證券代碼:002008 證券簡(jiǎn)稱:大族激光 公告編號(hào)：2016021
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
2015年年度股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,并對(duì)公告的虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
一、重要提示
1、2016年4月25日，公司發(fā)出召開2015年年度股東大會(huì)的補(bǔ)充通知，公司控股股東大族
控股集團(tuán)有限公司提議修改《公司章程》第十二條，即對(duì)公司經(jīng)營(yíng)范圍進(jìn)行修改。
2、本次會(huì)議召開期間沒(méi)有其他增加、否決或變更提案。
二、會(huì)議召開的情況
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）于2016年4月19
日發(fā)出召開2015年年度股東大會(huì)的通知，于2016年4月25日發(fā)出召開2015年年度股東大
會(huì)的補(bǔ)充通知，于2016年5月4日發(fā)布提示性公告。本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相
結(jié)合的方式，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于2016年5月9日下午2:30－5：00在公司會(huì)議室召開，網(wǎng)絡(luò)投票
時(shí)間為2016年5月8日－2016年5月9日。其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)
投票的具體時(shí)間為：2016年5月9日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過(guò)深圳證券
交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2016年5月8日15:00至2016年5月9日15:00
期間的任意時(shí)間。
會(huì)議由公司董事會(huì)召集，會(huì)議的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)
規(guī)定。
三、會(huì)議的出席情況
參加本次股東大會(huì)的股東或股東代理人共計(jì) 67人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)322,202,100
股，占公司股本總額的30.2199%。其中，出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人
共計(jì)20名，代表公司有表決權(quán)股份296,928,960股，占公司股份總數(shù)的27.8495 %。通過(guò)深
圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東共47名，代表公司有表決權(quán)
股份25,273,140股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的2.3704%。
會(huì)議由公司董事長(zhǎng)高云峰先生主持，公司部分董事、監(jiān)事、高管出席了會(huì)議, 北京市君
合（深圳）律師事務(wù)所律師出席本次股東大會(huì)進(jìn)行見證，并出具法律意見書。
四、議案審議和表決情況
本次股東大會(huì)無(wú)否決和修改議案的情況，也無(wú)新議案提交表決。本次股東大會(huì)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)
和網(wǎng)絡(luò)方式逐項(xiàng)表決通過(guò)了以下議案：
（1） 審議通過(guò)《2015年董事會(huì)工作報(bào)告》。
表決結(jié)果：321,971,634股贊成，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投票）的99.9285%；
93,466股反對(duì)，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投票）的00.0290%；137,000股棄權(quán)，
占出席會(huì)議有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投票）的00.0425%。
（2） 審議通過(guò)《2015年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。
表決結(jié)果：321,971,634股贊成，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投票）的99.9285%；
93,466股反對(duì)，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投票）的00.0290%；137,000股棄權(quán)，
占出席會(huì)議有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投票）的00.0425%。
（3） 審議通過(guò)《2015年度報(bào)告》及《2015年度報(bào)告摘要》。
表決結(jié)果：321,971,634股贊成，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投票）的99.9285%；
93,466股反對(duì)，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投票）的00.0290%；137,000股棄權(quán)，
占出席會(huì)議有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投票）的00.0425%。
（4） 審議通過(guò)《2015年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。
表決結(jié)果：321,971,634股贊成，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投票）的99.9285%；
93,466股反對(duì)，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投票）的00.0290%；137,000股棄權(quán)，
占出席會(huì)議有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投票）的00.0425%。
（5） 審議通過(guò)《2015年利潤(rùn)分配方案》。
表決結(jié)果：321,971,334股贊成，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投票）的
99.9284%；93,766股反對(duì)，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投票）的00.0291%；137,000
股棄權(quán)，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投票）的00.0425%。
其中，出席會(huì)議的中小投資者（中小投資者指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以
及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東，下同）表決情況：
37,460,862股贊成，占出席會(huì)議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.3878%；
93,766股反對(duì)，占出席會(huì)議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2488%；137,000
股棄權(quán)（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)137,000股），占出席會(huì)議的中小投資者所持有效表
決權(quán)股份總數(shù)的0.3635%。
（6） 審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2016年度審
計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。
表決結(jié)果：321,971,634股贊成，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投票）的99.9285%；
93,466股反對(duì)，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投票）的00.0290%；137,000股棄權(quán)，
占出席會(huì)議有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投票）的00.0425%。
其中，出席會(huì)議的中小投資者表決情況：37,461,162股贊成，占出席會(huì)議的中小投資
者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.3885%；93,466股反對(duì)，占出席會(huì)議的中小投資者所持有
效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2480%；137,000股棄權(quán)（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)137,000股），
占出席會(huì)議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.3635%。
（7） 審議通過(guò)《關(guān)于修改<公司章程>和<董事會(huì)議事規(guī)則>的議案》。
表決結(jié)果：321,971,634股贊成，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投票）的99.9285%；
93,466股反對(duì)，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投票）的00.0290%；137,000股棄權(quán)，占
出席會(huì)議有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投票）的00.0425%。
本項(xiàng)議案已獲得出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過(guò)。
（8） 審議通過(guò)《關(guān)于免去張鵬先生董事職務(wù)的議案》。
表決結(jié)果：321,971,334股贊成，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投票）的99.9284%；
93,766股反對(duì)，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投票）的00.0291%；137,000股棄權(quán)，占
出席會(huì)議有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投票）的00.0425%。
其中，出席會(huì)議的中小投資者表決情況：37,460,862股贊成，占出席會(huì)議的中小投資者
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.3878%；93,766股反對(duì)，占出席會(huì)議的中小投資者所持有效
表決權(quán)股份總數(shù)的0.2488%；137,000股棄權(quán)（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)137,000股），占出
席會(huì)議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.3635%。
五、獨(dú)立董事述職情況
本次股東大會(huì)，獨(dú)立董事黃亞英先生代表公司四名獨(dú)立董事進(jìn)行述職，向股東大會(huì)提交
了《2015年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。該報(bào)告對(duì)2015年度公司獨(dú)立董事出席董事會(huì)及股東大
會(huì)次數(shù)、發(fā)表獨(dú)立意見、日常工作及保護(hù)社會(huì)公眾股東合法權(quán)益等履職情況進(jìn)行了報(bào)告。
《2015年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》全文于2016年4月19日刊登在公司信息披露指定網(wǎng)站巨
潮資訊網(wǎng)上（http://www.cninfo.com.cn）。
六、律師出具的法律意見
本次股東大會(huì)由北京市君合（深圳）律師事務(wù)所張慧麗律師、陳珊珊律師現(xiàn)場(chǎng)見證，并
出具了《法律意見書》,《法律意見書》認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席
會(huì)議人員資格和召集人資格，以及表決程序等事宜，符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)
規(guī)定，由此作出的股東大會(huì)決議是合法有效的。
七、備查文件
1、2015年年度股東大會(huì)決議
2、法律意見書
特此公告。
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
二○一六年五月十日
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