大族激光：關(guān)于召開2015年年度股東大會的通知
公告日期 2016-04-19
證券代碼：002008 證券簡稱：大族激光 公告編號：2016014
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司
關(guān)于召開 2015 年年度股東大會的通知
一、召開會議基本情況：
1、會議屆次：本次股東大會為公司 2015 年年度股東大會。
2、會議召集人：公司董事會
3、本次會議的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章
程的規(guī)定。
4、會議召開時間
現(xiàn)場會議時間：2016 年 5 月 9 日下午 2:30－5：00；網(wǎng)絡(luò)投票時間：2016 年 5 月 8
日－2016 年 5 月 9 日。
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間：2016 年 5 月 9 日上午
9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間：
2016 年 5 月 8 日 15:00 至 2016 年 5 月 9 日 15:00 期間的任意時間。
5、股權(quán)登記日：2016 年 5 月 4 日
6、會議召開方式及表決方式
（1）本次臨時股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券
交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投
票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
（2）表決方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。同一表決
權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準。網(wǎng)絡(luò)投票包含證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種
投票方式，同一表決權(quán)只能選擇其中一種方式。
7、出席會議的對象
（1）截止 5 月 4 日交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司登記在冊的股東均有
權(quán)出席本次股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加決議，該股東代理人不必是公司股
東。
（2）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。
（3）公司聘請的律師。
8、現(xiàn)場會議地點：深圳市南山區(qū)深南大道 9988 號大族科技中心大廈公司二樓會議室
二、會議內(nèi)容：
2.1 獨立董事在年度股東大會上述職
2.2 審議如下議案：
1、審議《2015 年董事會工作報告》；
2、審議《2015 年監(jiān)事會工作報告》；
3、審議《2015 年度報告》及《2015 年度報告摘要》。
4、審議《2015 年財務(wù)決算報告》；
5、審議《2015 年利潤分配方案》；
本議案審議的內(nèi)容影響中小投資者的利益，對中小投資者的表決進行單獨計票（中小投
資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司 5%以上股份的
股東以外的其他股東）。
6、審議《關(guān)于續(xù)聘瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2016 年度審計機構(gòu)的議
案》；
7、審議《關(guān)于修改<公司章程>和<董事會議事規(guī)則>的議案》；
本議案關(guān)于修改《公司章程》的內(nèi)容詳見公司第五屆董事會第二十四次會議決議公告（公
司于 2016 年 3 月 29 日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及信息披露網(wǎng)站
http://www.cninfo.com.cn 披露的第 2016005 號公告）和第五屆董事會第二十五次會議決
議公告。本議案審議的內(nèi)容為特別決議事項，應(yīng)當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)
所持表決權(quán)的 2/3 以上通過方可生效。
8、審議《關(guān)于免去張鵬先生董事職務(wù)的議案》。
本議案內(nèi)容詳見公司第五屆董事會第二十四次會議決議公告（公司于 2016 年 3 月 29
日在《證券時報》、 中國證券報》、 上海證券報》及信息披露網(wǎng)站 http://www.cninfo.com.cn
披露的第 2016005 號公告）。
三、會議登記辦法：
1、登記方式：法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定
代表人出席會議的,應(yīng)出示本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、能證明其具有法定代表人資格的
有效證明和持股憑證；委托代理人出席會議的,代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的
法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證；個人股東持本人身份證、股東帳戶卡(受托
出席者須持授權(quán)委托書、本人身份證及股東帳戶卡)辦理登記手續(xù)。異地股東可用傳真或信
函的方式登記。
2、登記時間及地點：
（1）登記時間：2016 年 5 月 5 日（上午 9：00-11：00，下午 13：30-15：00）
（2）登記地點：深圳市南山區(qū)深南大道 9988 號大族科技中心大廈公司董秘辦
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為
http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。
五、其他事項
大會聯(lián)系地址：深圳市南山區(qū)深南大道 9988 號大族科技中心大廈公司董秘辦
大會聯(lián)系電話：0755－86161340
大會聯(lián)系傳真：0755－86161327
郵政編碼： 518052
聯(lián)系人：杜永剛
參加會議的股東食宿及交通費自理。
六、備查文件：公司第五屆董事會第二十四次、第二十五次會議決議
特此公告。
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司
2016 年 4 月 19 日
