證券代碼：002008 證券簡(jiǎn)稱：大族激光(23.29, 0.42, 1.84%)公告編號(hào)：2016010
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
第五屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司第五屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議通知于2016年4月5日以傳真形式發(fā)出，會(huì)議于2016年4月15日10：30以現(xiàn)場(chǎng)和通訊的方式在公司會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)出席董事10人，親自出席會(huì)議的董事9人，董事張鵬先生因個(gè)人原因缺席本次會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)高云峰先生主持，公司部分監(jiān)事、高管列席了會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事審議并通過了以下決議：
一、與會(huì)董事以同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過了《2015年度總經(jīng)理工作報(bào)告》；
二、與會(huì)董事以同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過了《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》；
本議案需提交2015年度股東大會(huì)審議。
三、與會(huì)董事以同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過了《2015年度報(bào)告》及《2015年度報(bào)告摘要》；
《2015年度報(bào)告》、《2015年度報(bào)告摘要》全文詳見4月19日信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）；《2015年度報(bào)告摘要》全文刊登在4月19日的《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》上。
本議案需提交2015年度股東大會(huì)審議。
四、與會(huì)董事以同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過了《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
相關(guān)數(shù)據(jù)詳見4月19日信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）中的《2015年財(cái)務(wù)報(bào)告之審計(jì)報(bào)告》。
本議案需提交2015年度股東大會(huì)審議。
五、與會(huì)董事以同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過了《2015年度利潤(rùn)分配的預(yù)案》；
經(jīng)瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的瑞華審字【2016】48270006號(hào)確認(rèn)，2015年母公司凈利潤(rùn)906，884，174.27元，按母公司凈利潤(rùn)10%提取法定盈余公積90，688，417.43元，加上母公司年初未分配利潤(rùn)1，466，234，580.28元，減去2014年度已分配股利211，194，988.80元，2015年母公司可用于股東分配的利潤(rùn)為2，071，235，348.32元。
公司利潤(rùn)分配預(yù)案如下：公司以權(quán)益分派股權(quán)登記日總股本為基數(shù)每10股分配現(xiàn)金股利2元（含稅），擬派發(fā)的現(xiàn)金來源于公司自有資金。
本次利潤(rùn)分配預(yù)案符合《公司章程》規(guī)定的分配政策以及股東回報(bào)計(jì)劃的規(guī)定，利潤(rùn)分配政策合法合規(guī)。
本議案需提交2015年度股東大會(huì)審議。
六、與會(huì)董事以同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過了《關(guān)于續(xù)聘瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；
同意續(xù)聘瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司審計(jì)機(jī)構(gòu)，根據(jù)前期協(xié)商，公司2016年度的審計(jì)費(fèi)用約為110萬元。
本議案需提交2015年度股東大會(huì)審議。
七、與會(huì)董事以同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過了《2015年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》；
全文詳見4月19日信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）。
八、與會(huì)董事以同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過了《2015年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》；
全文詳見4月19日信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）。
九、與會(huì)董事以同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過了《關(guān)于修改<公司章程>的議案》；
根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司章程指引（2014年修訂）》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則（2014年修訂）》以及深圳證券交易所《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2014年修訂）》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2015年修訂）》等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，同意對(duì)《大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行如下修改：
原《公司章程》第五條：“公司注冊(cè)資本為人民幣1，055，974，944元” 修改為：“公司注冊(cè)資本為人民幣1，063，433，411元”；原《公司章程》第十八條：“公司股份總數(shù)1，055，974，944股”修改為：“公司股份總數(shù)1，063，433，411股”。
修改后的公司《章程》詳見4月19日信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）。
本議案需提交2015年度股東大會(huì)審議。
