證券代碼：300220 證券簡稱：金運激光 公告編號：2014-019 

 武漢金運激光股份有限公司 

 關于第二屆董事會第十五次會議決議的公告 

 本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。 

 武漢金運激光股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2014年4月13日以電子郵件、

當面送達方式向全體董事發(fā)出召開第二屆董事會第十五次會議通知，會議于2014年4

月23日在公司會議室以現(xiàn)場會議方式召開。會議應到董事5人，實到董事5 人，其中

獨立董事2人。會議由董事長梁偉先生主持。會議的召集和召開符合《公司法》和《公

司章程》的有關規(guī)定。經(jīng)全體董事審議，表決形成如下決議： 

  1、審議通過了《關于2013年度董事會工作報告的議案》 

 《2013年度董事會工作報告》具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站公告

的《2013年年度報告》中的“董事會報告“。公司獨立董事龔正剛、張慧德分別向董

事會提交了《2013年獨立董事述職報告》，并將在2013年年度股東大會上進行述職，

具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站。 

 本議案須提交2013年年度股東大會審議。 

 表決結果：同意5票、反對0票、棄權0票。 

 2、審議通過了《關于總經(jīng)理工作報告的議案》 

 表決結果：同意5票、反對0票、棄權0票。 

 3、審議通過了《關于2013年度財務決算報告的議案》 

 2013年公司實現(xiàn)營業(yè)收入158,418,192.10 元，比上年同期增長10.68%；營業(yè)

利潤6,211,163.36 元，比上年同期下降43.66%；歸屬上市公司股東的凈利潤

7,092,467.87 元，比上年同期下降44.47%。公司2013年度財務決算報告客觀、真

實地反映了公司2013年的財務狀況和經(jīng)營成果等。 

 本議案須提交2013年年度股東大會審議。 

 表決結果：同意5票、反對0票、棄權0票。 

 4、審議通過了《關于2013年年度內(nèi)部控制自我評價報告的議案》 

 《2013年年度內(nèi)部控制自我評價報告》具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定信息披露

網(wǎng)站。 

 公司董事會認為：公司已建立健全了一系列內(nèi)部控制管理制度，并在經(jīng)營管理

活動中得到貫徹實施，總體上保證了公司資產(chǎn)的安全、完整以及經(jīng)營管理活動的正

常進行，在一定程度上控制了經(jīng)營管理風險，確保了公司經(jīng)營管理目標的實現(xiàn)。隨

著外部環(huán)境的變化和公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的發(fā)展，本公司將進一步完善內(nèi)部控制制度

建設，加強法律、法規(guī)和規(guī)章制度的培訓學習，不斷提高企業(yè)經(jīng)營管理水平和風險

防范能力，促使之始終適應公司發(fā)展的需要和國家有關法律法規(guī)的要求。報告期內(nèi)，

公司內(nèi)部控制有效，不存在違反法律法規(guī)和深交所有關內(nèi)控指引的情形。 

 公司獨立董事對內(nèi)部控制自我評價報告發(fā)表了獨立意見；公司保薦機構光大證

券股份有限公司出具了《關于公司2013年年度內(nèi)部控制自我評價報告的核查意見》。 

 表決結果：同意5票、反對0票、棄權0票。 

 5、審議通過了《關于2013年度募集資金存放與使用情況專項報告的議案》 

 《2013年度募集資金存放與使用情況專項報告》具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定

信息披露網(wǎng)站。 

 公司獨立董事對募集資金存放與使用情況發(fā)表了獨立意見；公司保薦機構光大

證券股份有限公司出具了《2013年度募集資金存放與使用情況的專項報告核查意

見》。同時大華會計師事務所（特殊普通合伙）對公司《2013年度募集資金存放與

使用情況專項報告》出具了審核報告。 

 本議案須提交2013年年度股東大會審議。 

 表決結果：同意5票、反對0票、棄權0票。 

 6、審議通過了《關于武漢金運激光股份有限公司關聯(lián)方占用公司資金的專項

審核報告的議案》 

 2013年度，公司不存在控股股東及其他關聯(lián)方違規(guī)占用公司資金的情形。公司

獨立董事對此發(fā)表了獨立意見，大華會計師事務所（特殊普通合伙）出具了 《關于

武漢金運激光股份有限公司關聯(lián)方占用公司資金的專項審核報告》，具體內(nèi)容詳見

中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站。 

 本議案須提交2013年年度股東大會審議。 

 表決結果：同意5票、反對0票、棄權0票。 

 7、審議通過了《關于<武漢金運激光股份有限公司2013年年度報告>及其摘要

的議案》 

 公司《2013 年年度報告全文》及其摘要的具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定信息披

露網(wǎng)站。 

 本議案須提交2013年年度股東大會審議。 

 表決結果：同意5票、反對0票、棄權0票。 

 8、審議通過了《關于續(xù)聘大華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2014年

審計機構的議案》 

 經(jīng)審議決定續(xù)聘大華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2014 年度審計機

構。本議案已經(jīng)由獨立董事事先認可 。 

 本議案須提交2013年年度股東大會審議。 

 表決結果：同意5票、反對0票、棄權0票。 

 9、審議《關于公司2013年度利度潤分配預案的議案》 

 經(jīng)會計師事務所審計，母公司2013年度實現(xiàn)凈利潤24,651,938.57 元，提取

10％的法定盈余公積2,465,193.86元，加上年初未分配利潤49,205,118.65 元，截止

2013年12月31日，可供股東分配的利潤為 71,391,863.36 元。根據(jù)《公司章程》

的相關規(guī)定，特提出本年度權益分派預案。 

 以報告期末公司總股本7000萬股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.2

元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金人民幣140萬元。本年度不轉增，不送紅股，剩余未分

配利潤結轉以后年度進行分配。 

 本議案須提交2013年年度股東大會審議。 

 表決結果：同意5票、反對0票、棄權0票。 

 10、審議通過了《關于會計差錯更正的議案》 

 《關于會計差錯更正的公告》具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站。 

 董事會認為：公司本次對前期重要會計差錯更正是合理合規(guī)的，通過會計差錯

更正和追溯調(diào)整，更正調(diào)整后的財務報告能夠更加準確地反映公司的財務狀況和經(jīng)

營成果，提高了公司財務信息質量，不存在損害公司和全體股東的合法權益，同意#p#分頁標題#e#

本次會計差錯的更正事項。 

 表決結果：同意5票、反對0票、棄權0票。 

 11、審議通過了《關于召開2013年年度股東大會的議案》 

 同意于2014年5月16日上午9:30在公司六樓會議室召開公司2013年年度股

東大會。 

 《關于召開2013年年度股東大會的通知》具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定信息

披露網(wǎng)站。 

 表決結果：同意5票、反對0票、棄權0票。 

 特此公告 

 武漢金運激光股份有限公司 

董 事 會 

二O一四年四月二十四日