證券代碼：002008 證券簡(jiǎn)稱：大族激光 公告編號(hào)：2017006

 

2016年度報(bào)告摘要

 

  一、重要提示

 

本年度報(bào)告摘要來(lái)自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會(huì)指定媒體仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。

 

董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員異議聲明

 

■聲明

 

除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報(bào)的董事會(huì)會(huì)議

 

■非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見提示 

□ 適用 √ 不適用
 

董事會(huì)審議的報(bào)告期普通股利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案 

√ 適用 □ 不適用
 

是否以公積金轉(zhuǎn)增股本

□ 是 √ 否
 

公司經(jīng)本次董事會(huì)審議通過(guò)的普通股利潤(rùn)分配預(yù)案為：以1,067,065,245 股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.00元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉(zhuǎn)增股本。 
董事會(huì)決議通過(guò)的本報(bào)告期優(yōu)先股利潤(rùn)分配預(yù)案

 □ 適用 √ 不適用

 

 

  1、公司簡(jiǎn)介

 

  2、報(bào)告期主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品簡(jiǎn)介

 

（一）主要業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品及其用途、經(jīng)營(yíng)模式、主要的業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)因素

 

  公司是一家提供激光、機(jī)器人(19.790, 0.17, 0.87%)及自動(dòng)化技術(shù)在智能制造領(lǐng)域的系統(tǒng)解決方案的高端裝備制造企業(yè)，業(yè)務(wù)包括研發(fā)、生產(chǎn)、銷售激光標(biāo)記、激光切割、激光焊接設(shè)備、PCB專用設(shè)備、機(jī)器人、自動(dòng)化設(shè)備及為上述業(yè)務(wù)配套的系統(tǒng)解決方案。公司產(chǎn)品主要應(yīng)用于消費(fèi)電子、機(jī)械五金、汽車船舶、航天航空、軌道交通、動(dòng)力電池、廚具電氣、PCB等行業(yè)的金屬或非金屬加工。

 

在制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、科技進(jìn)步和人工短缺的背景下，激光加工設(shè)備及機(jī)器人、自動(dòng)化產(chǎn)品獲得廣泛應(yīng)用。公司設(shè)備分為標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品和行業(yè)定制，標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品是以公司為中心，行業(yè)定制是以顧客為中心。公司銷售網(wǎng)絡(luò)采取直銷模式，在國(guó)內(nèi)外已建成的100多個(gè)辦事處和聯(lián)絡(luò)點(diǎn)，緊密聯(lián)系客戶精確定位客戶需求，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品規(guī)模銷售。

 

（二）所屬行業(yè)的發(fā)展階段、周期性特點(diǎn)以及公司所處的行業(yè)地位

 

近年來(lái)我國(guó)傳統(tǒng)制造業(yè)正處于加速轉(zhuǎn)型階段，國(guó)家大力推進(jìn)高端裝備制造業(yè)的發(fā)展，原有激光加工技術(shù)日趨成熟，激光設(shè)備材料成本不斷降低，新興激光技術(shù)不斷推向市場(chǎng)，激光加工的突出優(yōu)勢(shì)在各行業(yè)的逐漸體現(xiàn)，激光加工設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)需求保持持續(xù)增長(zhǎng)。世界各國(guó)相繼出臺(tái)關(guān)于機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的國(guó)家級(jí)政策，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展已提升至各國(guó)國(guó)家戰(zhàn)略的層面，全球智能制造迎來(lái)了巨大的市場(chǎng)機(jī)遇。由于激光加工設(shè)備工作過(guò)程具有智能化、標(biāo)準(zhǔn)化、連續(xù)性等特點(diǎn)，通過(guò)配套自動(dòng)化設(shè)備可以提高產(chǎn)品質(zhì)量、提高生產(chǎn)效率、節(jié)約人工等，未來(lái)激光+配套自動(dòng)化設(shè)備的系統(tǒng)集成需求成為趨勢(shì)。

 

激光加工設(shè)備及機(jī)器人、自動(dòng)化設(shè)備的應(yīng)用廣泛，下游行業(yè)眾多，因而公司業(yè)務(wù)受某個(gè)領(lǐng)域周期性波動(dòng)的影響較小，行業(yè)周期性不明顯。

 

在激光加工設(shè)備領(lǐng)域，公司主流產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)同國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，公司確信主流產(chǎn)品將在全球范圍內(nèi)保持市場(chǎng)主導(dǎo)地位，與國(guó)內(nèi)外激光設(shè)備公司相比，公司在技術(shù)儲(chǔ)備、產(chǎn)品性價(jià)比、定制能力、銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、緊密客戶關(guān)系、響應(yīng)速度等方面具有明顯優(yōu)勢(shì)，這些優(yōu)勢(shì)在公司產(chǎn)品市場(chǎng)占有率不斷提升中得到充分印證。公司成為行業(yè)內(nèi)唯一入選國(guó)家工信部智能制造試點(diǎn)示范項(xiàng)目名單的企業(yè)。

 

3、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

 

（1）近三年主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

公司是否因會(huì)計(jì)政策變更及會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正等追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

 □ 是 √ 否
單位：人民幣元

 
（2）分季度主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

單位：人民幣元

上述財(cái)務(wù)指標(biāo)或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報(bào)告、半年度報(bào)告相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)存在重大差異

