證券代碼:002008 證券簡稱:大族激光(20.54, -0.31, -1.49%) 公告編號：2016005
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司
第五屆董事會第二十四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱"公司"或"本公司"）第五屆董事會第二十四次會議通知于2016年3月20日以傳真形式向全體董事發(fā)出，會議于2016年3月25日以通訊表決方式召開。會議應(yīng)出席董事10人，實際出席會議的董事9人，董事張鵬因個人原因缺席本次會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議決議合法有效。經(jīng)與會董事審議并通過了以下決議：
一、與會董事以同意9票，反對0票，棄權(quán)0票，一致通過了《關(guān)于公司聘任部分高級管理人員的議案》；
同意聘任張建群先生、呂啟濤先生、楊朝輝先生、陳燚先生、陳克勝先生、周輝強先生、任寧先生、寧艷華先生、杜永剛先生、李玉廷先生、王瑾先生、黃祥虎先生、尹建剛先生、趙光輝先生為公司副總經(jīng)理。以上高管任期自2016年3月25日起至2017年3月24日止。（簡歷見附件）
原公司副總經(jīng)理張洪鑫先生已從公司離職，不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。
二、與會董事以同意7票，反對0票，棄權(quán)0票，一致通過了《關(guān)于公司為下屬控股子公司擔(dān)保的議案》；
為促進子公司業(yè)務(wù)發(fā)展，同意公司為控股子公司深圳路升光電科技有限公司3000萬元綜合授信額度提供擔(dān)保。關(guān)聯(lián)董事高云峰、張建群因在控股子公司擔(dān)任董事職務(wù)回避表決此項議案。詳見3月29日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）第2016006號公告-《關(guān)于對外擔(dān)保的公告》。
三、與會董事以同意9票，反對0票，棄權(quán)0票，一致通過了《關(guān)于免去張鵬先生董事職務(wù)的議案》；
鑒于公司董事張鵬先生已連續(xù)兩次以上未能親自出席公司董事會會議，也未委托其他董事代為出席會議，根據(jù)《公司章程》第一百〇一條的規(guī)定，董事會提請股東大會免去張鵬先生董事職務(wù)。
該議案尚需提交股東大會批準。
四、與會董事以同意9票，反對0票，棄權(quán)0票，一致通過了《關(guān)于設(shè)立信息披露委員會的議案》；
同意公司設(shè)立信息披露委員會，委員會的成員名單如下：
信息披露委員會由董事長兼總經(jīng)理高云峰先生、董事會秘書杜永剛先生、財務(wù)總監(jiān)周輝強先生、審計部門負責(zé)人陳雪梅女士、董事呂啟濤先生5人組成，公司董事會秘書杜永剛先生任主任委員。該委員會成立日為2016年3月25日，其職責(zé)權(quán)限、決策程序、議事規(guī)則遵照實施規(guī)則執(zhí)行。
五、 與會董事以同意9票，反對0票，棄權(quán)0票，一致通過了《關(guān)于調(diào)整風(fēng)險控制委員會人員組成的議案》；
鑒于公司董事會提請免去張鵬先生的董事職務(wù)，根據(jù)公司《董事會風(fēng)險控制委員會議事規(guī)則》，任職期內(nèi)如有委員不再擔(dān)任公司董事職務(wù)，自動失去委員資格，故現(xiàn)擬選舉董事張建群先生擔(dān)任董事會風(fēng)險控制委員會委員，任期自股東大會批準免去張鵬先生董事職務(wù)之日起，至2016年10月10日止。
六、與會董事以同意9票，反對0票，棄權(quán)0票，一致通過了《關(guān)于修改<公司章程>及<董事會議事規(guī)則>的議案》；
鑒于董事劉學(xué)智先生于近日請求辭去公司董事職務(wù)，及董事會提請免去張鵬先生的董事職務(wù)，董事會擬對公司董事人數(shù)進行調(diào)整，現(xiàn)對《公司章程》和《董事會議事規(guī)則》進行修改：
原《公司章程》第108條："董事會由11名董事組成，設(shè)董事長1人，副董事長1人。"修改為：
"董事會由9名董事組成，設(shè)董事長1人，副董事長1人。"
原《董事會議事規(guī)則》第四條："董事會由11名董事組成，設(shè)董事長1人，副董事長1人。"修改為：
"董事會由9名董事組成，設(shè)董事長1人，副董事長1人。"
