1、重要提示

　　本年度報(bào)告摘要來自年度報(bào)告全文，投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀同時(shí)刊載于深圳證券交易所[微博]網(wǎng)站等中國證監(jiān)會(huì)[微博]指定網(wǎng)站上的年度報(bào)告全文。

　　公司簡介

　　■

　　2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和股東變化

　　（1）主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

　　公司是否因會(huì)計(jì)政策變更及會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正等追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

　　□ 是 √ 否

　　■

　　截止披露前一交易日的公司總股本：

　　■

　　公司報(bào)告期末至年度報(bào)告披露日股本是否因發(fā)行新股、增發(fā)、配股、股權(quán)激勵(lì)行權(quán)、回購等原因發(fā)生變化且影響所有者權(quán)益金額

　　√ 是 □ 否

　　■

　?。?）前10名股東持股情況表

　　■

　　（3）以方框圖形式披露公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系

　　■

　　3、管理層討論與分析

　　2013年度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入4，334，252，887.74元，營業(yè)利潤463，804，024.76元，歸屬于上市公司股東的凈利潤548，787，544.15元，與上年同期相比分別增長0.03%、下降24.96%、下降11.28%，主要原因?yàn)椋河捎谑袌鲈颍?013年度小功率激光設(shè)備銷售同比有所下降，公司總體毛利率同比下滑8.06個(gè)百分點(diǎn)。2013年度公司經(jīng)營情況如下：

　?。?）依托獨(dú)立核算體系，加速公司向平臺(tái)化管理模式轉(zhuǎn)型

　　2013年，公司堅(jiān)持 “產(chǎn)品極致化、行業(yè)細(xì)分化”的戰(zhàn)略原則，不斷完善扁平化的組織架構(gòu)及與之配套的獨(dú)立核算體系。各產(chǎn)品線針對(duì)行業(yè)定制客戶群體，積極探索總經(jīng)理銷售模式。通過直接面對(duì)市場，精確定位客戶需求，在最短的時(shí)間內(nèi)完成跨行業(yè)、跨專業(yè)、跨部門的資源整合，實(shí)現(xiàn)公司產(chǎn)品系列的規(guī)模銷售。依托獨(dú)立核算體系，總公司積極發(fā)揮平臺(tái)資源分配者的功能，通過打造公平的分配環(huán)境，逐步實(shí)現(xiàn)總公司管理資本項(xiàng)目，各獨(dú)立核算單位管理經(jīng)常項(xiàng)目，加速公司向平臺(tái)化管理模式轉(zhuǎn)型。

　?。?）小功率激光設(shè)備銷售同比下降，高端客戶業(yè)務(wù)開拓取得進(jìn)展

　　2013年，公司激光標(biāo)記設(shè)備實(shí)現(xiàn)銷售收入78，453.91萬元，同比下降35.50%，由于高端消費(fèi)電子客戶需求的大幅下降，公司激光標(biāo)記設(shè)備在消費(fèi)電子領(lǐng)域銷售收入同比下降約70%，在非消費(fèi)電子領(lǐng)域同比增長約50%。激光焊接設(shè)備實(shí)現(xiàn)銷售收入48，381.00萬元，同比增長1.11%。小功率激光切割設(shè)備實(shí)現(xiàn)銷售收入34，115.51萬元，同比下降11.97%。受益于激光微加工及自動(dòng)化需求提升，海外市場拓展取得重大突破，獨(dú)立組建的三星[微博]項(xiàng)目組全面切入三星公司相關(guān)業(yè)務(wù)，2013年海外業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)銷售同比增長約50%。通過與消費(fèi)電子領(lǐng)域客戶合作開發(fā)，藍(lán)寶石加工設(shè)備各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)已獲客戶認(rèn)可，該設(shè)備有望成為公司未來業(yè)務(wù)新的增長點(diǎn)。

