證券代碼：002008 證券簡稱：大族激光(002008,股吧)公告編號：2014016

 

　　深圳市大族激光科技股份有限公司

 

　　第五屆董事會第六次會議決議公告

 

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

 

　　深圳市大族激光科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第六次會議通知于2014年05月21日以傳真形式發(fā)出，會議于2014年05月26日以通訊表決方式召開，會議應(yīng)參加董事11名，實(shí)際參加表決的董事11名，會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

 

　　一、與會董事以同意7票，反對0票，棄權(quán)0票，一致通過了《關(guān)于公司為控股子公司遼寧大族冠華印刷科技股份有限公司2000萬元貸款提供擔(dān)保的議案》；

 

　　為了促進(jìn)子公司的生產(chǎn)發(fā)展，解決其生產(chǎn)經(jīng)營的資金需求，進(jìn)一步提高其經(jīng)濟(jì)效益，公司同意為控股子公司遼寧大族冠華印刷科技股份有限公司提供擔(dān)保，擔(dān)保金額為2,000萬元。本次擔(dān)保在董事會權(quán)限范圍之內(nèi)，經(jīng)董事會審議批準(zhǔn)后無需提交股東大會表決。詳見第2014017號——《對外擔(dān)保的公告》。

 

　　關(guān)聯(lián)董事高云峰、張建群、劉學(xué)智、胡殿君因在子公司擔(dān)任董事職務(wù)，回避表決此項(xiàng)議案。

 

　　二、與會董事以同意7票，反對0票，棄權(quán)0票，一致通過了《關(guān)于控股子公司遼寧大族冠華印刷科技股份有限公司增加9000萬元買方信貸額度并提供對外擔(dān)保的議案》；

 

　　為了進(jìn)一步推動控股子公司遼寧大族冠華印刷科技股份有限公司開拓市場、提高貨款的回收效率，同意授權(quán)其總經(jīng)理增加買方信貸額度9000萬元并提供對外擔(dān)保。本次擔(dān)保在董事會權(quán)限范圍之內(nèi)，經(jīng)董事會審議批準(zhǔn)后無需提交股東大會表決。詳見第2014017號——《對外擔(dān)保的公告》。

 

　　關(guān)聯(lián)董事高云峰、張建群、劉學(xué)智、胡殿君因在子公司擔(dān)任董事職務(wù)，回避表決此項(xiàng)議案。

 

　　三、與會董事以同意9票，反對0票，棄權(quán)0票，一致通過了《關(guān)于公司為控股子公司深圳市大族電機(jī)科技有限公司5000萬元以內(nèi)貸款提供擔(dān)保的議案》；

 

　　為了促進(jìn)子公司的生產(chǎn)發(fā)展，解決其生產(chǎn)經(jīng)營的資金需求，進(jìn)一步提高其經(jīng)濟(jì)效益，公司同意為控股子公司深圳市大族電機(jī)科技有限公司提供擔(dān)保，擔(dān)保金額為5,000萬元。本次擔(dān)保在董事會權(quán)限范圍之內(nèi)，經(jīng)董事會審議批準(zhǔn)后無需提交股東大會表決。詳見第2014017號——《對外擔(dān)保的公告》。

 

　　關(guān)聯(lián)董事高云峰、張建群因在子公司擔(dān)任董事職務(wù)，回避表決此項(xiàng)議案。

 

　　四、與會董事以同意11票，反對0票，棄權(quán)0票，一致通過了《關(guān)于公司向中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司深圳福田支行申請人民幣3億元綜合授信額度的議案》；

 

　　同意公司向中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司深圳福田支行申請人民幣3億元綜合授信額度，期限1年，擔(dān)保方式為信用。本決議對授信額度內(nèi)各項(xiàng)貸款融資申請均有效，具體單筆業(yè)務(wù)不再專門出具董事會決議。

 

　　五、與會董事以同意11票，反對0票，棄權(quán)0票，一致通過了《關(guān)于公司向中國銀行股份有限公司深圳南頭支行申請人民幣5億元綜合授信額度的議案》。

 

　　同意公司向中國銀行股份有限公司深圳南頭支行申請人民幣5億元綜合授信額度，期限1年，免擔(dān)保。本決議對授信額度內(nèi)各項(xiàng)貸款融資申請均有效，具體單筆業(yè)務(wù)不再專門出具董事會決議。