本議案尚需提交股東大會批準。
七、與會董事以同意9票，反對0票，棄權(quán)0票，一致通過了《關(guān)于公司向交通銀行(5.460, -0.04, -0.73%)股份有限公司深圳紅荔支行申請人民幣5億元綜合授信額度的議案》；
為了解決公司日常經(jīng)營資金需求，同意公司向交通銀行股份有限公司深圳紅荔支行申請人民幣5億元綜合授信額度，期限2年，免擔(dān)保。本決議對授信額度內(nèi)各項貸款融資申請均有效，具體單筆業(yè)務(wù)不再專門出具董事會決議。
八、與會董事以同意9票，反對0票，棄權(quán)0票，一致通過了《關(guān)于公司向中國光大銀行(3.670, -0.01, -0.27%)股份有限公司深圳分行申請人民幣3億元綜合授信額度的議案》；
為了解決公司日常經(jīng)營資金需求，同意公司向中國光大銀行股份有限公司深圳分行申請人民幣3億元綜合授信額度，期限1年，擔(dān)保方式為信用，授信用途為公司正常資金運轉(zhuǎn)，同時該額度可轉(zhuǎn)授權(quán)與公司下屬子公司使用。
九、與會董事以同意9票，反對0票，棄權(quán)0票，一致通過了《關(guān)于公司向中國民生銀行(8.940, 0.01, 0.11%)股份有限公司深圳分行申請人民幣1億元綜合授信額度的議案》；
為了解決公司日常經(jīng)營資金需求，同意公司向中國民生銀行股份有限公司深圳分行申請人民幣1億元綜合授信額度，期限1年，擔(dān)保方式為信用。本決議對授信額度內(nèi)各項貸款融資申請均有效，具體單筆業(yè)務(wù)不再專門出具董事會決議。
十、與會董事以同意9票，反對0票，棄權(quán)0票，一致通過了《關(guān)于公司向中信銀行(5.900, 0.00, 0.00%)股份有限公司深圳分行申請人民幣2.5億元綜合授信額度的議案》；
為了解決公司日常經(jīng)營資金需求，同意公司向中信銀行股份有限公司深圳分行申請人民幣2.5億元綜合授信額度，期限1年，擔(dān)保方式為信用。本決議對授信額度內(nèi)各項貸款融資申請均有效，具體單筆業(yè)務(wù)不再專門出具董事會決議。
特此公告。
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司
2016年3月29日
附件：
簡歷
張建群先生，生于1965年，大學(xué)本科，清華大學(xué)計算機系畢業(yè)。曾任上海凱利公司通訊經(jīng)營部經(jīng)理， 1997年至今歷任本公司市場總監(jiān)、本公司副董事長、副總經(jīng)理。張建群先生現(xiàn)持有本公司股份786，074股。
呂啟濤先生，生于1962年，德國國籍，德國柏林技術(shù)大學(xué)物理博士，博士后。曾任德國柏林固體激光研究所高級研究員，德國羅芬激光技術(shù)公司產(chǎn)品開發(fā)部經(jīng)理，巴伐利亞光電子公司合伙創(chuàng)辦人，負責(zé)激光產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)，美國相干公司慕尼黑分公司技術(shù)總監(jiān)，現(xiàn)任本公司董事、副總經(jīng)理兼首席技術(shù)官，德國Baublys公司總經(jīng)理，入選國家'千人計劃'。呂啟濤先生未持有公司股份。
楊朝輝先生，生于1975年，研究生學(xué)歷，曾任深圳市中興通訊(15.06, 0.00, 0.00%)股份有限公司產(chǎn)品事業(yè)部質(zhì)量部副部長，1999至2001年任本公司總經(jīng)理助理、2001年9月至今任本公司副總經(jīng)理，同時擔(dān)任深圳市大族數(shù)控科技有限公司總經(jīng)理，兼任深圳麥遜電子有限公司董事長。楊朝輝先生現(xiàn)持有本公司股份847，483股。
陳燚先生，生于1972年，大學(xué)本科，湖南大學(xué)機械系畢業(yè)，湖南大學(xué)兼職教授、中國科學(xué)院產(chǎn)業(yè)教授、深圳大學(xué)客座教授。1998年至今歷任本公司東南片區(qū)總監(jiān)、鈑金裝備事業(yè)部副總經(jīng)理、總經(jīng)理?，F(xiàn)任本公司副總經(jīng)理，鈑金裝備事業(yè)部與深圳大族彼岸數(shù)字控制技術(shù)有限公司總經(jīng)理，深圳市大族超能激光科技有限公司與沈陽大族賽特維機器人(53.380, -1.74, -3.16%)股份有限公司董事長。陳焱先生現(xiàn)持有本公司股份328，611股。
