本公司全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　北京康得新復(fù)合材料股份有限公司（下稱：公司）于2012年4月26日在張家港舉行了"兩億平米光學(xué)膜產(chǎn)業(yè)集群項(xiàng)目"建設(shè)開工典禮。

　　1、2011年9月8日，公司第一屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議審議通過(guò)的《2011年度非公開發(fā)行股票募集資金運(yùn)用可行性分析報(bào)告》中確定：根據(jù)光學(xué)膜項(xiàng)目的投資概算，投資總計(jì)29.80億元，其中征地費(fèi)用1.29億元；非公開發(fā)行募集資金到位之前，將根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況以銀行貸款、自有資金等自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后予以置換（詳見2011年9月9日《中國(guó)證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》、巨潮資訊網(wǎng)刊登的公告）。2011年9月26日，公司2011年第三次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)了相關(guān)議案。（詳見2011年9月27日前述媒體刊登的公告）

　　2、2012年4月12日，公司接到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)北京康得新復(fù)合材料股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2012】498號(hào)），核準(zhǔn)公司非公開發(fā)行不超過(guò)12，618.30萬(wàn)股新股，該批復(fù)自核準(zhǔn)發(fā)行之日起6個(gè)月內(nèi)有效。

　　3、目前，公司兩億平米光學(xué)膜產(chǎn)業(yè)集群項(xiàng)目的規(guī)劃設(shè)計(jì)、建設(shè)招標(biāo)、關(guān)鍵設(shè)備的訂購(gòu)目前均已完成，供水、供電等各項(xiàng)基礎(chǔ)建設(shè)條件良好，符合開工條件，預(yù)計(jì)2013年2季度建成投產(chǎn)。

　　4、出席本次典禮的有關(guān)部門有國(guó)家發(fā)改委、工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)部、全國(guó)工商聯(lián)、北京和江蘇省、市有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和客戶單位代表，機(jī)構(gòu)投資者和公司管理層、員工。各方代表應(yīng)邀參觀了4000萬(wàn)平米光學(xué)膜示范生產(chǎn)線、最新技術(shù)的光學(xué)膜產(chǎn)品展示、聽取項(xiàng)目進(jìn)展的匯報(bào)并舉行了開工奠基典禮。

　　5、本項(xiàng)目的如期開工，將對(duì)加速光學(xué)膜產(chǎn)品進(jìn)口替代，助力中國(guó)顯示行業(yè)發(fā)展，具有重要的意義；對(duì)于公司2013年業(yè)績(jī)的高速增長(zhǎng)將產(chǎn)生重大的影響。

　　本項(xiàng)目從開工到投產(chǎn)尚需一段時(shí)間，具有不確定性，敬請(qǐng)投資者給予關(guān)注，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　北京康得新復(fù)合材料股份有限公司

　　2012年4月26日