證券代碼：002008 證券簡稱：大族激光 公告編號：2016016
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
第五屆董事會第二十六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司第五屆董事會第二十六次會議通知于2016年4
月15日以傳真形式發(fā)出，會議于2016年4月22日以通訊表決的方式召開。會議應(yīng)出席董
事10人，親自出席會議的董事9人，董事張鵬先生因個(gè)人原因缺席本次會議。會議的召開
符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會董事審議并通過了以下決議：
一、與會董事以同意9票，反對0票，棄權(quán)0票，一致通過了《2016年第一季度報(bào)告》；
《2016年第一季度報(bào)告》全文詳見4月25日信息披露網(wǎng)站
（http://www.cninfo.com.cn）；《2016年第一季度報(bào)告》正文刊登在4月25日的《證券時(shí)
報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》上。
二、與會董事以同意9票，反對0票，棄權(quán)0票，一致通過了《關(guān)于修改<公司章程>
的議案》；
因公司發(fā)展需要，擬對《公司章程》修改如下：
原《公司章程》第十二條：“經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營范圍：激光及相關(guān)產(chǎn)品、機(jī)電一
體化設(shè)備的技術(shù)開發(fā)、生產(chǎn)、銷售；生產(chǎn)激光雕刻機(jī)、激光焊接機(jī)、激光器及相關(guān)元件（不
含限制項(xiàng)目）；研發(fā)、生產(chǎn)、銷售光伏太陽能相關(guān)生產(chǎn)設(shè)備及產(chǎn)品、LED等新光源產(chǎn)品及電
光源設(shè)備；制造及銷售風(fēng)力發(fā)電機(jī)零部件及并網(wǎng)設(shè)備；國內(nèi)商業(yè)、物資供銷業(yè)（不含專營、
?？亍Ｙu商品）；興辦實(shí)業(yè)（具體項(xiàng)目另行申報(bào)）；進(jìn)出口業(yè)務(wù)（具體按深貿(mào)第[2001]0176
號文辦）；普通貨運(yùn)；自有物業(yè)租賃；設(shè)備租賃及維修維護(hù)；售后服務(wù)。”修改為：
“經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營范圍：激光、機(jī)器人及自動化等技術(shù)在智能制造領(lǐng)域的系統(tǒng)
解決方案及其相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售；經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)；自有貨物運(yùn)輸及物業(yè)租賃。”
修改后的公司《章程》詳見4月25日信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）。
本議案需提交2015年度股東大會審議。
三、與會董事以同意6票，反對0票，棄權(quán)0票，一致通過了《關(guān)于公司為下屬控股
子公司擔(dān)保的議案》。
為了促進(jìn)子公司的生產(chǎn)發(fā)展，解決其生產(chǎn)經(jīng)營所需資金，進(jìn)一步提高其經(jīng)濟(jì)效益,公司
同意為控股子公司遼寧大族冠華印刷科技股份有限公司2000萬元貸款提供擔(dān)保。包含本次
擔(dān)保，公司為遼寧大族冠華印刷科技股份有限公司在營口銀行股份有限公司營業(yè)部的擔(dān)保額
度不超過6700萬元。關(guān)聯(lián)董事高云峰、張建群、胡殿君因在控股子公司擔(dān)任董事職務(wù)回避
表決此項(xiàng)議案。詳見2016年4月25日的《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及信
息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）第2016017號——《對外擔(dān)保的公告》。
四、與會董事以同意9票，反對0票，棄權(quán)0票，一致通過了《關(guān)于公司向中國建設(shè)
銀行股份有限公司深圳分行申請人民幣4億元綜合授信額度的議案》；
為解決公司日常經(jīng)營性資金需求，同意公司向中國建設(shè)銀行股份有限公司深圳分行申請
人民幣4億元綜合授信額度，期限1年，擔(dān)保方式為信用。本決議對授信額度內(nèi)各項(xiàng)貸款融
資申請均有效，具體單筆業(yè)務(wù)不再專門出具董事會決議。
特此公告。
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會
2016年4月25日
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