十、與會(huì)董事以同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過了《關(guān)于2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》；
公司預(yù)計(jì)2016年度發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易金額不超過10，000萬元，關(guān)聯(lián)董事高云峰回避表決此議案。詳見4月19日的《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）第2016013號(hào)公告—《關(guān)于2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》。
十一、與會(huì)董事以同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過了《2015年度內(nèi)部控制規(guī)則落實(shí)自查表》 ；
全文詳見4月19日信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）。
十二、與會(huì)董事以同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過了《關(guān)于提請(qǐng)召開2015年度股東大會(huì)的議案》。
鑒于公司第五屆董事會(huì)第二十四次和第二十五次會(huì)議審議的部分議案須提交股東大會(huì)批準(zhǔn)，公司將召開2015年度股東大會(huì)，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2016 年 5月9日下午 2:30－5：00；網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2016 年 5月8日－2016 年 5月9日。詳見4月19日的《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）第2016014號(hào)公告—《關(guān)于召開2015年度股東大會(huì)的的通知》。
特此公告。
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2016年4月19日
證券代碼：002008 證券簡(jiǎn)稱：大族激光公告編號(hào)：2016012
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
第五屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議通知于2016年4月8日以傳真形式通知，會(huì)議于2016年4月19日13：30以現(xiàn)場(chǎng)方式在公司會(huì)議室正式召開。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，親自出席監(jiān)事3名，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)召集人王磊先生主持，符合公司法和公司章程的規(guī)定。經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議并通過了以下決議：
1、全體監(jiān)事以同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，審議通過了《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
具體報(bào)告詳見4月19日信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）中的《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。
2、全體監(jiān)事以同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，審議通過了《2015年度報(bào)告》及《2015年度報(bào)告摘要》；
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制和審核的大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司2015年度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
3、全體監(jiān)事以同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，審議通過了《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
4、全體監(jiān)事以同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，審議通過了《2015年度利潤(rùn)分配的預(yù)案》；
5、全體監(jiān)事以同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，審議通過了《2015年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》；
監(jiān)事會(huì)審閱了公司2015年內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告，對(duì)該報(bào)告無異議。公司現(xiàn)有內(nèi)部控制體系基本上符合我國(guó)有關(guān)法規(guī)和證券監(jiān)管部門的要求，也適合當(dāng)前公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況的需要。公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)行情況。
特此公告。
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2016年4月19日
證券代碼：002008 證券簡(jiǎn)稱：大族激光公告編號(hào)：2016013
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、日常關(guān)聯(lián)交易概述
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）及控股子公司預(yù)計(jì)2016年度日常關(guān)聯(lián)交易金額不超過10，000萬元，涉及關(guān)聯(lián)交易的關(guān)聯(lián)法人為深圳大族彼岸數(shù)字控制軟件技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“大族彼岸”）、大族控股集團(tuán)有限公司（含下屬公司，以下簡(jiǎn)稱“大族控股”）、深圳市大族三維科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“大族三維”）、深圳市貝特爾機(jī)電有限公司（以下簡(jiǎn)稱“深圳貝特爾”），上述關(guān)聯(lián)交易經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過，關(guān)聯(lián)董事高云峰因在上述關(guān)聯(lián)方擔(dān)任董事等職務(wù)回避表決，表決結(jié)果：8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容見下表：