陳克勝先生，生于1976年，畢業(yè)于桂林電子科技大學(xué)機電工程學(xué)院，大學(xué)本科學(xué)歷；曾任科萊恩電子有限公司工程師、經(jīng)理；深圳市步進科技股份有限公司研發(fā)部經(jīng)理；2005至2010年歷任本公司振鏡研發(fā)部經(jīng)理，運動控制中心總監(jiān)；標準模塊技術(shù)研究院副院長；現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理兼光纖打標產(chǎn)品線總經(jīng)理。陳克勝先生現(xiàn)持有本公司股份588，274股。
周輝強先生，生于1973年，大學(xué)本科學(xué)歷，會計師職稱，中國注冊會計師。曾任江西省吉安市糧食局下屬合資企業(yè)主管會計、財務(wù)部經(jīng)理，2001年以來歷任本公司財務(wù)部成本會計、副經(jīng)理、經(jīng)理，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理兼財務(wù)總監(jiān)。周輝強先生現(xiàn)持有本公司股份341，363股。
任寧先生，生于1973年，畢業(yè)于成都電子科技大學(xué)電子工程學(xué)院電子工程專業(yè)，大學(xué)本科學(xué)歷，曾任電子工業(yè)部第二十四研究所助理工程師。1999年至今，歷任本公司生產(chǎn)部經(jīng)理、打標機產(chǎn)品部經(jīng)理，公司信息標記中心總監(jiān)，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。任寧先生現(xiàn)持有本公司股份116，478股。
寧艷華先生， 生于1975年，大學(xué)本科，工學(xué)學(xué)士。1997年至2000年曾任江西長林機械廠助理工程師，2000年以來歷任本公司工程師、工控部經(jīng)理、工程配套中心副總監(jiān)、總監(jiān)、自動化中心總監(jiān)，營銷總部副總經(jīng)理、生產(chǎn)運營總部總經(jīng)理?，F(xiàn)任公司副總經(jīng)理兼精密切割產(chǎn)品線總經(jīng)理。寧艷華先生現(xiàn)持有本公司股份174，567股。
杜永剛先生，生于1969年，大學(xué)本科學(xué)歷。先后任中國經(jīng)濟開發(fā)信托投資公司投資銀行部項目經(jīng)理、深圳龍飛紡織有限公司董事、中國銀河證券深圳華強(27.20, 0.15, 0.55%)北營業(yè)部負責(zé)人等職，現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理兼董事會秘書、深圳科瑞技術(shù)股份有限公司獨立董事。杜永剛先生現(xiàn)持有本公司股份191，469股。
李玉廷先生，生于1974年，大學(xué)本科學(xué)歷，中南工業(yè)大學(xué)冶金物理化學(xué)專業(yè)畢業(yè)。先后任核工業(yè)國營二七九廠技術(shù)員，1998年自主創(chuàng)業(yè)，任甘肅捷訊電子技術(shù)有限責(zé)任公司經(jīng)理，2000年以來歷任深圳市大族激光科技有限公司中山辦事處經(jīng)理、浙江片區(qū)總監(jiān)、本公司市場拓展總監(jiān)、大客戶總監(jiān)，現(xiàn)任深圳市大族電機科技有限公司總經(jīng)理。持有公司股份55，216股。
王瑾先生，生于1972年，大學(xué)本科，目前就讀吉林大學(xué)，EMBA碩士課程。曾任合肥國營164廠工程師， 1999年至今歷任本公司市場拓展經(jīng)理、華東銷售總監(jiān)，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理兼精密焊接事業(yè)部總經(jīng)理。王瑾先生現(xiàn)持有本公司股份29，366股。
黃祥虎先生，生于1968年，大學(xué)本科，哈爾濱理工大學(xué)精密機械制造工藝專業(yè)畢業(yè)。曾任深圳豐賓電子有限公司工務(wù)部經(jīng)理，1999年至今歷任本公司廣州分公司經(jīng)理、客戶資源廣州片區(qū)總監(jiān)、華南總監(jiān)、小功率產(chǎn)品市場總部副總經(jīng)理，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理兼小功率產(chǎn)品市場總部總經(jīng)理。黃祥虎先生現(xiàn)持有本公司股份14，976股。
