武漢金運(yùn)激光股份有限公司
2015年度獨(dú)立董事述職報(bào)告
作為武漢金運(yùn)激光股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨(dú)立董事，本人嚴(yán)格
按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券
交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事的指導(dǎo)意
見》、《公司章程》等法律法規(guī)和規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定，勤勉盡責(zé)，認(rèn)真行使公司
所賦予的權(quán)利，充分發(fā)揮獨(dú)立董事的獨(dú)立作用，維護(hù)公司整體利益，維護(hù)全體股
東尤其是中小股東的合法權(quán)益?，F(xiàn)將2015年度的工作情況匯報(bào)如下：
一、獨(dú)立董事2015年度出席會議情況
2015年度，公司董事會會議、股東大會會議的召集召開符合法定程序，重
大經(jīng)營決策事項(xiàng)均按法律法規(guī)履行了相關(guān)程序，合法有效。本人對各次提交董事
會審議的相關(guān)資料和會議審議的相關(guān)事項(xiàng)，均進(jìn)行了認(rèn)真的審閱，本人認(rèn)為2015
年度提交公司董事會的各項(xiàng)議案均未損害全體股東，特別是中小股東的利益，所
以全部投了贊成票，沒有反對、棄權(quán)的情形。以下是本人出席2015年度出席相
關(guān)會議情況：
會議
應(yīng)出席
次數(shù)
現(xiàn)場出
次數(shù)
以通訊表決方
式參加次數(shù)
委托出
席次數(shù)
缺席
次數(shù)
是否連續(xù)兩次
未出席會議
董事會
9
9
0
0
0
否
二、2015年度發(fā)表獨(dú)立意見情況
2015年度，我依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的要求就公司相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)
立意見情況如下：
2015年4月20日，第三屆董事會第一次會議，針對以下事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意
見
獨(dú)立董事對聘任總經(jīng)理及其他高級管理人員的獨(dú)立意見
1、本次聘任人員是在充分了解候選人資格條件、經(jīng)營和管理經(jīng)驗(yàn)、業(yè)務(wù)專
長等情況的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，候選人具備履行職責(zé)所必須的專業(yè)或行業(yè)知識，未發(fā)
現(xiàn)有《公司法》及《公司章程》規(guī)定不得擔(dān)任高級管理人員的情況，以及被中國
證監(jiān)會確定為市場禁入者并且禁入尚未解除的情況；
2、本次提名、聘任總經(jīng)理及其他高級管理人員的程序符合法律法規(guī)及《公
司章程》的規(guī)定，董事會秘書李丹女士的任職資格經(jīng)深圳證券交易所審核無異議；
3、同意聘任梁偉先生為公司總經(jīng)理，李俊先生、王丹梅女士為公司副總經(jīng)
理，李丹女士為公司副總經(jīng)理兼董事會秘書、吳光權(quán)為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。
2015年04月22日，第三屆董事會第二次會議，針對以下5個(gè)事項(xiàng)發(fā)表了
獨(dú)立意見
1、關(guān)于2014年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告的的獨(dú)立意見
經(jīng)核查，報(bào)告期內(nèi)公司結(jié)合自身的經(jīng)營特點(diǎn)，已經(jīng)建立了較為完善的法人治
理結(jié)構(gòu)和健全的內(nèi)部控制制度，符合國家有關(guān)法律、法規(guī)和證券監(jiān)管部門的要求。
我們認(rèn)為公司《2014年度內(nèi)部控制的評價(jià)報(bào)告》全面、客觀、真實(shí)地反映了公
司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)行情況。
2、關(guān)于2014年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告的獨(dú)立意見
經(jīng)核查，2014年度公司募集資金的存放和使用符合中國證監(jiān)會、深圳證券
交易所關(guān)于上市公司募集資金存放和使用的相關(guān)規(guī)定，不存在募集資金存放和使
用違規(guī)的情形。
公司超募資金的使用符合有關(guān)規(guī)定，不存在違法、違規(guī)的情形。
3、關(guān)于武漢金運(yùn)激光股份有限公司關(guān)聯(lián)方占用公司資金和對外擔(dān)保的獨(dú)立