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公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)總額低于公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)5%，根據(jù)深交所《股票上市規(guī)則（2014年修訂）》第10.2.5條及公司《關(guān)聯(lián)交易管理制度》的規(guī)定，關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)無需提交公司股東大會(huì)審議。
本年初至披露日，與前述關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易金額為：大族控股累計(jì)發(fā)生關(guān)聯(lián)交易441.03萬元，大族彼岸累計(jì)發(fā)生關(guān)聯(lián)交易881.09萬元，大族三維累計(jì)發(fā)生關(guān)聯(lián)交易0萬元， 深圳貝特爾累計(jì)發(fā)生關(guān)聯(lián)交易0萬元。
二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
1、深圳大族彼岸數(shù)字控制軟件技術(shù)有限公司
注冊(cè)資本： 400萬歐元
企業(yè)類型：中外合作企業(yè)
法定代表人：高云峰
企業(yè)住所：深圳市寶安區(qū)福永街道重慶路128號(hào)大族激光裝備制造中心1棟4樓
經(jīng)營(yíng)范圍：研發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)數(shù)控系統(tǒng)、并從事數(shù)控系統(tǒng)及其零部件的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（涉及配額許可證管理、專項(xiàng)規(guī)定管理的商品應(yīng)按國(guó)家規(guī)定辦理）。
截至2015年12月31日，該公司的資產(chǎn)總額為6，058.44萬元，凈資產(chǎn)為5，533.92萬元，2015年度主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為2，271.08萬元，凈利潤(rùn)為604.55萬元，上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。
截至2016年2月29日，該公司的資產(chǎn)總額為6，285.53萬元，凈資產(chǎn)為5，703.55萬元，2016年1-2月主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為612.01萬元，凈利潤(rùn)為169.63萬元，上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。
大族彼岸是中外合作企業(yè)，公司持股75%。公司在大族彼岸董事席位不超過三分之二，不具有控制權(quán)，因此大族彼岸是公司參股公司。公司董事長(zhǎng)高云峰、副總經(jīng)理陳焱分別擔(dān)任大族彼岸董事長(zhǎng)、總經(jīng)理職務(wù)，大族彼岸與公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系，符合《股票上市規(guī)則》10.1.3第三項(xiàng)規(guī)定的情形。
大族彼岸財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)正常、財(cái)務(wù)狀況較好，具備履約能力。上述關(guān)聯(lián)交易系正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需。公司認(rèn)為關(guān)聯(lián)方資信良好，是依法存續(xù)且經(jīng)營(yíng)正常的公司，日常交易中均能履行合同約定。
2、大族控股集團(tuán)有限公司
注冊(cè)資本：70000萬人民幣
企業(yè)類型： 有限責(zé)任公司
法定代表人：高云峰
企業(yè)住所：深圳市南山區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園北區(qū)第五工業(yè)區(qū)朗山二路6號(hào)賽霸科技樓1號(hào)樓501室
經(jīng)營(yíng)范圍：高新科技產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)；興辦實(shí)業(yè)（具體項(xiàng)目另行申報(bào)）；國(guó)內(nèi)貿(mào)易（不含專營(yíng)、?？?、專賣商品）；物業(yè)管理（憑資質(zhì)證書經(jīng)營(yíng)）。因特網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)，因特網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù)，信息服務(wù)業(yè)務(wù)。
截至2015年12月31日，大族控股集團(tuán)(集團(tuán)本部)的資產(chǎn)總額為747，064.22萬元，凈資產(chǎn)為27，810.28萬元，2015年度主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為661.46萬元，凈利潤(rùn) -26，531.55萬元，上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)由具有執(zhí)行證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。
截至2016年2月29日，大族控股集團(tuán)(集團(tuán)本部)的資產(chǎn)總額為 717，060.29萬元，凈資產(chǎn)為25，034.21萬元，2016年1-2月主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為0.00萬元，凈利潤(rùn) -2，776.07萬元，上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。
大族控股是公司第一大股東，對(duì)公司持股比例為17.65%；大族控股與公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系，符合《股票上市規(guī)則》10.1.3第三項(xiàng)規(guī)定的情形。
大族控股財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)正常、財(cái)務(wù)狀況較好，具備履約能力。上述關(guān)聯(lián)交易系正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需。公司認(rèn)為關(guān)聯(lián)方資信良好，是依法存續(xù)且經(jīng)營(yíng)正常的公司，日常交易中均能履行合同約定。
3、深圳市大族三維科技有限公司
注冊(cè)資本： 100 萬人民幣
企業(yè)類型： 有限責(zé)任公司
法定代表人：高云峰
企業(yè)住所：深圳市南山區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園北區(qū)第五工業(yè)區(qū)朗山二路6號(hào)賽霸科技樓1號(hào)樓509室