　?。?）大功率激光設(shè)備銷售大幅增長，市場深耕戰(zhàn)略取得成果

　　2013年，大功率激光設(shè)備實(shí)現(xiàn)銷售收入74，525.50萬元，同比增長71.86%。其中，大功率激光切割機(jī)全年實(shí)現(xiàn)銷售收入70，048.63萬元，同比增長61.26%；大功率激光焊接機(jī)全年實(shí)現(xiàn)銷售收入4，476.87萬元，同比增長197 %。隨著國內(nèi)制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，大功率激光設(shè)備在工業(yè)領(lǐng)域替代傳統(tǒng)切削焊接設(shè)備的優(yōu)勢越發(fā)明顯。公司通過深化“夯實(shí)基礎(chǔ)，深耕市場”的戰(zhàn)略，行業(yè)市場占有率快速提升，部分行業(yè)市場占有率超過90%，光纖激光切割機(jī)產(chǎn)銷量穩(wěn)居全球第一。公司設(shè)備已成功出口歐美等發(fā)達(dá)國家。

　?。?）PCB設(shè)備銷售穩(wěn)步上升，高端項(xiàng)目逐步成為增長新動(dòng)力

　　2013年，公司PCB事業(yè)部實(shí)現(xiàn)銷售收入54，578.09萬元，同比增長29.11%。在全球PCB行業(yè)增速嚴(yán)重下滑的背景下，公司PCB業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)步增長，PCB激光設(shè)備實(shí)現(xiàn)銷售收入13，462.11萬元，成為全球第二大PCB激光鉆孔設(shè)備供應(yīng)商。新產(chǎn)品銷售取得突破，LDI（激光直接曝光機(jī)）自報(bào)告期末推出市場，獲得4000多萬元訂單。八倍密測試機(jī)完成客戶端認(rèn)證，實(shí)現(xiàn)批量銷售。業(yè)務(wù)的穩(wěn)步提升主要得益于向客戶制程解決方案管理模式的成功轉(zhuǎn)型和“夯實(shí)基礎(chǔ)、上下延伸”市場策略的有效實(shí)施。PCB事業(yè)部目前已具備曝光、機(jī)械鉆孔、激光鉆孔、機(jī)械成型、激光成型、電測、AOI測試等14大類產(chǎn)品，幾乎涵蓋所有的PCB制程，成為全球PCB行業(yè)設(shè)備供應(yīng)商中產(chǎn)品最為齊全的廠商。

　?。?）高端大幅面印機(jī)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，合版云印刷系統(tǒng)研制成功

　　在全球印機(jī)市場慘淡蕭條的背景下，2013年印刷事業(yè)部堅(jiān)持“以筱原產(chǎn)品為主，以冠華產(chǎn)品為輔”的雙品牌戰(zhàn)略，通過完成技術(shù)、人員、場地等資源的整合，實(shí)現(xiàn)筱原產(chǎn)品中國制造，加速高端大幅面印機(jī)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。報(bào)告期實(shí)現(xiàn)銷售收入26，892.82萬元，同比增長2.71%。圍繞著業(yè)務(wù)的升級(jí)轉(zhuǎn)型，將互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)融入傳統(tǒng)印刷，成功研制小型合版云印刷系統(tǒng)，大幅面印機(jī)全面實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)數(shù)字化、智能自動(dòng)化、標(biāo)準(zhǔn)模塊化、專一規(guī)?；姆?wù)功能。