 □ 是 √ 否

 

4、股本及股東情況

 

（1）普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表

 單位：股

 

（2）公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

   □ 適用 √ 不適用

 公司報(bào)告期無(wú)優(yōu)先股股東持股情況。

 

（3）以方框圖形式披露公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系

 

  5、公司債券情況

 

公司是否存在公開發(fā)行并在證券交易所上市，且在年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券

 否

 

三、經(jīng)營(yíng)情況討論與分析

 

  1、報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況簡(jiǎn)介

 公司是否需要遵守特殊行業(yè)的披露要求

否

 

2016年度，受益于中國(guó)制造業(yè)的轉(zhuǎn)型和升級(jí)，公司積極拓展各項(xiàng)業(yè)務(wù)。報(bào)告期實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入6,958,888,023.62元，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)754,262,107.66元，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)715,631,636.40元，經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金凈流量796,300,962.14元，與上年同期相比分別增長(zhǎng)24.55%、0.98%、6.73%、47.79%。2016年度公司主要經(jīng)營(yíng)情況如下：

 

（一）精細(xì)微加工需求強(qiáng)勁，小功率激光業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)

 

報(bào)告期，公司小功率激光及自動(dòng)化配套設(shè)備實(shí)現(xiàn)銷售收入368,985.77萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)16.03%。隨著現(xiàn)代工業(yè)和科學(xué)技術(shù)的發(fā)展，產(chǎn)品和零件加工逐漸趨向微型化、精密化，激光作為精細(xì)微加工的前沿技術(shù)之一，已在電子行業(yè)得到應(yīng)用并不斷創(chuàng)新發(fā)展，近幾年智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈累計(jì)向公司采購(gòu)設(shè)備規(guī)模超過(guò)100億元，報(bào)告期多款小功率激光設(shè)備銷售實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。配套自產(chǎn)超快脈沖紫外激光設(shè)備憑借冷加工優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)亞微米級(jí)加工精度，成為多家高端手機(jī)客戶唯一設(shè)備供應(yīng)商；脆性材料加工設(shè)備經(jīng)過(guò)多年技術(shù)積累基本實(shí)現(xiàn)替代進(jìn)口，技術(shù)指標(biāo)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，成為國(guó)內(nèi)脆性材料廠家主要設(shè)備供應(yīng)商；針對(duì)手機(jī)配件標(biāo)準(zhǔn)化、一致性生產(chǎn)需求，開發(fā)多款精密焊接設(shè)備，線性馬達(dá)、指紋模組和USB等自動(dòng)焊接系統(tǒng)，為客戶實(shí)現(xiàn)無(wú)人化、精細(xì)化生產(chǎn)提供整套系統(tǒng)解決方案。

 

（二）大功率激光智能裝備再創(chuàng)業(yè)績(jī)新高

 

報(bào)告期，大功率激光業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)銷售收入145,899.34萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)47.69%。高端客戶開拓進(jìn)程加快，成功打入中航工業(yè)、中國(guó)船舶(29.330, 2.01, 7.36%)重工、東風(fēng)農(nóng)機(jī)等國(guó)家重點(diǎn)行業(yè)知名企業(yè)，實(shí)現(xiàn)在宇通客車(20.500, -0.14, -0.68%)、金龍客車、比亞迪(51.180, 0.34, 0.67%)等新能源汽車領(lǐng)域壟斷，激光焊接設(shè)備順利交付上汽、一汽、東風(fēng)等汽車主機(jī)廠。G3015HF高速光纖激光切割機(jī)與8KW超高光纖激光切割機(jī)推向市場(chǎng)，繼續(xù)引領(lǐng)光纖激光技術(shù)發(fā)展方向。

 

（三）機(jī)器人產(chǎn)業(yè)全面布局，系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)加速發(fā)展

 

在制造業(yè)逐漸趨向工業(yè)4.0的過(guò)程中，生產(chǎn)方式從集中式制造逐漸轉(zhuǎn)向分散式制造，并需要自動(dòng)適應(yīng)起伏多變的供應(yīng)鏈需求。與互聯(lián)網(wǎng)連通的傳感器和先進(jìn)加工設(shè)備正得到廣泛應(yīng)用，激光憑借高精度、信息化等加工優(yōu)勢(shì)成為先進(jìn)加工設(shè)備的第一選擇。公司利用自身在光、機(jī)、電、氣一體化應(yīng)用領(lǐng)域的多項(xiàng)優(yōu)勢(shì)，持續(xù)向機(jī)器人、自動(dòng)化配套、系統(tǒng)解決方案領(lǐng)域滲透，機(jī)器人關(guān)鍵技術(shù)不斷取得進(jìn)展，并在上述領(lǐng)域持續(xù)進(jìn)行外延整合并購(gòu)工作。

 

 ●多行業(yè)規(guī)模銷售系統(tǒng)集成解決方案

 

