證券代碼：300220 證券簡稱：金運激光 公告編號：2016-059
武漢金運激光股份有限公司
第三屆董事會第十五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，
沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
武漢金運激光股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第
十五次會議于2016年6月16日10時在武漢市江岸區(qū)石橋一路金運
激光大廈六樓會議室召開，本次董事會會議通知和材料于2016年6
月8日以電子郵件、當面送達方式向全體董事發(fā)出。會議應到董事5
人，實到董事5人，其中獨立董事2人，會議由董事長梁萍女士主持。
本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》以及有關(guān)法律、法規(guī)的
規(guī)定。
會議通過認真審議，采取記名投票方式逐項表決，通過以下決議：
1、審議通過了《關(guān)于控股股東向全資子公司提供借款的議案》
為了不斷推進公司“數(shù)字化技術(shù)創(chuàng)新應用生態(tài)系統(tǒng)”發(fā)展戰(zhàn)略的
實施，公司全資子公司金運數(shù)字技術(shù)（武漢）有限公司（以下簡稱“金
運數(shù)字”）作為“3D展示技術(shù)與服務”項目的開發(fā)和運營主體，其數(shù)
字化技術(shù)應用的商業(yè)化正迅速拓展，需要資金保障和支持后續(xù)的運營
投資。公司實際控制人梁偉先生看好金運數(shù)字的發(fā)展，為保障金運數(shù)
字的資金需求，同時緩解公司的資金壓力及降低財務成本，梁偉先生
將人民幣1000萬元無息借款給金運數(shù)字用于日常經(jīng)營及投資事項。
2016年6月16日，梁偉先生與金運數(shù)字簽署了《借款協(xié)議》：
借款金額為人民幣1000萬元；借款期限自2016年6月17日至2017
年6月17日；免收利息；借款用于金運數(shù)字的日常運營及投資活動。
該事項屬于關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事梁萍、肖璇回避了對本議案的表
決。
表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票
公司獨立董事對本議案已作出事前認可并發(fā)表了獨立意見。
武漢金運激光股份有限公司董事會
2016年6月17日
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