　?。?）完成海外激光量測業(yè)務(wù)收購，全面提升量測技術(shù)水平

　　2013年12月，公司以624萬美元收購以色列激光測量公司Nextec Technologies （2001） Ltd 80%的股權(quán)。Nextec公司2001年成立于以色列“硅谷”海法，是一家擅長高精度、高速度激光掃描、量測及幾何檢驗(yàn)的高科技公司，擁有獨(dú)特的3D激光掃描測量技術(shù)專利，致力于為汽車、航空航天行業(yè)提供快速、精確和可靠的檢測系統(tǒng)，目前已為全球汽車和航空航天領(lǐng)域客戶安裝了200多套激光三坐標(biāo)測量設(shè)備。通過收購NEXTEC公司，借助國外先進(jìn)技術(shù)，有利于公司全面提升非接觸式量測技術(shù)水平，開拓激光量測業(yè)務(wù)，提升公司量測設(shè)備在汽車、航空航天和消費(fèi)電子等行業(yè)中的市場份額。

　　4、涉及財(cái)務(wù)報(bào)告的相關(guān)事項(xiàng)

　?。?）與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比，合并報(bào)表范圍發(fā)生變化的情況說明

　　（2）2013年5月23日，本公司下屬子公司大族香港投資設(shè)立全資子公司Han's Investment Holding AG，注冊資本10萬瑞士法郎。因此該子公司自2013年5月23日開始納入合并范圍。

　?。?）2013年9月22日，本公司投資設(shè)立全資子公司北京大族漢獅高功率激光裝備科技有限公司，注冊資本10000萬元。因此該子公司自2013年9月22日開始納入合并范圍。

　?。?）2013年12月5日，本公司下屬子公司大族香港以624萬美元收購Shacham-Schwartz Management Ltd.擁有的Nextec Technologies (2001) Ltd.80%的股權(quán)。相關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)和資產(chǎn)交割于2013年12月5日完成，本公司自2013年12月5日開始將其納入合并范圍。

　?。?）2013年4月5日，經(jīng)本公司下屬子公司大族冠華第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議，大族冠華將持有下屬控股子公司上海豹馳長城數(shù)碼印刷設(shè)備有限公司（以下簡稱“上海豹馳”）75%的股權(quán)以2，287，879.95元出售給北京豹馳技術(shù)發(fā)展有限公司，該次股權(quán)轉(zhuǎn)讓于2013年9月5日完成。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，本公司對(duì)上海豹馳不再擁有控制權(quán)，自2013年8月31日起不再將其納入合并范圍。

　?。?）2013年7月11日，本公司收到深圳市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易和信息化委員會(huì)出具的《市經(jīng)貿(mào)信息委關(guān)于撤銷大族激光(16.03, -0.08, -0.50%)國際公司備案的批復(fù)》（深經(jīng)貿(mào)信息外經(jīng)字【2013】128號(hào)），準(zhǔn)予本公司撤銷下屬子公司大族激光國際公司的備案。因此自2013年7月11日開始不再納入合并范圍。#p#分頁標(biāo)題#e#

　?。?）2013年8月22日，經(jīng)本公司第四屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議決議，本公司將持有控股子公司深圳市大族三維科技有限公司（以下簡稱“大族三維”）51%的股權(quán)以200萬元出售給公司實(shí)際控制人高云峰先生，該次股權(quán)轉(zhuǎn)讓于2013年11月14日完成。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，本公司對(duì)大族三維不再擁有控制權(quán)，自2013年10月31日起不再將其納入合并范圍。

　　深圳市大族激光科技股份有限公司

　　二○一四年四月二十二日

　　證券代碼：002008證券簡稱：大族激光公告編號(hào)：2014007

　　深圳市大族激光科技股份有限公司

　　第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　深圳市大族激光科技股份有限公司第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議通知于2014年4月8日以傳真形式發(fā)出，會(huì)議于2014年4月18日10：00在公司會(huì)議室正式召開。會(huì)議應(yīng)出席董事11名，實(shí)際出席董事11名。會(huì)議由董事長高云峰先生主持，公司部分監(jiān)事、高管列席了會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事審議并通過了以下決議：

　　一、與會(huì)董事以同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過了《2013年度總經(jīng)理工作報(bào)告》；

　　二、與會(huì)董事以同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過了《2013年度董事會(huì)工作報(bào)告》；本議案需提交2013年度股東大會(huì)審議。