意見
1）報(bào)告期內(nèi)，公司能夠認(rèn)真貫徹執(zhí)行有關(guān)規(guī)定，未發(fā)生且亦不存在以前期
間發(fā)生但延續(xù)至報(bào)告期的控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金的情況。
2）報(bào)告期內(nèi)，公司對外擔(dān)保情況及相關(guān)事項(xiàng)符合中國證監(jiān)會《關(guān)于規(guī)范上
市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔(dān)保若干問題的通知》及《關(guān)于規(guī)范上
市公司對外擔(dān)保行為的通知》的規(guī)定，公司不存在違規(guī)擔(dān)保情況。
4、關(guān)于公司續(xù)聘及支付聘請的審計(jì)機(jī)構(gòu)報(bào)酬的獨(dú)立意見
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所創(chuàng)
業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等相關(guān)規(guī)章制
度的規(guī)定，對公司2015年續(xù)聘大華會計(jì)師務(wù)所發(fā)表獨(dú)立意見：經(jīng)核查，大華會
計(jì)師事務(wù)所在從事公司2014年年度審計(jì)工作中盡職盡責(zé)，嚴(yán)格按照中國注冊會
計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則的要求從事公司會計(jì)報(bào)表審計(jì)工作，能遵守會計(jì)師事所的職業(yè)道德
規(guī)范，客觀、公正的對公司會計(jì)報(bào)表發(fā)表意見。我們同意繼續(xù)聘請大華會計(jì)師事
務(wù)所為公司2015年度的財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)；并支付相應(yīng)報(bào)酬45萬元。
5、關(guān)于公司2014年度利潤分配預(yù)案的獨(dú)立意見
經(jīng)認(rèn)真閱讀《關(guān)于公司2014年度利潤分配預(yù)案》的議案后，我們一致認(rèn)
為：
公司2014年度利潤分配預(yù)案符合公司當(dāng)前的實(shí)際情況，與公司業(yè)績情況相
匹配，兼顧了股東的即期利益和長遠(yuǎn)利益，沒有違反《公司法》和《公司章程》
的相關(guān)規(guī)定，未損害中小股東的利益，有利于公司的正常經(jīng)營和健康發(fā)展。
我們同意將上述2、3、4、5項(xiàng)議案提交公司2014年年度股東大會審議。
2015年8月24日，第三屆董事會第六次會議，針對以下4個(gè)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)
立意見
1、關(guān)于關(guān)聯(lián)方資金占用情況及對外擔(dān)保情況的獨(dú)立意見
1）報(bào)告期內(nèi)，公司能夠認(rèn)真貫徹執(zhí)行有關(guān)規(guī)定，未發(fā)生且亦不存在以前期
間發(fā)生但延續(xù)至報(bào)告期的控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金的情況。
2）報(bào)告期內(nèi)，公司對外擔(dān)保情況及相關(guān)事項(xiàng)符合中國證監(jiān)會《關(guān)于規(guī)范上
市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔(dān)保若干問題的通知》及《關(guān)于規(guī)范上
市公司對外擔(dān)保行為的通知》的規(guī)定，公司不存在違規(guī)擔(dān)保情況。
2、關(guān)于2015年半年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告的獨(dú)立意見
經(jīng)核查，2015年半年度公司募集資金的存放和使用符合中國證監(jiān)會、深圳
證券交易所關(guān)于上市公司募集資金存放和使用的相關(guān)規(guī)定，不存在募集資金存放
和使用違規(guī)的情形。
公司超募資金的使用符合有關(guān)規(guī)定，不存在違法、違規(guī)的情形。
3、關(guān)于聘任相關(guān)高級管理人員的獨(dú)立意見
1）本次聘任人員是在充分了解候選人資格條件、經(jīng)營和管理經(jīng)驗(yàn)、業(yè)務(wù)專
長等情況的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，候選人具備履行職責(zé)所必須的專業(yè)或行業(yè)知識，未發(fā)
現(xiàn)有《公司法》及《公司章程》規(guī)定不得擔(dān)任高級管理人員的情況，以及被中國
