證券代碼：300220 證券簡稱：金運(yùn)激光 公告編號(hào)：2014-013 

武漢金運(yùn)激光股份有限公司 

關(guān)于第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議的公告 

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 

武漢金運(yùn)激光股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2014年3月5日以電子郵件、

當(dāng)面送達(dá)方式向全體董事發(fā)出召開第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議通知，會(huì)議于2014年3

月10日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場會(huì)議方式召開。會(huì)議應(yīng)到董事5人，實(shí)到董事5 人，其中

獨(dú)立董事2人。會(huì)議由董事長梁偉先生主持。會(huì)議的召集和召開符合《公司法》和《公

司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)全體董事審議，表決形成如下決議： 

1、審議通過了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目實(shí)施方式變更的議案》 

董事會(huì)認(rèn)為此次變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施方式符合公司實(shí)際情況，符合公司發(fā)展

規(guī)劃，不會(huì)造成對股東和廣大投資者利益的損害，有利于公司整體資源配置優(yōu)化，

有利于提高募集資金效率，同意公司變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施方式。 

具體內(nèi)容詳見公司于2014年3月10日披露在中國證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站上的

《關(guān)于部分募投項(xiàng)目實(shí)施方式變更的公告》。 

公司獨(dú)立董事和保薦機(jī)構(gòu)光大證券股份有限公司均對本議案發(fā)表了獨(dú)立專項(xiàng)意

見。具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站。 

本議案尚需提交2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。 

表決結(jié)果：同意5票、反對0票、棄權(quán)0票。 

2、審議通過了《關(guān)于召開2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》 

同意于2014年3月27日上午9:30在公司六樓會(huì)議室召開公司2014年第一次

臨時(shí)股東大會(huì)。 

《關(guān)于召開2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會(huì)指

定信息披露網(wǎng)站。 

表決結(jié)果：同意5票、反對0票、棄權(quán)0票。 

特此公告 

武漢金運(yùn)激光股份有限公司 

董 事 會(huì) 

二O一四年三月十日