利用大功率激光技術(shù)優(yōu)勢(shì)快速拓展以汽車行業(yè)為代表的系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)，提供專業(yè)的切割、焊接系統(tǒng)集成解決方案。P6018D全自動(dòng)激光切管機(jī)、五軸聯(lián)動(dòng)激光切管機(jī)及重型切管機(jī)，全方位滿足用戶對(duì)各種金屬管材（方管、圓管、橢圓管、異型管、槽鋼及角鋼）自動(dòng)化加工需求；第三代FMS激光切割柔性生產(chǎn)線推向市場(chǎng)，支持全自動(dòng)無(wú)人生產(chǎn)，提升效率50%，已累計(jì)給宇通客車、日立電梯、中農(nóng)博遠(yuǎn)等十幾家大型企業(yè)提供了20條自動(dòng)化生產(chǎn)線。激光焊接自動(dòng)化裝備成功研制并發(fā)機(jī)：奧迪（焊接17款全新奧迪Q5門檻），寶馬（焊接渦輪增壓器），奔馳（焊接GL全系列天窗），國(guó)際三大豪華汽車品牌都已采用公司系統(tǒng)集成解決方案；多條自動(dòng)拼焊生產(chǎn)線順利交付客戶；多臺(tái)五軸聯(lián)動(dòng)激光焊接與3D打印加工設(shè)備成功交付；五軸激光復(fù)合制造系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)增材制造與減材制造的有機(jī)結(jié)合，完成復(fù)雜曲面3D打印與五軸加工，一次成形。2016年6月，“高檔數(shù)控激光加工機(jī)床及其核心器件智能制造數(shù)字化車間建設(shè)”入選工信部“2016年智能制造新模式應(yīng)用項(xiàng)目”，2016年8月正式啟動(dòng)打造五個(gè)數(shù)字化智能車間，2018年底建設(shè)完成。

 

消費(fèi)電子行業(yè)是公司小功率激光業(yè)務(wù)聚焦的重要領(lǐng)域，經(jīng)過(guò)多年行業(yè)自動(dòng)化經(jīng)驗(yàn)積累，系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)份額逐年提升，已全面切入產(chǎn)業(yè)鏈各重要環(huán)節(jié)。報(bào)告期系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)銷售收入近4億元，拓展領(lǐng)域包括鏡頭加工、耳機(jī)加工、手機(jī)屏組裝、氣密性檢測(cè)等。其中，耳機(jī)自動(dòng)化生產(chǎn)線由十多項(xiàng)設(shè)備集成，浸錫、點(diǎn)膠、剝線、切割等技術(shù)達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先國(guó)際先進(jìn)水平，市場(chǎng)占有率達(dá)到70%；氣密性檢測(cè)集成設(shè)備由整機(jī)系統(tǒng)、密封系統(tǒng)、測(cè)試系統(tǒng)、軟件及控制系統(tǒng)組成，設(shè)備70%的核心部件均為公司自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，市場(chǎng)占有率達(dá)60%。

 

近幾年，公司持續(xù)加大半導(dǎo)體面板顯視行業(yè)研發(fā)投入。LED行業(yè)晶圓劃片系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)報(bào)告期實(shí)現(xiàn)銷售收入約2億元，同比增長(zhǎng)114%，市場(chǎng)占有率達(dá)90%。LCD（液晶顯示屏）行業(yè)報(bào)告期實(shí)現(xiàn)銷售收入約1億元，京東方、華星光電等國(guó)內(nèi)面板龍頭企業(yè)持續(xù)多年規(guī)模采購(gòu)。隨著國(guó)內(nèi)面板廠家OLED（有機(jī)發(fā)光二極管）軟屏的投資擴(kuò)產(chǎn)，借助前期LCD行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，未來(lái)幾年有望實(shí)現(xiàn)面板顯視行業(yè)系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)高速增長(zhǎng)。

 

報(bào)告期公司新能源業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)銷售約3億元，同比增長(zhǎng)200%。在動(dòng)力電池市場(chǎng)需求快速啟動(dòng)的背景下戰(zhàn)略布局，整合上下游資源。通過(guò)新設(shè)和并購(gòu)方式，加大鋰電池前段生產(chǎn)裝備的供應(yīng)能力，2016年11月設(shè)立東莞大族鼎新智能裝備公司，將實(shí)現(xiàn)輸送計(jì)量、攪拌混合、剪切分散、均質(zhì)乳化等設(shè)備自產(chǎn)；2017年1月戰(zhàn)略控股江蘇大族展宇新能源科技有限公司，實(shí)現(xiàn)涂布機(jī)等設(shè)備自產(chǎn)。與此同時(shí)，不斷提高鋰電池中段生產(chǎn)裝備的供應(yīng)能力，2016年4月戰(zhàn)略控股東莞駿卓公司，實(shí)現(xiàn)軟包動(dòng)力電池、鋁殼動(dòng)力電池設(shè)備及模組/ Pack 線和公司激光焊接設(shè)備無(wú)縫對(duì)接；2016年8月戰(zhàn)略控股深圳鉑納特斯公司，實(shí)現(xiàn)公司激光焊接設(shè)備與注液機(jī)無(wú)縫對(duì)接。在整合資源的同時(shí)加大研發(fā)投入，開發(fā)完成擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)和專利的項(xiàng)目：方型鋁殼電芯整線設(shè)備研發(fā)項(xiàng)目、30秒鋁殼模組線研發(fā)項(xiàng)目、軟包模組項(xiàng)目、高速電池頂蓋焊接項(xiàng)目、高速密封釘焊接項(xiàng)目等，得到行業(yè)重點(diǎn)客戶認(rèn)可。公司已經(jīng)具備了70%前段/中段整體鋰電池裝備供給能力，未來(lái)力爭(zhēng)早日形成電池生產(chǎn)車間和工廠交鑰匙工程的能力，成為擁有資本、技術(shù)、產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)的核心動(dòng)力電池設(shè)備企業(yè)。

