大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司 2018年度-2020年度分紅回報規(guī)劃
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)為進一步規(guī)范公司分紅行為，推動公司建立科學、持續(xù)、穩(wěn)定的分紅機制，保證股東的合理投資回報，現(xiàn)依據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅》、《關于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關事項的通知》和公司《章程》等相關規(guī)定，公司董事會制定了2018-2020年股東分紅回報規(guī)劃(以下簡稱“本規(guī)劃”)。具體內容如下：
一、制定本規(guī)劃考慮的因素
公司著眼于長遠和可持續(xù)的發(fā)展，綜合考慮公司的經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃、盈利能力、投資者的合理回報、資金需求、融資成本及融資環(huán)境等因素，建立了對投資者持續(xù)、穩(wěn)定、科學和透明的回報規(guī)劃和實施機制，從而完善了公司利潤分配的相關制度，保證了利潤分配政策的持續(xù)性和穩(wěn)定性，滿足了投資者的合理投資回報和公司長遠發(fā)展的需求。
二、制定本規(guī)劃的原則
本規(guī)劃的制定應在符合相關法律法規(guī)和公司《章程》相關利潤分配規(guī)定的前提下，充分考慮和聽取獨立董事、監(jiān)事和社會公眾股股東的意見，根據(jù)現(xiàn)實的經(jīng)營發(fā)展和資金需求狀況平衡公司短期利益和長期發(fā)展，保證公司利潤分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。
公司董事會應當綜合考慮行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分情形并按照公司章程規(guī)定的程序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策。
公司未來三年(2018-2020年)的利潤分配形式：采取現(xiàn)金、股票或二者相結合的方式分配股利，凡具備現(xiàn)金分紅條件的，優(yōu)先采用現(xiàn)金分紅方式進行利潤分配。
三、公司未來三年(2018-2020年)股東回報規(guī)劃
(一)利潤分配的原則：
公司實施積極的利潤分配政策，重視對投資者的合理投資回報，保持利潤分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，并符合法律、法規(guī)的相關規(guī)定。公司利潤分配不得超過累計可供分配利潤的范圍，不得損害公司持續(xù)經(jīng)營能力，并堅持如下原則：
1、按法定順序分配的原則；
2、存在未彌補虧損不得分配的原則。
(二)利潤分配的形式：
公司利潤分配可采取現(xiàn)金、股票、現(xiàn)金與股票相結合或者法律、法規(guī)允許的其他方式。公司具備現(xiàn)金分紅條件的，優(yōu)先采取現(xiàn)金分紅的股利分配政策，在確保足額現(xiàn)金股利分配、保證公司股本規(guī)模和股權結構合理的前提下，為保持股本擴張與業(yè)績增長相適應，公司可以采用股票股利方式進行利潤分配，每次分配股票股利時，每10股股票分得的股票股利
不少于1股。采用股票股利進行利潤分配的，應當具有公司成長性、每股凈資產(chǎn)的攤薄等真實合理因素。
(三)公司實施現(xiàn)金分紅時應當同時滿足以下條件：
1、公司該年度或半年度實現(xiàn)的可分配利潤(即公司彌補虧損、提取公積金后所余的稅后利潤)為正值、且現(xiàn)金流充裕，實施現(xiàn)金分紅不會影響公司后續(xù)持續(xù)經(jīng)營；
2、公司累計可供分配利潤為正值；
3、審計機構對公司的該年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告；
4、公司無重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出等事項發(fā)生(募集資金項目除外)。
重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出是指公司未來十二個月內擬對外投資、收購資產(chǎn)、購買設備、建筑物的累計支出達到或超過公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的百分之三十。
(四)現(xiàn)金分紅的比例及時間間隔：
在滿足現(xiàn)金分紅條件、保證公司正常經(jīng)營和長遠發(fā)展的前提下，公司原則上每年年度股東大會召開后進行一次現(xiàn)金分紅，公司董事會可以根據(jù)公司的盈利狀況及資金需求狀況提議公司進行中期現(xiàn)金分紅。
公司應保持利潤分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，在滿足現(xiàn)金分紅條件時，每年以現(xiàn)金方式分配的利潤應不低于當年實現(xiàn)的可分配利潤的10%，且任意三個連續(xù)會計年度內，公司以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于該三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的60%。在公司現(xiàn)金流狀況良好且不存在重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出等事項發(fā)生時，公司將盡量提高現(xiàn)金分紅的比例。