 

　　特此公告。

 

　　深圳市大族激光科技股份有限公司董事會

 

　　2014年5月28日

 

　　證券代碼：002008 證券簡稱：大族激光 公告編號：2014017

 

　　深圳市大族激光科技股份有限公司

 

　　對外擔(dān)保的公告

 

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

 

　　一、對外擔(dān)保情況概述

 

　　深圳市大族激光科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“大族激光”）在2014年5月26日召開的第五屆董事會第六次會議上，與會董事以同意7票，反對0票，棄權(quán)0票，一致通過了《關(guān)于公司為控股子公司遼寧大族冠華印刷科技股份有限公司2000萬元貸款提供擔(dān)保的議案》、《關(guān)于控股子公司遼寧大族冠華印刷科技股份有限公司增加9000萬元買方信貸額度并提供對外擔(dān)保的議案》（關(guān)聯(lián)董事高云峰、張建群、劉學(xué)智、胡殿君回避表決）；與會董事以同意9票，反對0票，棄權(quán)0票，一致通過了《關(guān)于公司為控股子公司深圳市大族電機(jī)科技有限公司5000萬元以內(nèi)貸款提供擔(dān)保的議案》（關(guān)聯(lián)董事高云峰、張建群回避表決）。以上擔(dān)保均在董事會權(quán)限范圍之內(nèi)，經(jīng)董事會審議批準(zhǔn)后無需提交股東大會表決。

 

　　二、被擔(dān)保人基本情況

 

　　1、遼寧大族冠華印刷科技股份有限公司（以下簡稱“大族冠華”）

 

　　公司性質(zhì)：股份公司

 

　　注冊地點(diǎn)及主要辦公場所：遼寧（營口）沿海產(chǎn)業(yè)基地管委會新聯(lián)大街東一號

 

　　法定代表人：周廣英

 

　　成立時(shí)間：2006年11月16日

 

　　注冊資本：16,000萬元

 

　　主營業(yè)務(wù)：研發(fā)、生產(chǎn)、銷售單色、彩色印刷及數(shù)字化印刷設(shè)備、數(shù)字化制版設(shè)備、提供設(shè)備維修及技術(shù)咨詢服務(wù)；經(jīng)營各類相關(guān)印刷制版用器材及耗材，國內(nèi)商業(yè)，物資供銷業(yè)（以上不含限制項(xiàng)目及專營、專控、專賣商品）。經(jīng)營貨物及技術(shù)進(jìn)出口。

 

　　公司持有大族冠華70.8125％的股份。

 

　　2、買方信貸被擔(dān)保人情況以實(shí)際發(fā)生時(shí)為準(zhǔn)。

 

　　3、深圳市大族電機(jī)科技有限公司（以下簡稱“大族電機(jī)”）

 

　　公司性質(zhì)：有限責(zé)任公司

 

　　注冊地點(diǎn)及主要辦公場所：深圳市南山區(qū)高新技術(shù)園北區(qū)北環(huán)大道9018號大族創(chuàng)新大廈A棟501、B棟5層、C棟5層

 

　　法定代表人：張建群

 

　　成立時(shí)間：2005年6月27日

 

　　注冊資本：737.55萬元

 

　　主營業(yè)務(wù)：直線電機(jī)、振鏡、驅(qū)動器及相關(guān)軟件的研發(fā)、銷售及咨詢，直線電機(jī)、振鏡、驅(qū)動器的生產(chǎn)（憑環(huán)保批文經(jīng)營），國內(nèi)貿(mào)易，經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)（以上法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定禁止的項(xiàng)目除外，限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營）。

 

　　公司持有大族電機(jī)93.49％的股份。

 

　　三、擔(dān)保事項(xiàng)具體情況

 

　　1、擔(dān)保事項(xiàng)的發(fā)生時(shí)間：擔(dān)保合同的簽署時(shí)間

 

　　2、擔(dān)保方名稱：大族激光 、大族冠華

 

　　3、被擔(dān)保方名稱：大族冠華、大族電機(jī)、買方信貸被擔(dān)保人以實(shí)際發(fā)生時(shí)為準(zhǔn)#p#分頁標(biāo)題#e#

 

　　4、相應(yīng)債權(quán)人名稱：營口銀行股份有限公司營業(yè)部（大族冠華）；中國銀行深圳藝園路支行（大族電機(jī)）

 