　　三、與會(huì)董事以同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過了《2013年度報(bào)告》及《2013年度報(bào)告摘要》；

　　《2013年度報(bào)告》、《2013年度報(bào)告摘要》全文詳見4月22日信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）；《2013年度報(bào)告摘要》全文刊登在4月22日的《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》上。本議案需提交2013年度股東大會(huì)審議。

　　四、與會(huì)董事以同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過了《2013年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

　　相關(guān)數(shù)據(jù)詳見4月22日信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）中的《2013年財(cái)務(wù)報(bào)告之審計(jì)報(bào)告》。

　　本議案需提交2013年度股東大會(huì)審議。

　　五、與會(huì)董事以同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過了《2013年度利潤分配的預(yù)案》；

　　經(jīng)瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的瑞華審字【2014】48320008號(hào)《審計(jì)報(bào)告》確認(rèn)，2013年母公司凈利潤341，988，341.16元，按母公司凈利潤10%提取法定盈余公積34，198，834.12元，加上母公司年初未分配利潤956，656，016.54元，減去2012年度已分配股利208，879，320.00元，2013年母公司可用于股東分配的利潤為1，055，566，203.58元。

　　公司利潤分配預(yù)案如下：公司以權(quán)益分派股權(quán)登記日總股本為基數(shù)每10股分配現(xiàn)金股利2元（含稅）。

　　上述分配預(yù)案符合《公司章程》中關(guān)于利潤分配政策的規(guī)定，利潤分配政策合法合規(guī)。本議案需提交2013年度股東大會(huì)審議通過。

　　六、與會(huì)董事以同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過了《關(guān)于2013年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》；

　　《關(guān)于2013年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》全文刊登在4月22日的《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　七、與會(huì)董事以同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過了《關(guān)于續(xù)聘瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2014年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；

　　同意續(xù)聘瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司審計(jì)機(jī)構(gòu)，根據(jù)前期協(xié)商，公司2014年度的審計(jì)費(fèi)用約為100萬元。

　　本議案需提交2013年度股東大會(huì)審議。

　　八、與會(huì)董事以同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過了《2013年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》；

　　全文詳見4月22日信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）。

　　九、與會(huì)董事以同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過了《2013年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》；

　　全文詳見4月22日信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十、與會(huì)董事以同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過了《關(guān)于修改<公司章程>的議案》；

　　1、原章程第四條中“公司注冊名稱：深圳市大族激光科技股份有限公司，英文名稱：Han’s Laser Technology Co.，Ltd.”，修改為：“公司注冊名稱：大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司，英文名稱：Han’s Laser Technology Industry Group Co.， Ltd.”；

　　2、原章程第五條中“公司注冊資本為人民幣104，439.66萬元”修改為：“公司注冊資本為人民幣1，055，273，562元”；

　　3、原章程第十八條中“公司股份總數(shù)1，044，396，600股”修改為：“公司股份總數(shù)1，055，273，562股”。

　　本議案需提交2013年度股東大會(huì)審議。

　　十一、與會(huì)董事以同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過了《關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案》；

　　同意將獨(dú)立董事薪酬調(diào)整為18萬元/年（稅前），支付方式為按月支付。獨(dú)立董事樊建平、郭晉龍、黃亞英、邱大梁回避表決本議案。

　　本議案需提交2013年度股東大會(huì)審議。

　　十二、與會(huì)董事以同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過了《關(guān)于向部分非獨(dú)立董事支付津貼的議案》；

　　同意向非獨(dú)立董事張鵬、胡殿君支付董事津貼，金額為18萬元/年（稅前），支付方式為按月支付。董事張鵬、胡殿君回避表決本議案。

　　本議案需提交2013年度股東大會(huì)審議。

　　十三、與會(huì)董事以同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過了《關(guān)于提請(qǐng)召開2013年度股東大會(huì)的議案》。