公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額連續(xù)兩年為負數(shù)時，公司可不進行高比例現(xiàn)金分紅；公司當年年末資產(chǎn)負債率超過百分之七十時，公司可不進行現(xiàn)金分紅。
當年未分配的可分配利潤可留待以后年度進行分配。
(五)股票股利分配的條件：
在滿足現(xiàn)金股利分配的條件下，若公司營業(yè)收入和凈利潤增長快速，且董事會認為公司股本規(guī)模及股權結構合理的前提下，可以在提出現(xiàn)金股利分配預案之外，提出并實施股票股利分配預案。
公司擬采用現(xiàn)金與股票相結合的方式分配利潤的，董事會應遵循以下原則：
1、公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本
次利潤分配中所占比例最低應達到80%；
2、公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本
次利潤分配中所占比例最低應達到40%；
3、公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本
次利潤分配中所占比例最低應達到20%；
公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規(guī)定處理。
(六)利潤分配決策程序和機制：
1、公司應進一步強化回報股東的意識，綜合考慮經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃、盈利能力、投資者的
合理回報、資金需求、融資成本及融資環(huán)境等因素，制訂未來的股東回報規(guī)劃，明確分紅的具體安排和形式，現(xiàn)金分紅規(guī)劃及期間間隔等內容。
2、在每個會計年度結束后，公司管理層、董事會應結合公司章程、盈利情況、資金需
求和股東回報規(guī)劃提出合理的利潤分配預案，并由董事會制訂年度利潤分配方案和中期利潤分配方案。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。利潤分配方案的制訂或修改須經(jīng)董事會審議通過后提交股東大會批準。獨立董事應對利潤分配方案的制訂或修改發(fā)表獨立意見并公開披露。
3、董事會審議現(xiàn)金分紅具體方案時，應當認真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時機、條件
和最低比例、調整的條件及其決策程序要求等事宜，并詳細記錄管理層建議、參會董事的發(fā)言要點、獨立董事的意見、董事會投票表決情況等內容，形成書面記錄作為公司檔案妥善保存。
4、監(jiān)事會應當對董事會制訂或修改的利潤分配方案進行審議，并經(jīng)過半數(shù)監(jiān)事通過。
若公司年度盈利但未提出現(xiàn)金分紅方案，監(jiān)事會應就相關政策、規(guī)劃執(zhí)行情況發(fā)表專項說明和意見。監(jiān)事會應對利潤分配方案和股東回報規(guī)劃的執(zhí)行情況進行監(jiān)督。
5、股東大會應根據(jù)法律法規(guī)、公司章程的規(guī)定對董事會提出的利潤分配方案進行審議表決。為切實保障社會公眾股股東參與股東大會的權利，董事會、獨立董事和符合條件的股東可以公開征集其在股東大會上的投票權，并應當通過多種渠道(包括但不限于電話、傳真、郵箱、互動平臺等)主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復中小股東關心的問題。分紅預案應由出席股東大會的股東或股東代理人所持表決權的1/2以上通過。
6、公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營情況、投資規(guī)劃和長期發(fā)展的需要，需調整利潤分配政策的，應
以股東權益保護為出發(fā)點，調整后的利潤分配政策不得違反相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定；有關調整利潤分配政策的議案，由獨立董事、監(jiān)事會發(fā)表意見，經(jīng)公司董事會審議后提交公司股東大會批準，并經(jīng)出席股東大會的股東所持表決權的2/3以上通過。公司同時應當提供網(wǎng)絡投票方式以方便中小股東參與股東大會表決。
7、存在公司的股東違規(guī)占用公司資金的，公司應當在利潤分配時扣減該股東可分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的公司資金。
(七)利潤分配信息披露機制
公司應嚴格按照有關規(guī)定在年度報告、半年度報告中詳細披露利潤分配方案和現(xiàn)金分紅政策執(zhí)行情況，說明是否符合本章程的規(guī)定或者股東大會決議的要求，分紅標準和比例是否明確和清晰，相關的決策程序和機制是否完備，獨立董事是否盡職履責并發(fā)揮了應有的作用，中小股東是否有充分表達意見和訴求的機會，中小股東的合法權益是否得到充分維護等。對現(xiàn)金分紅政策進行調整或變更的，還要詳細說明調整或變更的條件和程序是否合規(guī)和透明等。如公司當年盈利，董事會未作出現(xiàn)金利潤分配預案的，應當在定期報告中披露原因，還應說明原因，未用于分紅的資金留存公司的用途和使用計劃，并由獨立董事發(fā)表獨立意見，同時在召開股東大會時，公司應當提供網(wǎng)絡投票等方式以方便中小股東參與股東大會表決。
四、規(guī)劃其他事宜
1、本規(guī)劃自公司股東大會審議通過之日起生效，修訂時亦同。
2、本規(guī)劃未盡事宜，依照相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定執(zhí)行。
3、本規(guī)劃由公司董事會負責解釋。
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司董事會
2017年 6月 13日 轉載請注明出處。
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