證監(jiān)會確定為市場禁入者并且禁入尚未解除的情況；
2）本次聘任高級管理人員的程序符合法律法規(guī)及《公司章程》，同意聘任陳
維斯女士為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。
4、關(guān)于控股子公司對外提供擔(dān)保的獨(dú)立意見
為支持公司業(yè)務(wù)發(fā)展，同意本公司控股子公司落地創(chuàng)意為云式記在最高債權(quán)
額不超過人民幣2000萬元的限度內(nèi)就債權(quán)人自首筆借款發(fā)生之日起的3年內(nèi)向
同一債權(quán)人連續(xù)發(fā)生的借款合同提供連帶責(zé)任保證。我們認(rèn)為，提供上述擔(dān)保不
存在損害公司及公司股東利益的情況，該擔(dān)保事項(xiàng)符合相關(guān)法律、法規(guī)以及公司
章程的規(guī)定，其決策程序合法、有效，不會對公司的正常運(yùn)作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不
良影響，同意上述擔(dān)保事項(xiàng)。
2015年10月23日，第三屆董事會第八次會議，針對以下1個(gè)事項(xiàng)發(fā)表了
獨(dú)立意見
1、關(guān)于使用超募資金投資“3D展示技術(shù)與服務(wù)”項(xiàng)目的獨(dú)立意見
公司擬使用超募資金5,601,264.60元人民幣投資“3D展示技術(shù)與服務(wù)”項(xiàng)目
的事項(xiàng)符合中國證券監(jiān)督管理委員會和《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、
《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄
第1號--超募資金使用(修訂)》等相關(guān)規(guī)則以及《公司章程》的規(guī)定。
本次超募資金使用計(jì)劃履行了必要的決策程序,不存在損害公司及其他股東
特別是中、小股東利益的情況。資金使用計(jì)劃合理，符合公司長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃。本
次超募資金的使用將進(jìn)一步提升公司經(jīng)營效益，有利于全體股東的利益。
綜上所述，我們同意公司將超募資金5,601,264.60元人民幣用于全資子公司
金運(yùn)數(shù)字化技術(shù)（武漢）有限公司的出資認(rèn)繳，投資于“3D展示技術(shù)與服務(wù)”項(xiàng)
目。
2015年12月30日，第三屆董事會第九次會議，針對以下2個(gè)事項(xiàng)發(fā)表了
獨(dú)立意見
1、關(guān)于終止公司非公開發(fā)行股票事項(xiàng)的獨(dú)立意見
鑒于公司控股股東、實(shí)際控制人梁偉先生受到中國證券監(jiān)督管理委員會的行
政處罰，根據(jù)再融資相關(guān)規(guī)定，公司本次非公開發(fā)行股票事項(xiàng)不具備繼續(xù)推進(jìn)的
條件，公司董事會決定終止本次非公開發(fā)行事項(xiàng)。該決定符合相關(guān)法律法規(guī)及《公
司章程》的規(guī)定。公司董事會審議該項(xiàng)議案時(shí)履行了必要的程序。
2、關(guān)于使用剩余超募資金投資“3D展示技術(shù)與服務(wù)”項(xiàng)目的獨(dú)立意見
公司擬使用剩余超募資金4,023,763.89元人民幣投資“3D展示技術(shù)與服務(wù)”
項(xiàng)目的事項(xiàng)符合中國證券監(jiān)督管理委員會和《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)
則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備
忘錄第1號--超募資金使用(修訂)》等相關(guān)規(guī)則以及《公司章程》的規(guī)定。
本次超募資金使用計(jì)劃履行了必要的決策程序,不存在損害公司及其他股東
特別是中、小股東利益的情況。資金使用計(jì)劃合理，符合公司長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃。本
次超募資金的使用將進(jìn)一步提升公司經(jīng)營效益，有利于全體股東的利益。
綜上所述，我們同意公司將剩余超募資金4,023,763.89元人民幣（注：此剩
余超募資金金額為2015年12月30日數(shù)據(jù)，因后續(xù)還有利息收入和轉(zhuǎn)帳手續(xù)費(fèi)
等，剩余超募資金的具體數(shù)額以使用時(shí)的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)）全部用于全資子公司金運(yùn)數(shù)
字化技術(shù)（武漢）有限公司的出資認(rèn)繳，投資于“3D展示技術(shù)與服務(wù)”項(xiàng)目。
三、專業(yè)委員會履職情況
本人擔(dān)任董事會審計(jì)委員會主任委員以及薪酬與考核委員。任職期內(nèi)，根據(jù)
