證券代碼：002008 證券簡稱：大族激光(002008,股吧)公告編號(hào)：2014019

　　深圳市大族激光科技股份有限公司

　　第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　深圳市大族激光科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議通知于2014年05月30日以傳真形式發(fā)出，會(huì)議于2014年06月05日以通訊表決方式召開，會(huì)議應(yīng)參加董事11名，實(shí)際參加表決的董事11名，會(huì)議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事審議并通過了以下決議：

　　一、與會(huì)董事以同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過了《關(guān)于股票期權(quán)及股票增值權(quán)行權(quán)價(jià)格調(diào)整事項(xiàng)的議案》；

　　2014年5月12日，公司2013年度股東大會(huì)審議通過了《2013年利潤分配方案》，以截至2014年6月4日公司總股本1,055,498,624股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.00元（含稅），共計(jì)21,109.97萬元。根據(jù)公司股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)對(duì)公司授予的股票期權(quán)和股票增值權(quán)的行權(quán)價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，經(jīng)調(diào)整后的行權(quán)價(jià)格為5.74元。詳見第2014020號(hào)——《關(guān)于調(diào)整股權(quán)激勵(lì)行權(quán)價(jià)格的公告》。

　　關(guān)聯(lián)董事張建群先生、劉學(xué)智先生、呂啟濤先生作為股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象，對(duì)本議案回避表決。

　　二、與會(huì)董事以同意10票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過了《關(guān)于為下屬控股子公司擔(dān)保的議案》。

　　為了促進(jìn)子公司的業(yè)務(wù)發(fā)展，解決其經(jīng)營資金的需求，公司同意為大族激光科技股份有限公司（注冊(cè)地：香港）向銀行申請(qǐng)的500萬美元銀行額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保。本次擔(dān)保在董事會(huì)權(quán)限范圍之內(nèi)，經(jīng)董事會(huì)審議批準(zhǔn)后無需提交股東大會(huì)表決。詳見第2014021號(hào)——《對(duì)外擔(dān)保的公告》。

　　關(guān)聯(lián)董事高云峰因在子公司擔(dān)任董事職務(wù)，回避表決此項(xiàng)議案。

　　特此公告。

　　深圳市大族激光科技股份有限公司董事會(huì)

　　二〇一四年六月九日

　　證券代碼：002008 證券簡稱：大族激光 公告編號(hào)：2014020

　　深圳市大族激光科技股份有限公司

　　關(guān)于調(diào)整股權(quán)激勵(lì)行權(quán)價(jià)格的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　深圳市大族激光科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議于2014年6月5日審議通過了《關(guān)于股票期權(quán)及股票增值權(quán)行權(quán)價(jià)格調(diào)整事項(xiàng)的議案》，有關(guān)事項(xiàng)具體如下：

　　一、公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃簡述

　　2012年10月25日，公司2012年第2次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《深圳市大族激光科技股份有限公司股票期權(quán)及股票增值權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》（以下簡稱“《激勵(lì)計(jì)劃修訂稿》”），公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃獲得批準(zhǔn)。2012年10月30日，公司第四屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司股票期權(quán)及股票增值權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予相關(guān)事項(xiàng)的議案》，確定以2012年10月30日為授予日。2012年11月28日，公司完成了股票期權(quán)及股票增值權(quán)授予的登記工作。股票期權(quán)及股票增值權(quán)的行權(quán)價(jià)格為6.14元，在股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有效期內(nèi)發(fā)生派息、資本公積轉(zhuǎn)增股本等事宜時(shí)，行權(quán)價(jià)格要根據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。

