵件,與公司其他董事、高級管理人員及相關工作人員保持密切聯(lián)系,時刻關注外部環(huán)境及市場變化對公司的影響,關注傳媒、網(wǎng)絡對公司的相關報道,及時獲悉公司各重大事項的進展情況,掌握公司的生產經營情況。同時作為審計委員會主任委員,多次與公司年報主審事務所溝通,確認年報審計方案,了解并指導審計進展情況,有效控制會計風險,確保公司會計信息的真實完整。 #p#分頁標題#e#
四、保護投資者權益方面所做的工作
1、有效地履行了獨立董事的職責,本人對公司董事會審議決策的重大事項均要求公司事先提供相關資料進行認真審核,必要時向公司相關部門和人員詢問,在此基礎上利用自身的財務專業(yè)知識,獨立、客觀、審慎地行使表決權,促進了董事會決策的科學性和客觀性,切實維護公司和股東的合法權益。
2、 加強自身學習,提高履職能力。本人認真學習相關法律法規(guī)及其它相關文件,加深對相關法規(guī)的認識和理解,不斷提高自己的履職能力,為公司的科學決策和風險防范提供更好的意見和建議,切實加強對公司和投資者利益的保護能力,形成自覺保護社會公眾股東權益的思想意識。
3、 積極關注公司信息披露工作,使公司能嚴格按照相關法律法規(guī)的相關規(guī)定,在 2012 年度真實、準確、完整、及時地完成了信息披露工作。
五、其他工作情況
2012 年度,公司運營情況良好,董事會、股東大會的召集、召開符合法定程序,重大經營決策事項均履行了相關程序和信息披露義務。故 2012 年度本人不存在提議召開董事會、提議解聘會計師事務所、提議獨立聘請外部審計機構和咨詢機構等情況。
本人將繼續(xù)本著誠信與勤勉的精神,按照相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求,謹慎、認真、勤勉地行使公司所賦予的權利,盡職盡責地履行獨立董事義務,維護公司和股東、特別是中小股東的合法權益。
特此述職。
獨立董事:龔正剛
2013 年 3 月 18 日