證券代碼：002008 證券簡(jiǎn)稱：大族激光 公告編號(hào)：2016036
第五屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議公告
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
第五屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司第五屆董事會(huì)第三十次會(huì)議通知于 2016年 10月19日以傳真形式發(fā)出，會(huì)議于 2016年 10月 24日以通訊表決的方式召開。會(huì)議應(yīng)出席董事9人，親自出席會(huì)議的董事 9人。會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事審議并通過了以下決議：
一、與會(huì)董事以同意 9票，反對(duì) 0票，棄權(quán) 0票，一致通過了《2016年第三季度報(bào)告》；
《 2016 年 第 三 季 度 報(bào) 告 》 全 文 詳 見 10 月 25 日 信 息 披 露 網(wǎng) 站(http://www.cninfo.com.cn)；《2016 年第三季度報(bào)告》正文刊登在 10 月 25 日的《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》上。
二、與會(huì)董事以同意 9票，反對(duì) 0票，棄權(quán) 0票，一致通過了《關(guān)于公司向上海銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)人民幣 2億元綜合授信額度的議案》；
二、與會(huì)董事以同意 9票，反對(duì) 0票，棄權(quán) 0票，一致通過了《關(guān)于公司向上海銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)人民幣 2億元綜合授信額度的議案》；
同意公司向上海銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)人民幣 2 億元綜合授信額度，期限 1年，擔(dān)保方式為信用。本決議對(duì)授信額度內(nèi)各項(xiàng)貸款融資申請(qǐng)均有效，具體單筆業(yè)務(wù)不再專門出具董事會(huì)決議。
三、與會(huì)董事以同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，一致通過了《關(guān)于公司向招商銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)人民幣 5億元綜合授信額度的議案》。
同意公司向招商銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)人民幣 5 億元綜合授信額度，期限 1年，擔(dān)保方式為信用。本決議對(duì)授信額度內(nèi)各項(xiàng)貸款融資申請(qǐng)均有效，具體單筆業(yè)務(wù)不再專門出具董事會(huì)決議。
特此公告。
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2016年 10月 25日
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