 

●機(jī)器人工作站等產(chǎn)品銷售快速增長(zhǎng)，技術(shù)指標(biāo)不斷取得突破

 

公司控股子公司沈陽(yáng)賽特維的焊接機(jī)器人工作站業(yè)務(wù)報(bào)告期實(shí)現(xiàn)銷售收入8600萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)100%。雙機(jī)器人焊接工作站、鋁保焊接工作站取得技術(shù)突破，逐漸打開國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，報(bào)告期完成十余項(xiàng)訂單；機(jī)器人復(fù)合應(yīng)用智能生產(chǎn)線得到推廣和應(yīng)用，集機(jī)器人搬運(yùn)、弧焊、點(diǎn)焊于一體的智能化系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)無(wú)人操作，市場(chǎng)前景廣闊。

 

公司控股子公司Nextec（位于以色列）主營(yíng)激光測(cè)量業(yè)務(wù)，提供高精度、高速度激光掃描、量測(cè)及幾何檢驗(yàn)服務(wù)，擁有獨(dú)特3D激光掃描測(cè)量技術(shù)專利，為汽車、航空航天行業(yè)提供快速、精確、可靠的檢測(cè)系統(tǒng)。目前已完成平臺(tái)國(guó)產(chǎn)化工作，在消費(fèi)類電子行業(yè)實(shí)現(xiàn)規(guī)模銷售。

 

CNC高速鉆銑攻牙中心數(shù)控機(jī)床業(yè)務(wù)通過(guò)前期客戶驗(yàn)證，重要技術(shù)指標(biāo)已達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，報(bào)告期實(shí)現(xiàn)消費(fèi)電子行業(yè)規(guī)模銷售1.7億元。

 

經(jīng)過(guò)多年技術(shù)積累，公司自主研發(fā)的LED自動(dòng)焊線機(jī)打破進(jìn)口壟斷，憑借高性價(jià)比優(yōu)勢(shì)逐步替代進(jìn)口，報(bào)告期實(shí)現(xiàn)銷售收入1.8億元，同比增長(zhǎng)205%。融合了固晶功能的智能焊線生產(chǎn)線解決了固晶焊線一體化難題，實(shí)現(xiàn)無(wú)人化操作。

 

●機(jī)器人產(chǎn)品進(jìn)入量產(chǎn)、小批量銷售階段

 

依托機(jī)器人產(chǎn)業(yè)基金平臺(tái)，機(jī)器人項(xiàng)目取得階段性成果。國(guó)信大族下設(shè)的國(guó)信大族壹號(hào)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)投資基金持有深圳市科比特航空科技有限公司16.97%股權(quán)，聚焦工業(yè)無(wú)人機(jī)在電力、石化、公安、消防等領(lǐng)域制定專業(yè)應(yīng)用解決方案, 目前已得到80多家客戶認(rèn)可，獲得中國(guó)警用裝備十大品牌、中國(guó)無(wú)人機(jī)十大品牌等榮譽(yù)和資質(zhì)。報(bào)告期實(shí)現(xiàn)銷售收入3300萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)312%。一創(chuàng)大族下設(shè)的深圳一創(chuàng)大族特種機(jī)器人基金企業(yè)（有限合伙）參股深圳市貝特爾機(jī)器人有限公司23%股權(quán)，致力于消防機(jī)器人的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，消防機(jī)器人已經(jīng)完成小批量試產(chǎn)，新產(chǎn)品開發(fā)正在進(jìn)行中。

 

由大族電機(jī)完全自主開發(fā)的輕量型人機(jī)協(xié)作機(jī)器人進(jìn)入量產(chǎn)階段，受到來(lái)自歐、美、日、韓等地客戶的好評(píng)，正逐步建立覆蓋全球的銷售網(wǎng)絡(luò)。自主開發(fā)的AGV及協(xié)作機(jī)器人高端客戶購(gòu)買意愿強(qiáng)烈，有望實(shí)現(xiàn)小規(guī)模銷售。

 

（四）核心激光器研發(fā)成果顯著

 

自主研發(fā)的Draco系列皮秒激光器實(shí)現(xiàn)規(guī)模銷售，作為新一代核心光源打破國(guó)外壟斷，在LED晶圓、藍(lán)寶石、玻璃等脆性材料切割領(lǐng)域基本替代進(jìn)口。自主研發(fā)的DracoTM系列紫外激光器采用模塊化設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)不同功率、頻率、脈寬的多參量輸出，實(shí)現(xiàn)客戶需求快速響應(yīng)，滿足不同行業(yè)需求。截至2016年底，累計(jì)銷售4850臺(tái)，報(bào)告期實(shí)現(xiàn)單年銷量最高紀(jì)錄1200臺(tái)。

 