附件一：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體流程
一、通過深交所交易系統(tǒng)投票的投票程序
1、投票代碼：362008；
2、投票簡稱：大族投票
3、投票時間：2016 年 5 月 9 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00
4.股東可以選擇以下兩種方式之一通過交易系統(tǒng)投票：
（1）通過證券公司交易終端網(wǎng)絡(luò)投票專用界面進行投票。
（2）通過證券公司交易終端以指定投票代碼通過買入委托進行投票。
5.通過證券公司交易終端網(wǎng)絡(luò)投票專用界面進行投票的操作程序：
（1）登錄證券公司交易終端選擇“網(wǎng)絡(luò)投票”或“投票”功能欄目；
（2）選擇公司會議進入投票界面；
（3）根據(jù)議題內(nèi)容點擊“同意”、“反對”或“棄權(quán)”；對累積投票議案則填寫選舉票數(shù)。
6．通過證券公司交易終端以指定投票代碼通過買入委托進行投票的操作程序：
（1）在投票當日，“大族投票”“昨日收盤價”顯示的數(shù)字為本次股東大會審議的議案總
數(shù)。
（2）進行投票時買賣方向應(yīng)選擇“買入”。
（3）在“委托價格”項下填報股東大會議案序號。100 元代表總議案，1.00 元代表議案
1，2.00 元代表議案 2，依此類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價格分別申報。
對于逐項表決的議案，如議案 1 中有多個需表決的子議案，1.00 元代表對議案 1 下全部
子議案進行表決，1.01 元代表議案 1 中子議案①，1.02 元代表議案 1 中子議案②。
本次股東大會設(shè)置“總議案”，對應(yīng)的議案號為 100，申報價格為 100.00 元。
本次股東大會需要表決的議案事項及對應(yīng)的申報價格如下：
議案序號 議案名稱 委托價格
總議案 100
議案 1 《2015 年董事會工作報告》 1.00
議案 2 《2015 年監(jiān)事會工作報告》 2.00
議案 3 《2015 年度報告》及《2015 年度報告摘要》 3.00
議案 4 《2015 年財務(wù)決算報告》 4.00
議案 5 《2015 年利潤分配方案》 5.00
議案 6 《關(guān)于續(xù)聘瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2016 年 6.00
度審計機構(gòu)的議案》
議案 7 《關(guān)于修改<公司章程>和<董事會議事規(guī)則>的議案》 7.00
議案 8 《關(guān)于免去張鵬先生董事職務(wù)的議案》 8.00
（4）在“委托數(shù)量”項下填報表決意見或選舉票數(shù)。對于不采用累積投票制的議案，
在“委托數(shù)量”項下填報表決意見，1 股代表同意，2 股代表反對，3 股代表棄權(quán)；對于采
用累積投票制的議案，在“委托數(shù)量”項下填報投給某候選人的選舉票數(shù)。
表決意見類型 委托數(shù)量
同意 1股
反對 2股
棄權(quán) 3股
（5）股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。
在股東對同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準。如股東先
對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他
未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則
以總議案的表決意見為準。
（6）對同一議案的投票以第一次有效申報為準，不得撤單。
二、通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
1. 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2016 年 5 月 8 日（現(xiàn)場股東大會召開前一日）下
午 3：00，結(jié)束時間為 2016 年 5 月 9 日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當日）下午 3：00。
2. 股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身
份認證業(yè)務(wù)指引（2014 年 9 月修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深
交所投資者服務(wù)密碼”。
3．股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時
間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
附件二：
授權(quán)委托書
茲委托 先生（女士）代表我單位（本人）出席大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有
限公司 2015 年年度股東大會，對以下議案以投票方式行使表決權(quán)：
序號 議案名稱 同意 反對 棄權(quán)
1 《2015 年董事會工作報告》 同意□ 反對□ 棄權(quán)□
2 《2015 年監(jiān)事會工作報告》 同意□ 反對□ 棄權(quán)□
3 《2015 年度報告》及《2015 年度報告摘要》 同意□ 反對□ 棄權(quán)□
4 《2015 年財務(wù)決算報告》 同意□ 反對□ 棄權(quán)□
5 《2015 年利潤分配方案》 同意□ 反對□ 棄權(quán)□
6 《關(guān)于續(xù)聘瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公 同意□ 反對□ 棄權(quán)□
司 2016 年度審計機構(gòu)的議案》
7 《關(guān)于修改<公司章程>和<董事會議事規(guī)則>的議案》 同意□ 反對□ 棄權(quán)□
8 《關(guān)于免去張鵬先生董事職務(wù)的議案》 同意□ 反對□ 棄權(quán)□
說明：
1、請在議案的“同意”、“反對”、“棄權(quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”。
2、授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效；法人股東委托須加蓋法人單位公章。
3、授權(quán)委托書的有效期限為自授權(quán)委托書簽署之日起至該次會議結(jié)束時止。
委托人（簽名或蓋章）： 受托人（簽名）：
委托人身份證號碼： 受托人身份證號碼：
委托人股東帳號：
委托持股數(shù)： 股
委托日期：
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