　　根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法（試行）》（以下簡稱“《股權(quán)激勵(lì)管理辦法》”）、《股權(quán)激勵(lì)有關(guān)事項(xiàng)備忘錄1號(hào)》、《股權(quán)激勵(lì)有關(guān)事項(xiàng)備忘錄2號(hào)》、《股權(quán)激勵(lì)有關(guān)事項(xiàng)備忘錄3號(hào)》（以下合稱“《股權(quán)激勵(lì)有關(guān)事項(xiàng)備忘錄1-3號(hào)》”）及公司《激勵(lì)計(jì)劃修訂稿》的規(guī)定，經(jīng)2013年10月18日第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議，公司2012年度分紅派息實(shí)施后，股票期權(quán)及股票增值權(quán)行權(quán)價(jià)格調(diào)整為5.94元。

　　二、本次行權(quán)價(jià)格調(diào)整情況

　　2014年5月12日，公司2013年度股東大會(huì)審議通過了《2013年利潤分配方案》，以截至2014年6月4日公司總股本1,055,498,624股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.00元（含稅），共計(jì)21,109.97萬元。根據(jù)公司股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)需要對(duì)股票期權(quán)及股票增值權(quán)的行權(quán)價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。

　　根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃修訂稿》相關(guān)規(guī)定，若在行權(quán)前有派息行為時(shí)，應(yīng)對(duì)行權(quán)價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。調(diào)整公式如下：

　　P＝maxP0-V,1=max5.94-0.2,1=5.74

　　其中：P0為調(diào)整前的行權(quán)價(jià)格；V為每股的派息額；P為調(diào)整后的行權(quán)價(jià)格。

　　即調(diào)整后的行權(quán)價(jià)格為5.74元。

　　三、相關(guān)核查意見

　　（一）獨(dú)立董事對(duì)股票期權(quán)及股票增值權(quán)行權(quán)價(jià)格調(diào)整事項(xiàng)的獨(dú)立意見

　　公司本次股票期權(quán)及股票增值權(quán)行權(quán)價(jià)格的調(diào)整，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法（試行）》、《股權(quán)激勵(lì)有關(guān)事項(xiàng)備忘錄1號(hào)》、《股權(quán)激勵(lì)有關(guān)事項(xiàng)備忘錄2號(hào)》、《股權(quán)激勵(lì)有關(guān)事項(xiàng)備忘錄3號(hào)》及《深圳市大族激光科技股份有限公司股票期權(quán)及股票增值權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》的相關(guān)規(guī)定，同意公司董事會(huì)本次對(duì)股票期權(quán)及股票增值權(quán)行權(quán)價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。

　　（二）法律意見書結(jié)論性意見

　　公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)以及《激勵(lì)計(jì)劃修訂稿》的相關(guān)規(guī)定，對(duì)公司實(shí)行股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃中的行權(quán)價(jià)格進(jìn)行調(diào)整符合《公司法》、《證券法》和《股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《股權(quán)激勵(lì)有關(guān)事項(xiàng)備忘錄1-3號(hào)》及《激勵(lì)計(jì)劃修訂稿》的有關(guān)規(guī)定，本次行權(quán)價(jià)格調(diào)整合法、有效；本次行權(quán)價(jià)格調(diào)整尚需履行所涉及的信息披露義務(wù)，并辦理相關(guān)變更登記手續(xù)。

　　四、備查文件

　　1、《第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議》；

　　2、《獨(dú)立董事關(guān)于公司股票期權(quán)及股票增值權(quán)行權(quán)價(jià)格調(diào)整事項(xiàng)的獨(dú)立意見》；

　　3、《北京市君合（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于深圳市大族激光科技股份有限公司股票期權(quán)及股票增值權(quán)行權(quán)價(jià)格調(diào)整之法律意見書》。

　　特此公告。

　　深圳市大族激光科技股份有限公司董事會(huì)

　　二〇一四年六月九日

　　證券代碼：002008 證券簡稱：大族激光 公告編號(hào)：2014021

　　深圳市大族激光科技股份有限公司

　　對(duì)外擔(dān)保的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、對(duì)外擔(dān)保情況概述