（五）PCB傳統(tǒng)業(yè)務(wù)市場(chǎng)占有率提升，LDI銷售實(shí)現(xiàn)突破

 

2016年全球PCB產(chǎn)業(yè)整體下滑2%，公司PCB業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)逆勢(shì)上漲，報(bào)告期實(shí)現(xiàn)銷售收入88,998.98萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)25.81%。PCB事業(yè)部通過(guò)調(diào)整銷售策略，機(jī)械鉆孔機(jī)、通用測(cè)試機(jī)等傳統(tǒng)業(yè)務(wù)市場(chǎng)占有率進(jìn)一步提升，其中機(jī)械鉆孔機(jī)銷售收入增長(zhǎng)34%，全球新增市場(chǎng)占有率第一，報(bào)告期銷售設(shè)備臺(tái)數(shù)突破600臺(tái)。激光直接成像設(shè)備(LDI)逐步開始替代傳統(tǒng)曝光設(shè)備，以全自動(dòng)、高效率、低運(yùn)營(yíng)成本優(yōu)勢(shì)激活市場(chǎng)，主要客戶包括勝宏科技(24.640, 0.49, 2.03%)、崇達(dá)技術(shù)(37.170, 0.67, 1.84%)、景旺電子(43.190, -0.37, -0.85%)等國(guó)內(nèi)知名上市公司，報(bào)告期實(shí)現(xiàn)銷售收入9,735萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)132%。除此之外，高效率UV切割機(jī)、UV激光鉆孔機(jī)、全自動(dòng)柔性線路板測(cè)試設(shè)備等多款高端設(shè)備得到行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)認(rèn)證并實(shí)現(xiàn)批量銷售。報(bào)告期成功收購(gòu)東莞市升宇智能科技有限公司，主打產(chǎn)品貼補(bǔ)強(qiáng)設(shè)備，有助于公司PCB業(yè)務(wù)在柔性線路板領(lǐng)域業(yè)務(wù)拓展。

 

（六）總理實(shí)地考察，國(guó)際激光論壇成功舉辦

 

2016年10月13日李克強(qiáng)總理對(duì)公司進(jìn)行實(shí)地考察，現(xiàn)場(chǎng)參觀了公司各主要生產(chǎn)車間，肯定公司在激光智能制造領(lǐng)域取得的成就，同時(shí)稱贊公司的發(fā)展和成長(zhǎng)表明“中國(guó)制造2025”正破繭成蝶，大有希望！

 

2016年12月，由公司主辦的全球激光及智能制造發(fā)展趨勢(shì)高峰論壇成功舉行，論壇聚集全球激光及智能制造領(lǐng)域?qū)＜?、學(xué)者和企業(yè)家，共同研討激光領(lǐng)域的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，并與北京航空航天大學(xué)、湖南大學(xué)、吉林大學(xué)及寶安區(qū)政府合作，聯(lián)手共建千億級(jí)激光智能制造產(chǎn)業(yè)集群。2016年12月30日，公司以總價(jià)57,800萬(wàn)元競(jìng)得寶安區(qū)95,277.34平方米工業(yè)用地，為公司打造全球激光智能制造產(chǎn)業(yè)基地提供有利保障。

 

2、報(bào)告期內(nèi)主營(yíng)業(yè)務(wù)是否存在重大變化

 □ 是 √ 否

 

3、占公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入或主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)10%以上的產(chǎn)品情況

√ 適用 □ 不適用

單位：元

 

 4、是否存在需要特別關(guān)注的經(jīng)營(yíng)季節(jié)性或周期性特征

  □ 是 √ 否

 

5、報(bào)告期內(nèi)營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本、歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤(rùn)總額或者構(gòu)成較前一報(bào)告期發(fā)生重大變化的說(shuō)明

 □ 適用 √ 不適用

 

 6、面臨暫停上市和終止上市情況

 □ 適用 √ 不適用

 

7、涉及財(cái)務(wù)報(bào)告的相關(guān)事項(xiàng)

（1）與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比，會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)和核算方法發(fā)生變化的情況說(shuō)明

 □ 適用 √ 不適用

 

公司報(bào)告期無(wú)會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)和核算方法發(fā)生變化的情況。

 

（2）報(bào)告期內(nèi)發(fā)生重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正需追溯重述的情況說(shuō)明

 □ 適用 √ 不適用

 

公司報(bào)告期無(wú)重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正需追溯重述的情況。

（3）與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比，合并報(bào)表范圍發(fā)生變化的情況說(shuō)明

 

  √ 適用 □ 不適用

 

  本年度非同一控制下企業(yè)合并增加合并單位9個(gè)，分別為：東莞市升宇智能科技有限公司、Fortrend Engineering Corporation及其子公司、Coractive High-Tech Inc.、沈陽(yáng)大族賽特維機(jī)器人股份有限公司、東莞市大族駿卓自動(dòng)化科技有限公司、東莞市駿眾精密機(jī)械有限公司、深圳市鉑納特斯自動(dòng)化科技有限公司；因新設(shè)立子公司增加合并單位8個(gè)，分別為： Han's O'Toole(HK) Limited、Han's Potrero(HK)Limited、HAN'S O'TOOLE LLC、HAN'S POTRERO LLC、深圳市大族激光標(biāo)記軟件技術(shù)有限公司、東莞市大族鼎新智能裝備有限公司、大族電機(jī)科技有限公司、深圳市大族工業(yè)園開發(fā)有限公司；因子公司注銷減少合并單位2個(gè)：營(yíng)口冠華普潤(rùn)特機(jī)械貿(mào)易有限公司、武漢大族激光再制造技術(shù)有限公司；因增資擴(kuò)股股權(quán)被稀釋減少合并單位1個(gè)：深圳市大族銳波傳感科技有限公司。

