深圳市大族激光科技股份有限公司

　　第四屆董事會第三十四次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　深圳市大族激光科技股份有限公司第四屆董事會第三十四次會議通知于2013年9月8日以傳真形式發(fā)出，會議以現(xiàn)場方式于2013年9月13日上午10：00在公司會議室召開。會議應出席董事11人，實際出席董事11人，會議由公司董事長高云峰先生主持，公司部分監(jiān)事、高管列席本次會議。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。與會董事審議并通過了以下決議：

　　一、與會董事以同意11票，反對0票，棄權(quán)0票，一致通過了《關(guān)于董事會換屆選舉暨選舉第五屆董事會非獨立董事的議案》；

　　公司第四屆董事會成員的任期于2013年9月13日屆滿，根據(jù)《公司法》和本公司章程的規(guī)定，現(xiàn)選舉第五屆董事會成員。

　　持有公司有表決權(quán)總數(shù)18．02％股份的股東大族控股集團有限公司推薦高云峰先生、張建群先生、馬勝利女士、劉學智先生為公司第五屆董事會非獨立董事候選人；持有公司有表決權(quán)總數(shù)12．29％股份的股東高云峰先生推薦張鵬先生、呂啟濤先生、胡殿君先生為公司第五屆董事會非獨立董事候選人。（非獨立董事候選人簡歷請見附件）

　　本議案尚需提交股東大會審議批準，股東大會將采用累積投票的表決方式對非獨立董事候選人進行投票表決。

　　二、與會董事以同意11票，反對0票，棄權(quán)0票，一致通過了《關(guān)于董事會換屆選舉暨選舉第五屆董事會獨立董事的議案》；

　　公司第四屆董事會成員的任期于2013年9月13日屆滿，根據(jù)《公司法》和本公司章程的規(guī)定，現(xiàn)選舉第五屆董事會成員。

　　公司第四屆董事會提名樊建平先生、黃亞英先生、邱大梁先生、郭晉龍先生為公司第五屆董事會獨立董事候選人，與上述由公司股東提名的董事候選人組成公司第五屆董事會，任期與公司其他董事任期相同。（獨立董事候選人簡歷請見附件）

　　以上獨立董事候選人是按照法律規(guī)定進行必要的審查后確定的，提名人充分了解被提名人職業(yè)、學歷、職稱、詳細的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況，具備擔任獨立董事的資格和獨立性，提名人在提名前并征得了被提名人的同意，其推薦和提名程序符合法律、法規(guī)及本公司章程的有關(guān)規(guī)定。

　　獨立董事候選人的任職資格和獨立性須經(jīng)深圳證券交易所審核無異議后方可提交股東大會審議，股東大會將采用累積投票的表決方式對獨立董事候選人進行投票表決。

　　上述公司第五屆董事會董事候選人中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數(shù)總計未超過公司董事總數(shù)的二分之一。

　　為確保董事會的正常運作，在新一屆董事會董事就任前，原董事仍將依照法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，認真履行董事職責。原董事辭職后不再在公司任職。

　　獨立董事對本議案發(fā)表了無異議的獨立意見?！丢毩⒍聦ο嚓P(guān)事項的獨立意見》、《獨立董事候選人聲明》、《獨立董事提名人聲明》詳見9月16日信息披露網(wǎng)站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　公司向第四屆董事會各位董事在任職期間為公司所做的貢獻深表感謝。

　　三、與會董事以同意11票，反對0票，棄權(quán)0票，一致通過了《關(guān)于變更會計師事務所的議案》；

　　公司2013年5月15日召開的2012年度股東大會同意聘請中瑞岳華會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“中瑞岳華”）為公司2013年度審計機構(gòu)。

　　現(xiàn)鑒于中瑞岳華已與國富浩華會計師事務所（特殊普通合伙）合并，并設立瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“瑞華所”），原中瑞岳華的全部員工及業(yè)務將轉(zhuǎn)移到瑞華所并以瑞華所為主體為客戶提供服務。為保持公司外部審計工作的連續(xù)性和穩(wěn)定性，擬變更瑞華所為公司2013年度財務報表的審計機構(gòu)，負責公司2013年度財務報告審計等工作。詳見第2013031號公告－－《關(guān)于公司變更2013年度審計機構(gòu)的公告》。

　　本議案尚需提交股東大會審議批準。

　　四、與會董事以同意11票，反對0票，棄權(quán)0票，一致通過了《關(guān)于公司向中國建設銀行(4.50, 0.04, 0.90%)股份有限公司深圳分行申請綜合授信額度不超過人民幣4億元的議案》；

　　因生產(chǎn)經(jīng)營需要，同意公司向中國建設銀行股份有限公司[微博]深圳分行申請綜合授信額度不超過人民幣4億元，期限1年，擔保方式為信用。本決議對授信額度內(nèi)各項貸款融資申請均有效，具體單筆業(yè)務不再專門出具董事會決議。

　　五、與會董事以同意11票，反對0票，棄權(quán)0票，一致通過了《關(guān)于公司向中國工商銀行(3.99, 0.00, 0.00%)股份有限公司深圳南山支行申請綜合授信額度不超過人民幣3．8億元的議案》。

　　因生產(chǎn)經(jīng)營需要，同意公司向中國工商銀行股份有限公司深圳南山支行申請綜合授信額度不超過人民幣3．8億元，期限1年，擔保方式為信用。本決議對授信額度內(nèi)各項貸款融資申請均有效，具體單筆業(yè)務不再專門出具董事會決議。

　　特此公告。

　　深圳市大族激光科技股份有限公司

　　2013年09月16日