　　5、相應(yīng)擔(dān)保合同條款：擔(dān)保方式為連帶責(zé)任保證，擔(dān)保數(shù)額分別為:

 

　?、俅笞骞谌A：營口銀行股份有限公司營業(yè)部2,000萬元貸款；

 

　?、谫I方信貸：營口銀行股份有限公司營業(yè)部9,000萬元授信額度；

 

　?、鄞笞咫姍C(jī)：中國銀行深圳藝園路支行5,000萬元貸款。

 

　　保證期間從主合同生效之日開始到最后一期還款履行期屆滿之日起經(jīng)過兩年，擔(dān)保的范圍包括因主合同而產(chǎn)生的債務(wù)本金、利息、違約金、賠償金、實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用、因債務(wù)人違約而給債權(quán)人造成的損失和其他所有應(yīng)付費(fèi)用。

 

　　四、擔(dān)保收益和風(fēng)險(xiǎn)的評估

 

　　1、主營財(cái)務(wù)指標(biāo)

 

　?、俅笞骞谌A：截至2013年12月31日，該公司的資產(chǎn)總額為65,070.58萬元，負(fù)債總額為35,416.01萬元，2013年度歸屬于母公司凈利潤為-1,515.27萬元，歸屬于母公司所有者權(quán)益為29,306.98萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為54.43%，上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已由具有執(zhí)行證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的瑞華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。

 

　　截至2014年4月30日，該公司的資產(chǎn)總額為63,906.60萬元，負(fù)債總額為35,432.87萬元，2014年1-4月歸屬于母公司凈利潤為-1,191.70萬元，歸屬于母公司所有者權(quán)益為28,132.94萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為55.44%，上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

 

　?、诖笞咫姍C(jī)：截至2013年12月31日，該公司的資產(chǎn)總額為13,928.43萬元，負(fù)債總額為3,253.97萬元，2013年度歸屬于母公司凈利潤為516.97萬元，歸屬于母公司所有者權(quán)益為9,979.55萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為23.36%，上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已由具有執(zhí)行證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的瑞華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。

 

　　截至2014年4月30日，該公司的資產(chǎn)總額為15,646.32萬元，負(fù)債總額為4,655.16萬元，2014年1-4月歸屬于母公司凈利潤為284.5萬元，歸屬于母公司所有者權(quán)益為10,275.64萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為29.75%，上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

 

　　2、擔(dān)保的目的和必要性

 

　　為了促進(jìn)子公司的生產(chǎn)發(fā)展，解決其生產(chǎn)經(jīng)營所需資金的需求，進(jìn)一步提高其經(jīng)濟(jì)效益，公司同意為大族冠華和大族電機(jī)提供無償擔(dān)保。

 

　　因大族冠華業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司同意其增加9000萬元額度以內(nèi)的買方信貸。該業(yè)務(wù)有助于大族冠華開拓市場、提高貨款的回收效率，但同時(shí)也存在回購設(shè)備的風(fēng)險(xiǎn)。公司承諾：不為資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的客戶提供買方信貸業(yè)務(wù)；不為股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供買方信貸業(yè)務(wù)。在未來買方信貸業(yè)務(wù)中，如擔(dān)保客戶條件不在董事會審議權(quán)限范圍內(nèi)，公司將提交本議案至股東大會審議批準(zhǔn)。

 

　　3、資信情況

 

　　上述公司的信用等級：大族冠華AA級，公司信用狀況良好；買方信貸被擔(dān)保人資信情況以實(shí)際發(fā)生時(shí)為準(zhǔn)；大族電機(jī)尚無貸款記錄，公司財(cái)務(wù)狀況良好。

 

　　4、擔(dān)保的其他情況

 

　　被擔(dān)保方的其他股東未對上述擔(dān)保事項(xiàng)提供與其持股比例相對應(yīng)的同比例擔(dān)保，被擔(dān)保方亦未對上述擔(dān)保事項(xiàng)提供反擔(dān)保。

 

　　五、截至信息披露日累計(jì)對外擔(dān)保和逾期擔(dān)保數(shù)量

 