 

  詳見第十一節(jié)：財(cái)務(wù)報(bào)告八、合并范圍的變更。

 

  （4）對(duì)2017年1-3月經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的預(yù)計(jì)

 

  □ 適用 √ 不適用

 

  大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司

 

  董事會(huì)

 

  2017年4月21日

 

  

 

  證券代碼：002008 證券簡(jiǎn)稱：大族激光 公告編號(hào)：2017008

 

  大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司

 

  第六屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

 

  本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

 

  大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議通知于2017年4月11日以傳真形式通知，會(huì)議于2017年4月21日14：30以現(xiàn)場(chǎng)和通訊方式召開，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議在公司會(huì)議室舉行。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的監(jiān)事2名，監(jiān)事王磊因外地出差采用通訊表決方式表決，會(huì)議由監(jiān)事陳雪梅女士主持，符合公司法和公司章程的規(guī)定。經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議并通過(guò)了以下決議：

 

  1、全體監(jiān)事以同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，審議通過(guò)了《2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

 

  具體報(bào)告詳見4月25日信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）中的《2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

 

  2、全體監(jiān)事以同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，審議通過(guò)了《2016年度報(bào)告》及《2016年度報(bào)告摘要》；

 

  經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制和審核的大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司2016年度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

 

  3、全體監(jiān)事以同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，審議通過(guò)了《2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

 

  4、全體監(jiān)事以同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，審議通過(guò)了《2016年度利潤(rùn)分配的預(yù)案》；

 

  5、全體監(jiān)事以同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，審議通過(guò)了《2016年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》；

 

  監(jiān)事會(huì)審閱了公司2016年內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告，對(duì)該報(bào)告無(wú)異議。公司現(xiàn)有內(nèi)部控制體系基本上符合我國(guó)有關(guān)法規(guī)和證券監(jiān)管部門的要求，也適合當(dāng)前公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況的需要。公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)行情況。

 

  6、全體監(jiān)事以同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，審議通過(guò)了《關(guān)于公司使用部分閑置自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的議案》；

 

  為進(jìn)一步提高公司自有資金使用效率，合理利用閑置資金，增加公司收益，同時(shí)有效控制風(fēng)險(xiǎn)，同意公司（含下屬控股子公司）在15億元額度范圍內(nèi)使用閑置自有資金進(jìn)行投資理財(cái)。詳見2017年 4月 25日的《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）第2017011號(hào)——《關(guān)于公司使用部分閑置自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的的公告》。

 

  7、全體監(jiān)事以同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，審議通過(guò)了《2017年第一季度報(bào)告》；

 

  經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制和審核的《2017年度第一季度報(bào)告》的程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

 

  特此公告。

 

  大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

 

  2017年4月25日

 

  

 

  證券代碼：002008 證券簡(jiǎn)稱：大族激光 公告編號(hào)：2017007

 

  大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司

 

  關(guān)于召開2016年年度股東大會(huì)的通知

 

  一、召開會(huì)議基本情況：

 

  1、會(huì)議屆次：本次股東大會(huì)為公司2016年年度股東大會(huì)。

 

  2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

 

  3、本次會(huì)議的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

 

  4、會(huì)議召開時(shí)間

 

  現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2017 年 5月15日下午 2:30－5:00；網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2017 年 5月14日－2017年 5月15日。

 

  其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間：2017年 5月15日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間：2017年 5月14日 15:00 至 2017年5月15日 15:00 期間的任意時(shí)間。

 

  5、股權(quán)登記日：2017年5月10日

 

  6、會(huì)議召開方式及表決方式

 

  （1）本次臨時(shí)股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

 

  （2）表決方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。網(wǎng)絡(luò)投票包含證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式，同一表決權(quán)只能選擇其中一種方式。

 

  7、出席會(huì)議的對(duì)象

 

  （1）截止5月10日交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司登記在冊(cè)的股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可以委托代理人出席會(huì)議和參加決議，該股東代理人不必是公司股東。

 

  （2）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

 

  （3）公司聘請(qǐng)的律師。

 

  8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)深南大道9988號(hào)大族科技中心大廈公司二樓會(huì)議室

 

  二、會(huì)議內(nèi)容：

 

  2.1 獨(dú)立董事在年度股東大會(huì)上述職

 

  2.2 審議如下議案：

 

  1、審議《2016年董事會(huì)工作報(bào)告》；

 

  2、審議《2016年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

 

  3、審議《2016年度報(bào)告》及《2016年度報(bào)告摘要》。

 

  4、審議《2016年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

 

  5、審議《2016年利潤(rùn)分配方案》；

 

  本議案審議的內(nèi)容影響中小投資者的利益，對(duì)中小投資者的表決進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。

 

  6、審議《關(guān)于修改的議案》；

 