各董事會專業(yè)委員會的議事規(guī)則等相關(guān)規(guī)定要求和公司的實(shí)際情況，積極履行作
為委員的相應(yīng)職責(zé)，就公司重大事項(xiàng)進(jìn)行審議，并向董事會提出了專業(yè)委員會意
見，以規(guī)范公司運(yùn)作，健全公司內(nèi)控。
四、對公司現(xiàn)場調(diào)查的情況
作為公司獨(dú)立董事，本人對公司進(jìn)行了多次現(xiàn)場實(shí)地考察，認(rèn)真聽取公司管
理層對于公司經(jīng)營狀況、財(cái)務(wù)狀況、內(nèi)部控制制度建設(shè)和執(zhí)行情況等方面的匯報(bào)，
就如何促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作、健康發(fā)展與公司經(jīng)營管理層進(jìn)行深入交流和探討。并
通過電話、郵件等交流工具與公司其他董事、高級管理人員及相關(guān)工作人員保持
密切聯(lián)系，及時(shí)獲悉公司各項(xiàng)重大事項(xiàng)的進(jìn)展情況。時(shí)刻關(guān)注外部環(huán)境及市場變
化對公司的影響，關(guān)注傳媒、網(wǎng)絡(luò)對公司的相關(guān)報(bào)道，關(guān)注資本市場波動等給公
司帶來的影響，切實(shí)履行獨(dú)立董事的職責(zé)。
五、2015年度履行職責(zé)所做的其他工作
1、持續(xù)關(guān)注公司的信息披露工作，督促公司嚴(yán)格按照《深圳證券交易所股
票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律法規(guī)和公
司規(guī)章制度的要求進(jìn)行信息披露，保證公司信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)、
公正的開展信息披露工作。
2、本人作為公司董事會審計(jì)委員會召集人，積極履行相應(yīng)職責(zé)，就公司的
內(nèi)部審計(jì)、內(nèi)部控制、定期報(bào)告等事項(xiàng)進(jìn)行了審閱，對2015年年報(bào)審計(jì)工作安
排及審計(jì)工作進(jìn)展情況進(jìn)行了有效地監(jiān)督，維護(hù)了審計(jì)工作的獨(dú)立性，維護(hù)了公
司和中小股東的利益。
3、本人積極學(xué)習(xí)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度，加深對相關(guān)法規(guī)尤其是涉及
到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會公眾股東權(quán)益等相關(guān)法規(guī)的認(rèn)識和理
解，不斷提高自己的履職能力，客觀公正地保護(hù)廣大投資者特別是中小股東的合
法權(quán)益，為促進(jìn)公司穩(wěn)健經(jīng)營起到應(yīng)有的作用。
4、本人自擔(dān)任公司獨(dú)立董事以來，一直注重學(xué)習(xí)最新的法律、法規(guī)和各項(xiàng)
規(guī)章制度，加深對相關(guān)法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會公眾
股東權(quán)益等相關(guān)法規(guī)的認(rèn)識和理解，更全面地了解上市公司管理的各項(xiàng)制度，不
斷提高自己的履職能力，形成自覺保護(hù)社會公眾股東權(quán)益的思想意識，為公司的
科學(xué)決策和風(fēng)險(xiǎn)防范提供更好的意見和建議，并促進(jìn)公司進(jìn)一步規(guī)范運(yùn)作。
六、其他事項(xiàng)
1、報(bào)告期內(nèi)沒有提議召開董事會和股東大會。
2、報(bào)告期內(nèi)沒有提議聘任或解聘會計(jì)師事務(wù)所。
3、報(bào)告期內(nèi)沒有單獨(dú)聘請外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)對公司的具體事項(xiàng)進(jìn)行
審計(jì)和咨詢。
作為公司的獨(dú)立董事，本人在2016年將嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)對獨(dú)立董事
的規(guī)定和要求，繼續(xù)忠實(shí)、勤勉地履行獨(dú)立董事職責(zé)，加強(qiáng)同公司董事會、監(jiān)事
會、經(jīng)營管理層之間的溝通與協(xié)作，積極參與公司重大事項(xiàng)的決策，為公司的健
康發(fā)展建言獻(xiàn)策，更好的發(fā)揮獨(dú)立董事的作用，維護(hù)全體股東特別是中小股東的
合法權(quán)益。
武漢金運(yùn)激光股份有限公司
獨(dú)立董事：李秉成
2016年4月22日
轉(zhuǎn)載請注明出處。
相關(guān)文章
熱門資訊
精彩導(dǎo)讀
關(guān)注我們