　　深圳市大族激光科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“大族激光”）在2014年6月5日召開的第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議上，與會(huì)董事以同意10票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過了《關(guān)于為下屬控股子公司擔(dān)保的議案》（關(guān)聯(lián)董事高云峰回避表決）。為了促進(jìn)子公司的業(yè)務(wù)發(fā)展，解決其經(jīng)營資金的需求，公司同意為控股子公司大族激光科技股份有限公司（注冊(cè)地：香港，以下簡稱“大族香港”）向銀行申請(qǐng)的500萬美元銀行額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保。本次擔(dān)保在董事會(huì)權(quán)限范圍之內(nèi)，經(jīng)董事會(huì)審議批準(zhǔn)后無需提交股東大會(huì)表決。#p#分頁標(biāo)題#e#

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　公司性質(zhì)：股份公司

　　注冊(cè)地點(diǎn)及主要辦公場所：香港新界屯門海榮路22號(hào)屯門中央廣場西翼23樓2316-2321室

　　法定代表人：高云峰

　　成立時(shí)間：2007年3月21日

　　注冊(cè)資本：港幣1億元；美元3000萬元

　　主營業(yè)務(wù)：激光產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)/銷售/進(jìn)出口貿(mào)易

　　公司持有大族香港100％的股份。

　　三、擔(dān)保事項(xiàng)具體情況

　　1、擔(dān)保事項(xiàng)的發(fā)生時(shí)間：擔(dān)保合同的簽署時(shí)間

　　2、擔(dān)保方名稱：大族激光

　　3、被擔(dān)保方名稱：大族香港

　　4、相應(yīng)債權(quán)人名稱：渣打銀行（香港）有限公司

　　5、相應(yīng)擔(dān)保合同條款：擔(dān)保方式為連帶責(zé)任保證，擔(dān)保數(shù)額為500萬美元銀行額度。

　　保證期間從主合同生效之日開始到最后一期還款履行期屆滿之日起經(jīng)過兩年，擔(dān)保的范圍包括因主合同而產(chǎn)生的債務(wù)本金、利息、違約金、賠償金、實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用、因債務(wù)人違約而給債權(quán)人造成的損失和其他所有應(yīng)付費(fèi)用。

　　四、擔(dān)保收益和風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估

　　1、主營財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　截至2013年12月31日，該公司的資產(chǎn)總額為452,779,387.74 元，負(fù)債總額為156,903,796.03 元，2013年度歸屬于母公司凈利潤為 66,397,444.81 元，歸屬于母公司所有者權(quán)益為 295,875,591.71 元，資產(chǎn)負(fù)債率為34.65%，上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已由具有執(zhí)行證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)。

　　截至2014年3月31日，該公司的資產(chǎn)總額為482,716,903.39元，負(fù)債總額為183,011,964.96元，2014年一季度歸屬于母公司凈利潤為307,562.81元，歸屬于母公司所有者權(quán)益為299,704,938.43元，資產(chǎn)負(fù)債率為37.91%，上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

　　2、擔(dān)保的目的和必要性

　　為了促進(jìn)子公司的發(fā)展，解決其經(jīng)營所需資金的需求，公司同意為其無償擔(dān)保。

　　3、資信情況

　　大族香港的信用等級(jí)：該公司尚無貸款記錄，公司財(cái)務(wù)狀況良好。

　　五、截至信息披露日累計(jì)對(duì)外擔(dān)保和逾期擔(dān)保數(shù)量

　　連同本次擔(dān)保，截至2014年6月5日，公司及控股子公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保額度和實(shí)際擔(dān)保的金額分別為人民幣5.68億元和3.53億元，分別占最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比重為15.87%和9.86%，無逾期的擔(dān)保；公司對(duì)控股子公司累計(jì)擔(dān)保的額度和實(shí)際擔(dān)保的金額分別為3.18億元和1.54億元，分別占最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比重為8.88%和4.30%。

　　六、備查文件

　　《第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議》

　　特此公告。

　　深圳市大族激光科技股份有限公司董事會(huì)

　　二〇一四年六月九日