  本議案審議的內(nèi)容為特別決議事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)方可生效。

 

  7、審議《關(guān)于公司為下屬控股子公司擔(dān)保的議案》；

 

  8、審議《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行投資理財(cái)?shù)淖h案》；

 

  9、審議《關(guān)于聘請(qǐng)瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2017年審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。

 

  三、會(huì)議登記辦法：

 

  1、登記方式：法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的,應(yīng)出示本人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會(huì)議的,代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證；個(gè)人股東持本人身份證、股東帳戶卡(受托出席者須持授權(quán)委托書、本人身份證及股東帳戶卡)辦理登記手續(xù)。異地股東可用傳真或信函的方式登記。

 

  2、登記時(shí)間及地點(diǎn)：

 

  （1）登記時(shí)間：2017年5月11日（上午9：00-11：00，下午13：30-15：00）

 

  （2）登記地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)深南大道9988號(hào)大族科技中心大廈公司董秘辦

 

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

 

  在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

 

  五、其他事項(xiàng)

 

  大會(huì)聯(lián)系地址：深圳市南山區(qū)深南大道9988號(hào)大族科技中心大廈公司董秘辦

 

  大會(huì)聯(lián)系電話：0755－86161340

 

  大會(huì)聯(lián)系傳真：0755－86161327

 

  郵政編碼： 518052

 

  聯(lián)系人：杜永剛

 

  參加會(huì)議的股東食宿及交通費(fèi)自理。

 

  六、備查文件：公司第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議

 

  特此公告。

 

  大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司

 

  2017年4月25日

 

  附件一：

 

  參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體流程

 

  一、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的投票程序

 

  1、投票代碼：362008；

 

  2、投票簡(jiǎn)稱：大族投票

 

  3、投票時(shí)間：2017年5月15日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00

 

  4.股東可以選擇以下兩種方式之一通過(guò)交易系統(tǒng)投票：

 

  （1）通過(guò)證券公司交易終端網(wǎng)絡(luò)投票專用界面進(jìn)行投票。

 

  （2）通過(guò)證券公司交易終端以指定投票代碼通過(guò)買入委托進(jìn)行投票。

 

  5.通過(guò)證券公司交易終端網(wǎng)絡(luò)投票專用界面進(jìn)行投票的操作程序：

 

  （1）登錄證券公司交易終端選擇“網(wǎng)絡(luò)投票”或“投票”功能欄目；

 

  （2）選擇公司會(huì)議進(jìn)入投票界面；

 

  （3）根據(jù)議題內(nèi)容點(diǎn)擊“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”；對(duì)累積投票議案則填寫選舉票數(shù)。

 

  6．通過(guò)證券公司交易終端以指定投票代碼通過(guò)買入委托進(jìn)行投票的操作程序：

 

  （1）在投票當(dāng)日，“大族投票”“昨日收盤價(jià)”顯示的數(shù)字為本次股東大會(huì)審議的議案總數(shù)。

 

  （2）進(jìn)行投票時(shí)買賣方向應(yīng)選擇“買入”。

 

  （3）在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)股東大會(huì)議案序號(hào)。100元代表總議案，1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，依此類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價(jià)格分別申報(bào)。

 

  本次股東大會(huì)設(shè)置“總議案”，對(duì)應(yīng)的議案號(hào)為100，申報(bào)價(jià)格為100.00元。

 

  本次股東大會(huì)需要表決的議案事項(xiàng)及對(duì)應(yīng)的申報(bào)價(jià)格如下：

 

  ■

 

  （4）在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)，1股代表同意，2股代表反對(duì)，3股代表?xiàng)墮?quán)。

 

  ■

 

  （5）股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)所有議案表達(dá)相同意見。

 

  （6）對(duì)同一議案的投票以第一次有效申報(bào)為準(zhǔn)，不得撤單。

 

  二、通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

 

  1. 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2017年5月14日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開前一日）下午3：00，結(jié)束時(shí)間為2017年5月15日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午3：00。

 

  2. 股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2014年9月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。

 

  3．股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

 

  附件二：

 

  授權(quán)委托書

 

  茲委托 先生（女士）代表我單位（本人）出席大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司2016年年度股東大會(huì)，對(duì)以下議案以投票方式行使表決權(quán)：

 

  ■

 

  說(shuō)明：

 

  1、請(qǐng)?jiān)谧h案的“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”。@2、授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；法人股東委托須加蓋法人單位公章。@3、授權(quán)委托書的有效期限為自授權(quán)委托書簽署之日起至該次會(huì)議結(jié)束時(shí)止。

 

  委托人（簽名或蓋章）： 受托人（簽名）：

 

  委托人身份證號(hào)碼： 受托人身份證號(hào)碼：

 

  委托人股東帳號(hào)：

 

  委托持股數(shù)： 股

 

  委托日期：

 

  

 

  證券代碼：002008 證券簡(jiǎn)稱：大族激光 公告編號(hào)：2017005

 

  大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司

 

  第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

 

  本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

 

  大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議通知于2017年4月11日以傳真形式發(fā)出，會(huì)議于2017年4月21日10：30以現(xiàn)場(chǎng)和通訊的方式在公司會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)出席董事8人，親自出席會(huì)議的董事7人，董事呂啟濤先生因外地出差采用通訊方式表決。會(huì)議由董事長(zhǎng)高云峰先生主持，公司部分監(jiān)事、高管列席了會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事審議并通過(guò)了以下決議：