尹建剛先生，生于1973年，大學(xué)本科，重慶建筑大學(xué)起重運輸與工程機械畢業(yè)。1997年至今歷任本公司片區(qū)總監(jiān)、售后服務(wù)總部總經(jīng)理，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理兼量測與微加工事業(yè)部總經(jīng)理。尹建剛先生現(xiàn)持有本公司股份30，198股。
趙光輝先生，生于1979年，畢業(yè)于武漢理工大學(xué)工商管理專業(yè)，大學(xué)本科，目前就讀吉林大學(xué)，EMBA碩士課程。曾任世界500強富士康科技集團采購供應(yīng)鏈管理一職，外企美蓓亞深圳總部銷售主管，2007年至今歷任大族激光營銷總部大客戶經(jīng)理，IT行業(yè)市場總監(jiān)，IT大客戶服務(wù)總部常務(wù)副總經(jīng)理，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理兼IT大客戶服務(wù)總部總經(jīng)理，負責(zé)公司產(chǎn)品市場營銷工作。趙光輝先生現(xiàn)持有本公司股份23，900股。
上述14位高管人員均不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國證監(jiān)會行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查；（7）與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
證券代碼：002008 證券簡稱：大族激光公告編號：2016006
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司
對外擔(dān)保的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、對外擔(dān)保情況概述
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱"公司"或"大族激光"）在2016年3月25日召開的第五屆董事會第二十四次會議上，與會董事以同意7票，反對0票，棄權(quán)0票，一致通過了《關(guān)于公司為下屬控股子公司擔(dān)保的議案》（關(guān)聯(lián)董事高云峰、張建群回避表決），同意為公司控股子公司深圳路升光電科技有限公司3000萬元綜合授信額度提供擔(dān)保。本次擔(dān)保在董事會權(quán)限范圍之內(nèi)，經(jīng)董事會審議批準后無需提交股東大會表決。
二、被擔(dān)保人基本情況
公司名稱：深圳路升光電科技有限公司（以下簡稱"路升光電"）
公司性質(zhì)：有限責(zé)任公司
注冊地點及主要辦公場所：深圳市寶安區(qū)福永街道重慶路128號大族激光福永裝備制造中心六棟6樓
法定代表人：范勁松
成立時間：2007年08月27日
注冊資本：7，000萬元
主營業(yè)務(wù)：發(fā)光二極管、數(shù)碼管、LED點陣塊、鐘屏、LCD背光源、相素管、顯示屏、條屏、室內(nèi)戶外全系列模組的技術(shù)開發(fā)、生產(chǎn)、銷售、租賃、相關(guān)工程施工、上門安裝維護、相關(guān)技術(shù)咨詢；新型電子元器件、發(fā)光材料、照明亮化產(chǎn)品、機電設(shè)備、計算機軟硬件、網(wǎng)絡(luò)控制產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)與銷售；國內(nèi)貿(mào)易，貨物及技術(shù)進出口。（法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定在登記前須經(jīng)批準的項目除外）
公司持有路升光電100％的股份。
三、擔(dān)保事項具體情況
1、擔(dān)保事項的發(fā)生時間：擔(dān)保合同的簽署時間
2、擔(dān)保方名稱：大族激光
3、被擔(dān)保方名稱：路升光電
4、相應(yīng)債權(quán)人名稱：中國光大銀行股份有限公司深圳分行
5、相應(yīng)擔(dān)保合同條款：擔(dān)保方式為連帶責(zé)任保證，擔(dān)保數(shù)額為: 中國光大銀行股份有限公司深圳分行3，000萬元綜合授信額度