經(jīng)營(yíng)范圍：三維立體數(shù)碼相機(jī)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及技術(shù)咨詢；三維圖形及三維動(dòng)畫的設(shè)計(jì)、銷售及技術(shù)咨詢；禮品的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售及技術(shù)咨詢；軟件的開發(fā)與銷售。
截至2015年12月31日，大族三維的資產(chǎn)總額為559.51萬元，凈資產(chǎn)為-100.50萬元，2015年度主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為145.96 萬元，凈利潤(rùn) -202.07 萬元，上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)深圳鵬盛會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。
截至2016年2月29日，大族三維的資產(chǎn)總額為408.87萬元，凈資產(chǎn)為-143.19萬元，2016年1-2月主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為46.74 萬元，凈利潤(rùn)-42.70 萬元，上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。
大族三維的股東高云峰持股比例 51%，與公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系，符合《股票上市規(guī)則》10.1.3第三項(xiàng)規(guī)定的情形。
大族三維財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)正常、財(cái)務(wù)狀況較好，具備履約能力。上述關(guān)聯(lián)交易系正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需。公司認(rèn)為關(guān)聯(lián)方資信良好，是依法存續(xù)且經(jīng)營(yíng)正常的公司，日常交易中均能履行合同約定。
4、深圳市貝特爾機(jī)電有限公司
注冊(cè)資本：1790萬元
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司
法定代表人：黃桂德
企業(yè)住所：深圳市南山區(qū)科技園松坪山齊民道1號(hào)八樓
經(jīng)營(yíng)范圍：工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備的技術(shù)開發(fā)；機(jī)電產(chǎn)品的購銷及其它國(guó)內(nèi)商業(yè)、物資供銷業(yè)（不含專營(yíng)、?？亍Ｙu、限制商品）；精密模具加工、機(jī)械加工、鋼結(jié)構(gòu)制作（加工制作場(chǎng)所執(zhí)照另行申報(bào)）；經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)（法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定禁止的項(xiàng)目除外，限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營(yíng)）。
截至2015年12月31日，該公司的資產(chǎn)總額為4，007.64萬元，凈資產(chǎn)為2，396.46萬元，2015年度營(yíng)業(yè)收入為2，180.11萬元，凈利潤(rùn)為-2，409.70萬元，上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。
截至2016年2月29日，該公司的資產(chǎn)總額為4，163.80萬元，凈資產(chǎn)為2，385.35萬元，2016年1-2月營(yíng)業(yè)收入為71.62萬元，凈利潤(rùn)為-11.10萬元，上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。
深圳市貝特爾機(jī)電有限公司是有限責(zé)任企業(yè)，公司持股24.02%。公司在深圳貝特爾董事席位不超過三分之二，不具有控制權(quán)，因此深圳貝特爾是公司參股公司。公司副總經(jīng)理周輝強(qiáng)擔(dān)任深圳貝特爾董事職務(wù)，深圳貝特爾與公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系，符合《股票上市規(guī)則》10.1.3第三項(xiàng)規(guī)定的情形。
深圳貝特爾財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)正常、財(cái)務(wù)狀況較好，具備履約能力。上述關(guān)聯(lián)交易系正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需。公司認(rèn)為關(guān)聯(lián)方資信良好，是依法存續(xù)且經(jīng)營(yíng)正常的公司，日常交易中均能履行合同約定。
三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容
上述關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)依據(jù)為參考市場(chǎng)價(jià)格，即公司、關(guān)聯(lián)方對(duì)非關(guān)聯(lián)方同類業(yè)務(wù)的價(jià)格來確定，目前尚未簽署相關(guān)協(xié)議。
四、交易的目的及交易對(duì)上市公司的影響
上述關(guān)聯(lián)交易均為公司正常經(jīng)營(yíng)所需，有利于保證公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。公司與上述關(guān)聯(lián)人進(jìn)行的關(guān)聯(lián)交易，嚴(yán)格遵循“公開、公平、公正”的市場(chǎng)交易原則及關(guān)聯(lián)交易定價(jià)原則，數(shù)額較小且價(jià)格公允，對(duì)公司降低成本及業(yè)務(wù)開拓起到了積極作用。不存在損害公司和股東權(quán)益的情形，不會(huì)對(duì)公司獨(dú)立性產(chǎn)生影響，公司亦不會(huì)因此類交易而對(duì)關(guān)聯(lián)人形成依賴。
五、獨(dú)立董事獨(dú)立意見
獨(dú)立董事對(duì)日常關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了事前認(rèn)可，并發(fā)表了獨(dú)立意見：公司及控股子公司與關(guān)聯(lián)法人的日常關(guān)聯(lián)交易，主要涉及采購產(chǎn)品和提供勞務(wù)。關(guān)聯(lián)交易遵循了公開、公平、公正的原則，交易價(jià)格公允，定價(jià)依據(jù)為參考市場(chǎng)價(jià)格或公司對(duì)非關(guān)聯(lián)方同類業(yè)務(wù)的價(jià)格確定，未損害公司和其他非關(guān)聯(lián)方股東的利益。該關(guān)聯(lián)交易在交易的必要性、定價(jià)的公允性和議案審議表決的程序性方面均符合關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)原則要求，同意《關(guān)于2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。