　　公司將于2014年5月12日上午10：30召開2013年度股東大會(huì)，詳見4月22日的《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）第2014009號(hào)公告—《關(guān)于召開2013年度股東大會(huì)的通知》。

　　特此公告。

　　深圳市大族激光科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2014年4月22日

　　證券代碼：002008證券簡稱：大族激光公告編號(hào)：2014008

　　深圳市大族激光科技股份有限公司

　　董事會(huì)關(guān)于募集資金年度存放與

　　實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告

　　根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會(huì)公告[2012]44號(hào)）和深圳證券交易所[微博]頒布的《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所上市公司信息披露公告格式第21號(hào)：上市公司募集資金年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告格式》等有關(guān)規(guī)定，深圳市大族激光科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）董事會(huì)編制了截至2013年12月31日止募集資金年度存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告。

　　一、募集資金基本情況

　?。ㄒ唬┓枪_發(fā)行募集資金項(xiàng)目

　　根據(jù)本公司2006年8月22日第二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議和2006年9月8日2006年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議，并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)[微博]2007年5月21日《關(guān)于核準(zhǔn)深圳市大族激光科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的通知》（證監(jiān)發(fā)行字[2007]113號(hào)）核準(zhǔn)，同意本公司非公開發(fā)行新股不超過3，000萬股。2007年6月7日，本公司以每股18.1元的價(jià)格非公開發(fā)行股份1，890萬股，募集資金34，209萬元，減除發(fā)行費(fèi)用1，209萬元，募集資金凈額33，000萬元。該次發(fā)行額業(yè)經(jīng)深圳南方民和會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司驗(yàn)證，并出具“深南驗(yàn)字（2007）第081號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》。#p#分頁標(biāo)題#e#

　　截至2013年12月31日，公司募集資金項(xiàng)目累計(jì)投入32，393.38萬元。截至2013年12月31日，公司募集資金使用情況為：直接投入募集資金項(xiàng)目23，463.51萬元，歸還募集資金到位前投入的資金8，929.87萬元，合計(jì)使用32，393.38萬元，公司2012年4月將募集資金結(jié)余資金中的1，215.43萬元永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。截至2013年12月31日，募集資金賬戶的資金已全部投入使用，實(shí)際使用的募集資金總額為33，608.81萬元，較募集資金凈額多608.81萬元，主要是募集資金存款利息收入609.49萬元及支出的手續(xù)費(fèi)0.68萬元。

　?。ǘ┕_發(fā)行募集資金項(xiàng)目

　　根據(jù)本公司2007年9月27日第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議和2007年10月17日2007年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議，同意本公司擬公開增發(fā)股票數(shù)量不超過招股意向書公告前一日公司總股本的15%，最終發(fā)行數(shù)量提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)與保薦人（主承銷商）根據(jù)具體情況協(xié)商確定。2008年5月23日，中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)以《關(guān)于核準(zhǔn)深圳市大族激光科技股份有限公司增發(fā)股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可字〔2008〕736號(hào)）核準(zhǔn)，同意本公司公開增發(fā)新股不超過91，218，960股。

　　根據(jù)本公司于2008年7月9日公告的《深圳市大族激光科技股份有限公司增發(fā)招股意向書》，本公司公開增發(fā)不超過88，138，000股，每股面值1元，發(fā)行價(jià)為人民幣11.23元/股，募集資金98，978.97萬元，減除發(fā)行費(fèi)用3，388.07萬元，募集資金凈額95，590.90萬元。該次發(fā)行額業(yè)經(jīng)深圳南方民和會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司驗(yàn)證，并出具“深南驗(yàn)字（2008）第142號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》。