　　連同本次擔(dān)保，截至2014年5月26日，公司及控股子公司累計(jì)對外擔(dān)保額度和實(shí)際擔(dān)保的金額分別為人民幣5.37億元和3.07億元，分別占最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比重為15%和8.58%，無逾期的擔(dān)保；公司對控股子公司累計(jì)擔(dān)保的額度和實(shí)際擔(dān)保的金額分別為2.87億元和1.48億元，分別占最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比重為8.02%和4.13%。

 

　　六、備查文件

 

　　《第五屆董事會第六次會議決議》

 

　　特此公告。

 

　　深圳市大族激光科技股份有限公司董事會

 

　　2014年5月28日

 

　　證券代碼：002008 證券簡稱：大族激光 公告編號：2014018

 

　　深圳市大族激光科技股份有限公司

 

　　2013年年度權(quán)益分派實(shí)施公告

 

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

 

　　深圳市大族激光科技股份有限公司，2013年年度權(quán)益分派方案已獲2014年5月12日召開的2013年度股東大會審議通過，現(xiàn)將權(quán)益分派事宜公告如下：

 

　　一、權(quán)益分派方案

 

　　本公司2013年年度權(quán)益分派方案為：以公司現(xiàn)有總股本1,055,498,624股為基數(shù)，向全體股東每10股派2.000000元人民幣現(xiàn)金（含稅；扣稅后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首發(fā)限售股的個人和證券投資基金每10股派1.800000元；持有非股改、非首發(fā)限售股及無限售流通股的個人、證券投資基金股息紅利稅實(shí)行差別化稅率征收，先按每10股派1.900000元，權(quán)益登記日后根據(jù)投資者減持股票情況，再按實(shí)際持股期限補(bǔ)繳稅款a；對于QFII、RQFII外的其他非居民企業(yè)，本公司未代扣代繳所得稅，由納稅人在所得發(fā)生地繳納。）。

 

　　a注：根據(jù)先進(jìn)先出的原則，以投資者證券賬戶為單位計(jì)算持股期限，持股1個月（含1個月）以內(nèi)，每10股補(bǔ)繳稅款0.300000元；持股1個月以上至1年（含1年）的，每10股補(bǔ)繳稅款0.100000元；持股超過1年的，不需補(bǔ)繳稅款。

 

　　二、股權(quán)登記日與除權(quán)除息日

 

　　本次權(quán)益分派股權(quán)登記日為：2014年6月4日，除權(quán)除息日為：2014年6月5日。

 

　　三、權(quán)益分派對象

 

　　本次分派對象為：截止2014年6月4日下午深圳證券交易所收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結(jié)算深圳分公司”）登記在冊的本公司全體股東。

 

　　四、權(quán)益分派方法

 

　　1、本公司此次委托中國結(jié)算深圳分公司代派的現(xiàn)金紅利將于2014年6月5日通過股東托管證券公司（或其他托管機(jī)構(gòu)）直接劃入其資金賬戶。

 

　　2、以下A股股東的現(xiàn)金紅利由本公司自行派發(fā)：

 

　　序號

 

　　股東賬號

 

　　股東名稱

 

　　1

 

　　08*****662

 

　　大族控股集團(tuán)有限公司

 

　　2

 

　　00*****049

 

　　高云峰

 

　　3

 

　　08*****330

 

　　紅塔創(chuàng)新投資股份有限公司

 

　　4

 

　　01*****082

 

　　劉學(xué)智

 

　　5

 

　　00*****075

 

　　張建群

 

　　6

 

　　01*****932

 

　　楊朝輝

 

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　　五、關(guān)于股票期權(quán)及股票增值權(quán)行權(quán)價(jià)格調(diào)整事項(xiàng)的說明

 

　　本次權(quán)益分派實(shí)施完畢后，公司將對股票期權(quán)及股票增值權(quán)的行權(quán)價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，敬請關(guān)注公司后續(xù)相關(guān)公告。

 

　　六、咨詢聯(lián)系方式

 

　　咨詢機(jī)構(gòu)：深圳市大族激光科技股份有限公司董事會秘書辦公室

 

　　咨詢地址：廣東省深圳市南山區(qū)深南大道9988號大族科技中心

 

　　咨詢聯(lián)系人：杜永剛

 

　　咨詢電話：0755-86161340

 

　　傳真電話：0755-86161327

 

　　特此公告。

 

　　深圳市大族激光科技股份有限公司董事會

 

　　2014年5月28日