保證期間從主合同生效之日開始到最后一期還款履行期屆滿之日起經(jīng)過兩年，擔(dān)保的范圍包括因主合同而產(chǎn)生的債務(wù)本金、利息、違約金、賠償金、實現(xiàn)債權(quán)的費用、因債務(wù)人違約而給債權(quán)人造成的損失和其他所有應(yīng)付費用。
四、擔(dān)保收益和風(fēng)險的評估
1、主營財務(wù)指標
截至2014年12月31日，該公司的資產(chǎn)總額為15，368.55萬元，負債總額為10，074.65萬元，2014年度歸屬于母公司凈利潤為-949.31萬元，歸屬于母公司所有者權(quán)益為5，293.90萬元，資產(chǎn)負債率為65.56%，上述財務(wù)數(shù)據(jù)已由具有執(zhí)行證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，出具了標準無保留意見的審計報告。
截至2015年12月31日，該公司的資產(chǎn)總額為13，670.80萬元，負債總額為9，337.95萬元，2015年度歸屬于母公司凈利潤為-959.29萬元，歸屬于母公司所有者權(quán)益為4，332.85萬元，資產(chǎn)負債率為68.31%，上述財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。
2、擔(dān)保的目的和必要性
為了促進子公司的生產(chǎn)發(fā)展，解決其生產(chǎn)經(jīng)營所需資金，進一步提高其經(jīng)濟效益，公司同意為路升光電提供無償擔(dān)保。
3、資信情況
路升光電的信用情況良好。
4、擔(dān)保的其他情況
被擔(dān)保方是公司的全資子公司，不存在其他股東同比例擔(dān)?；蚍磽?dān)保的情況。
五、截至信息披露日累計對外擔(dān)保和逾期擔(dān)保數(shù)量
連同本次擔(dān)保，截至2016年3月25日，公司及控股子公司累計對外擔(dān)保額度和實際擔(dān)保的金額分別為人民幣4.47億元和3.12億元，分別占最近經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比重為10.84%和7.57%，無逾期的擔(dān)保；公司對控股子公司累計擔(dān)保的額度和實際擔(dān)保的金額分別為1.97億元和0.97億元，分別占最近經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比重為4.78%和2.36%。
六、備查文件
《第五屆董事會第二十四次會議決議》
特此公告。
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司董事會
2016年3月29日
證券代碼：002008 證券簡稱：大族激光公告編號：2016007
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司
關(guān)于董事辭職的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱"公司"或"本公司"）董事會于 2016 年 3 月 25日收到公司董事劉學(xué)智先生的書面辭職報告，劉學(xué)智先生因個人原因辭去公司第五屆董事會董事職務(wù)，辭去公司董事職務(wù)后，劉學(xué)智先生依舊擔(dān)任公司控股子公司遼寧大族冠華印刷科技股份有限公司總經(jīng)理職務(wù)。
公司董事會原有董事 11 人，其中獨立董事4人，劉學(xué)智先生辭職后，董事會現(xiàn)有董事10人，公司董事會董事人數(shù)未低于《公司法》規(guī)定的法定最低人數(shù)。根據(jù)《公司法》、深圳證券交易所《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》和《公司章程》 等有關(guān)規(guī)定，劉學(xué)智先生辭去董事的申請自辭職報告送達公司董事會之日起生效。
本次董事變更后，董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計沒有超過公司董事總數(shù)的二分之一。
公司董事會對劉學(xué)智先生在擔(dān)任公司董事期間對公司發(fā)展做出的貢獻表示衷心的感謝！
特此公告。
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司董事會
2016年3月29日
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