　　截至2013年12月31日，公司募集資金項(xiàng)目累計(jì)投入61，126.73萬元。截至2013年12月31日，公司募集資金使用情況為：直接投入募集資金項(xiàng)目39，364.95萬元，歸還募集資金到位前投入的資金21，761.78萬元，合計(jì)使用61，126.73萬元。2010年12月和2011年4月，公司分別將募集資金結(jié)余資金中的36，000.00萬元和263.77萬元永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。截至2013年12月31日，募集資金賬戶的資金已全部投入使用，實(shí)際使用的募集資金總額為97，390.50萬元，較募集資金凈額多1，799.60萬元，主要是募集資金存款利息收入1，800.69萬元及支出的手續(xù)費(fèi)1.09萬元。

　　二、募集資金存放和管理情況

　?。ㄒ唬┠技Y金的管理情況

　　為了規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，本公司依照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中小企業(yè)板塊上市公司特別規(guī)定》、《中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細(xì)則（2008年修訂）》以及本公司的章程的規(guī)定，制定了《深圳市大族激光科技股份有限公司募集資金管理和使用辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”），該《管理辦法》于2005年1月31日經(jīng)本公司第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過。根據(jù)法律法規(guī)的新要求，本公司于2007 年7 月對(duì)《管理辦法》進(jìn)行了重新修訂，并經(jīng)2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。該《管理辦法》明確規(guī)定了募集資金專戶存儲(chǔ)、使用、投向變更、管理與監(jiān)督等內(nèi)容。根據(jù)法律法規(guī)的新要求，本公司于2008年7月對(duì)《管理辦法》進(jìn)行了重新修訂，并經(jīng)2008年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　?。ǘ┠技Y金專戶存儲(chǔ)情況

　　1、非公開發(fā)行募集資金項(xiàng)目

　　根據(jù)該管理辦法，本公司2007年非公開發(fā)行募集資金到位后，分別與建設(shè)銀行(3.95, -0.03, -0.75%)振興支行、平安銀行(10.69, -0.11, -1.02%)深圳福星支行、深圳發(fā)展銀行蛇口支行、招商銀行(9.84, -0.17, -1.70%)紅荔支行、上海浦東發(fā)展銀行深圳泰然支行簽署《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。該次募集資金原保薦機(jī)構(gòu)系第一創(chuàng)業(yè)證券有限責(zé)任公司，2007年11月21日，本公司與安信證券簽署了《補(bǔ)充保薦協(xié)議》，自《補(bǔ)充保薦協(xié)議》簽署之日起，公司非公開發(fā)行股票持續(xù)督導(dǎo)工作由安信證券承接，持續(xù)督導(dǎo)期限至2008 年12 月31 日。因公司對(duì)銀行業(yè)務(wù)調(diào)整，2009年注銷了在深圳發(fā)展銀行蛇口支行及上海浦東發(fā)展銀行泰然支行所開賬戶；2010年6月注銷了在招商銀行紅荔支行所開賬戶，在興業(yè)銀行(9.90, -0.18, -1.79%)深圳振華支行新開賬戶，并簽署《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》；2012年注銷了在建設(shè)銀行振興支行及興業(yè)銀行深圳振華支行所開賬戶；2013年注銷了在平安銀行深圳福星支行所開賬戶。

　　截至2013年12月31日，上述銀行專戶的情況如下：

　　■

　　2、公開發(fā)行募集資金項(xiàng)目

　　根據(jù)該管理辦法，本公司2008年公開發(fā)行募集資金到位后，分別與平安銀行深圳福星支行、招商銀行紅荔支行、交通銀行(3.72, -0.06, -1.59%)紅荔支行、中信銀行(4.70, -0.09, -1.88%)景田支行、民生銀行(7.71, -0.15, -1.91%)深圳分行營業(yè)部、工商銀行(3.44, -0.03, -0.86%)麒麟支行、光大銀行[微博](2.47, -0.04, -1.59%)深圳分行營業(yè)部簽署《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。該次募集資金保薦機(jī)構(gòu)系安信證券股份有限公司，本公司公開發(fā)行股票持續(xù)督導(dǎo)工作由安信證券負(fù)責(zé)，持續(xù)督導(dǎo)期限至2009 年12 月31 日。2010年6月，因本公司銀行業(yè)務(wù)調(diào)整，本公司注銷在招商銀行紅荔支行所開賬戶，在杭州銀行深圳南山支行新開賬戶，并簽署《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》；2012年注銷剩余的募集資金專戶。

