本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。

　　二、會議召開的情況

　　深圳市大族激光科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”或“大族激 

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大族激光11.96+0.100.84%光”）于2013年4月23日發(fā)出召開2012年年度股東大會的通知，會議于2013年5月15日上午10點在公司會議室召開，本次會議采取現(xiàn)場投票的方式。

　　會議由公司董事會召集，會議的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。

　　三、會議的出席情況

　　參加本次股東大會的股東或股東代理人共計 5人，代表有表決權的股份數(shù) 316，782，329 股，占公司股本總額的30．33％。

　　會議由公司副董事長張建群先生主持，公司部分董事、監(jiān)事、高管出席了會議， 北京市君合（深圳）律師事務所律師出席本次股東大會進行見證，并出具法律意見書。

　　四、議案審議和表決情況

　　本次股東大會無否決和修改議案的情況，也無新議案提交表決。大會采用記名方式進行現(xiàn)場表決，審議并通過了以下議案：

　　1、 審議通過了《2012年度董事會工作報告》；

　　表決結(jié)果為：316，782，329 股同意，占出席會議股東所持有表決權股份總數(shù)的 100％，0股反對， 占出席會議股東所持有表決權股份總數(shù)的0％， 0 股棄權，占出席會議股東所持有表決權股份總數(shù)的 0 ％。

　　2、 審議通過了《2012年度監(jiān)事會工作報告》；

　　表決結(jié)果為：316，782，329 股同意，占出席會議股東所持有表決權股份總數(shù)的 100％，0股反對， 占出席會議股東所持有表決權股份總數(shù)的0％， 0 股棄權，占出席會議股東所持有表決權股份總數(shù)的 0 ％。

　　3、審議通過了《2012年年度報告》及《2012年年度報告摘要》；

　　表決結(jié)果為：316，782，329 股同意，占出席會議股東所持有表決權股份總數(shù)的 100％，0股反對， 占出席會議股東所持有表決權股份總數(shù)的0％， 0 股棄權，占出席會議股東所持有表決權股份總數(shù)的 0 ％。

　　4、審議通過了《2012年財務決算報告》；

　　表決結(jié)果為：316，782，329 股同意，占出席會議股東所持有表決權股份總數(shù)的 100％，0股反對， 占出席會議股東所持有表決權股份總數(shù)的0％， 0 股棄權，占出席會議股東所持有表決權股份總數(shù)的 0 ％。

　　5、審議通過了《2012年利潤分配方案》；

　　表決結(jié)果為：316，782，329 股同意，占出席會議股東所持有表決權股份總數(shù)的 100％，0股反對， 占出席會議股東所持有表決權股份總數(shù)的0％， 0 股棄權，占出席會議股東所持有表決權股份總數(shù)的 0 ％。

　　公司利潤分配方案如下：公司以截止2012年12 月31 日總股本104，439．66萬股為基數(shù)每10股分配現(xiàn)金股利2元（含稅），共計20，887．93萬元。

　　6、審議通過了《關于續(xù)聘中瑞岳華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2013年度審計機構的議案》；

　　表決結(jié)果為：316，782，329 股同意，占出席會議股東所持有表決權股份總數(shù)的 100％，0股反對， 占出席會議股東所持有表決權股份總數(shù)的0％， 0 股棄權，占出席會議股東所持有表決權股份總數(shù)的 0 ％。

　　五、獨立董事述職情況

　　本次股東大會，獨立董事李景鎮(zhèn)先生代表公司四名獨立董事進行述職，向股東大會提交了《2012年度獨立董事述職報告》。該報告對2012年度公司獨立董事出席董事會次數(shù)、發(fā)表獨立意見、日常工作及保護社會公眾股東合法權益等履職情況進行了報告?！?012年度獨立董事述職報告》全文于2013年4月23日刊登在公司信息披露指定網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)上（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　六、律師出具的法律意見

　　本次股東大會由北京市君合（深圳）律師事務所何俊輝律師、魏偉律師現(xiàn)場見證，并出具了《法律意見書》，《法律意見書》認為：本次股東大會的召集和召開程序、出席現(xiàn)場會議人員資格及表決程序等事宜，均符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關規(guī)定，本次股東大會決議合法有效。

　　七、備查文件

　　1、2012年年度股東大會決議

　　2、法律意見書

　　深圳市大族激光科技股份有限公司

　　二零一三年五月十六日