六、備查文件目錄
1、第五屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議；
2、獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見。
特此公告。
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
2016年4月19日
證券代碼：002008 證券簡(jiǎn)稱：大族激光公告編號(hào)：2016014
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于召開2015年年度股東大會(huì)的通知
一、召開會(huì)議基本情況：
1、會(huì)議屆次：本次股東大會(huì)為公司2015年年度股東大會(huì)。
2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
3、本次會(huì)議的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
4、會(huì)議召開時(shí)間
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2016 年 5月9日下午 2:30－5：00；網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2016 年 5月8日－2016 年 5月9日。
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間：2016 年 5月 9日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間：2016年 5月8 日 15:00 至 2016年5月 9日 15:00 期間的任意時(shí)間。
5、股權(quán)登記日：2016年5月4日
6、會(huì)議召開方式及表決方式
?。?）本次臨時(shí)股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
（2）表決方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。網(wǎng)絡(luò)投票包含證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式，同一表決權(quán)只能選擇其中一種方式。
7、出席會(huì)議的對(duì)象
（1）截止5月4日交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司登記在冊(cè)的股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可以委托代理人出席會(huì)議和參加決議，該股東代理人不必是公司股東。
?。?）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。
?。?）公司聘請(qǐng)的律師。
8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)深南大道9988號(hào)大族科技中心大廈公司二樓會(huì)議室
二、會(huì)議內(nèi)容：
2.1 獨(dú)立董事在年度股東大會(huì)上述職
2.2 審議如下議案：
1、審議《2015年董事會(huì)工作報(bào)告》；
2、審議《2015年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
3、審議《2015年度報(bào)告》及《2015年度報(bào)告摘要》。
4、審議《2015年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
5、審議《2015年利潤(rùn)分配方案》；
本議案審議的內(nèi)容影響中小投資者的利益，對(duì)中小投資者的表決進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。
6、審議《關(guān)于續(xù)聘瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；
7、審議《關(guān)于修改<公司章程>和<董事會(huì)議事規(guī)則>的議案》；
本議案關(guān)于修改《公司章程》的內(nèi)容詳見公司第五屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告（公司于2016年3月29日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及信息披露網(wǎng)站http://www.cninfo.com.cn披露的第2016005號(hào)公告）和第五屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議公告。本議案審議的內(nèi)容為特別決議事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的2/3以上通過方可生效。
8、審議《關(guān)于免去張鵬先生董事職務(wù)的議案》。
本議案內(nèi)容詳見公司第五屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告（公司于2016年3月29日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及信息披露網(wǎng)站http://www.cninfo.com.cn披露的第2016005號(hào)公告）。
三、會(huì)議登記辦法：
1、登記方式：法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證；個(gè)人股東持本人身份證、股東帳戶卡(受托出席者須持授權(quán)委托書、本人身份證及股東帳戶卡)辦理登記手續(xù)。異地股東可用傳真或信函的方式登記。
2、登記時(shí)間及地點(diǎn)：
?。?）登記時(shí)間：2016年5月5日（上午9：00-11：00，下午13：30-15：00）
（2）登記地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)深南大道9988號(hào)大族科技中心大廈公司董秘辦
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。
五、其他事項(xiàng)
大會(huì)聯(lián)系地址：深圳市南山區(qū)深南大道9988號(hào)大族科技中心大廈公司董秘辦
大會(huì)聯(lián)系電話：0755－86161340
大會(huì)聯(lián)系傳真：0755－86161327
郵政編碼： 518052
聯(lián)系人：杜永剛
參加會(huì)議的股東食宿及交通費(fèi)自理。
六、備查文件：公司第五屆董事會(huì)第二十四次、第二十五次會(huì)議決議
特此公告。
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
2016年4月19日
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