 

  一、與會(huì)董事以同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過(guò)了《2016年度總經(jīng)理工作報(bào)告》；

 

  二、與會(huì)董事以同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過(guò)了《2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》；

 

  本議案需提交2016年度股東大會(huì)審議。

 

  三、與會(huì)董事以同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過(guò)了《2016年度報(bào)告》及《2016年度報(bào)告摘要》；

 

  《2016年度報(bào)告》、《2016年度報(bào)告摘要》全文詳見4月25日信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）；《2016年度報(bào)告摘要》全文刊登在4月25日的《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》上。

 

  本議案需提交2016年度股東大會(huì)審議。

 

  四、與會(huì)董事以同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過(guò)了《2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

 

  相關(guān)數(shù)據(jù)詳見4月25日信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）中的《2016年財(cái)務(wù)報(bào)告之審計(jì)報(bào)告》。

 

  本議案需提交2016年度股東大會(huì)審議。

 

  五、與會(huì)董事以同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過(guò)了《2016年度利潤(rùn)分配的預(yù)案》；

 

  經(jīng)瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的瑞華審字【2017】48270011號(hào)審計(jì)報(bào)告確認(rèn)，2016年母公司凈利潤(rùn)633,685,492.38元，按母公司凈利潤(rùn)10%提取法定盈余公積63,368,549.24元，加上母公司年初未分配利潤(rùn)2,071,235,348.32元，減去2015年度已分配股利213，242,465.20元，2016年母公司可用于股東分配的利潤(rùn)為2,428,309,826.26元。

 

  公司利潤(rùn)分配預(yù)案如下：以2016年12月31日總股本1,067,065,245股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.00元（含稅），擬派發(fā)的現(xiàn)金來(lái)源于公司自有資金。

 

  本次利潤(rùn)分配預(yù)案符合《公司章程》規(guī)定的分配政策以及股東回報(bào)計(jì)劃的規(guī)定，利潤(rùn)分配政策合法合規(guī)。

 

  本議案需提交2016年度股東大會(huì)審議。

 

  六、與會(huì)董事以同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過(guò)了《2016年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》；

 

  全文詳見4月25日信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）。

 

  七、與會(huì)董事以同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過(guò)了《2016年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》；

 

  全文詳見4月25日信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）。

 

  八、與會(huì)董事以同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過(guò)了《2016年度內(nèi)部控制規(guī)則落實(shí)自查表》 ；

 

  全文詳見4月25日信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）。

 

  九、與會(huì)董事以同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過(guò)了《關(guān)于2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》；

 

  公司預(yù)計(jì)2017年度發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易金額不超過(guò)11,600萬(wàn)元，關(guān)聯(lián)董事高云峰回避表決此議案。詳見4月25日的《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）第2017010號(hào)公告—《關(guān)于2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)公告》。

 

  十、與會(huì)董事以同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過(guò)了《關(guān)于修改的議案》；

 

  根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司章程指引（2014年修訂）》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則（2014年修訂）》以及深圳證券交易所《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2014年修訂）》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2015年修訂）》等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，擬對(duì)《大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行修改。

 

  原《公司章程》第五條：“公司注冊(cè)資本為人民幣1,063,433,411元”。

 

  修改為：“公司注冊(cè)資本為人民幣1,067,065,245元”。

 

  原《公司章程》第十八條：“公司股份總數(shù)1,063,433,411股”。

 

  修改為：“公司股份總數(shù)1,067,065,245股”。

 

  本議案需提交2016年度股東大會(huì)審議。

 

  十一、與會(huì)董事以同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過(guò)了《關(guān)于公司為下屬控股子公司擔(dān)保的公告》；

 

  為促進(jìn)子公司業(yè)務(wù)發(fā)展，公司擬對(duì)控股子公司遼寧大族冠華印刷科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“大族冠華”）即將到期的4,000萬(wàn)元貸款提供續(xù)保，即2017年5月18日到期的2,000萬(wàn)元貸款和2017年8月29日到期的2,000萬(wàn)元貸款。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，本次擔(dān)保需提交股東大會(huì)批準(zhǔn)。詳見4月25日的《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）第2017012號(hào)公告—《關(guān)于對(duì)外擔(dān)保的公告》。

 

  十二、與會(huì)董事以同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過(guò)了《2017年第一季度報(bào)告》；

 

  《2017年第一季度報(bào)告》全文及正文詳見4月25日信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）；《2017年第一季度報(bào)告》正文刊登在4月25日的《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》上。

 

  十三、與會(huì)董事以同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過(guò)了《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行投資理財(cái)?shù)淖h案》；

 

  為進(jìn)一步提高公司自有資金使用效率，合理利用閑置資金，增加公司收益，同時(shí)有效控制風(fēng)險(xiǎn)，公司擬在15億元額度范圍內(nèi)使用閑置自有資金進(jìn)行投資理財(cái)。本議案需提交2016年度股東大會(huì)審議。詳見4月25日的《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）第2017011號(hào)公告—《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行投資理財(cái)?shù)墓妗贰?/div>

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