　　截至2013年12月31日，上述銀行專戶的情況如下：

　　■

　　三、本年度募集資金的實(shí)際使用情

　　本年度募集資金的實(shí)際使用情況參見《募集資金年度存放與實(shí)際使用情況

　　的鑒證報(bào)告》中“募集資金使用情況對(duì)照表”（附表1）（附表2）。

　　四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況

　　本年度無變更募集資金投資項(xiàng)目的情況。

　　五、募集資金使用及披露中存在的問題

　　本公司已披露的募集資金的相關(guān)信息不存在未及時(shí)、真實(shí)、完整披露的情形，也不存在募集資金管理違規(guī)情形。

　　深圳市大族激光科技股份有限公司董事會(huì)

　　二〇一四年四月二十二日

　　證券代碼：002008證券簡稱：大族激光公告編號(hào)：2014009

　　深圳市大族激光科技股份有限公司

　　關(guān)于召開2013年度股東大會(huì)的通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　鑒于公司第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議的部分議案須提交股東大會(huì)批準(zhǔn)，公司將召開2013年度股東大會(huì)，具體內(nèi)容如下：

　　1、會(huì)議時(shí)間：2014年5月12日上午10：30－12：00；

　　2、會(huì)議地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)深南大道9988號(hào)大族科技中心大廈公司二樓會(huì)議室

　　3、會(huì)議內(nèi)容：

　　3.1獨(dú)立董事在年度股東大會(huì)上述職

　　3.2審議如下議案：

　?。?）《2013年董事會(huì)工作報(bào)告》；

　?。?）《2013年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

　?。?）《2013年度報(bào)告》及《2013年度報(bào)告摘要》；

　　（4）《2013年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

　?。?）《2013年利潤分配方案》；

　?。?）《關(guān)于續(xù)聘瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2014年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；

　?。?）《關(guān)于修改<公司章程>的議案》；

　?。?）《關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案》；#p#分頁標(biāo)題#e#

　?。?）《關(guān)于向部分非獨(dú)立董事支付津貼的議案》。

　　4、出席會(huì)議的對(duì)象：

　?。?）5月6日交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司登記在冊的股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可以委托代理人出席會(huì)議和參加決議，該股東代理人不必是公司股東。

　?。?）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

　?。?）公司聘請(qǐng)的律師。

　　5、出席會(huì)議登記辦法：

　?。?）登記方式：法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證；個(gè)人股東持本人身份證、股東帳戶卡(受托出席者須持授權(quán)委托書、本人身份證及股東帳戶卡)辦理登記手續(xù)。異地股東可用傳真或信函的方式登記。

（2）登記時(shí)間及地點(diǎn)：

登記時(shí)間：2014年5月8日（上午9：00-11：00，下午13：30-15：00）。

　　登記地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)深南大道9988號(hào)大族科技中心大廈公司董秘辦

　　6、參加會(huì)議的股東食宿及交通費(fèi)自理。

　　7、大會(huì)聯(lián)系地址：深圳市南山區(qū)深南大道9988號(hào)大族科技中心大廈公司董秘辦

　　8、大會(huì)聯(lián)系電話：0755－86161340

　　9、大會(huì)聯(lián)系傳真：0755－86161327

　　10、郵政編碼： 518052

　　11、聯(lián)系人：杜永剛

特此公告。

深圳市大族激光科技股份有限公司董事會(huì)

　　2014年4月22日

　　附：授權(quán)委托書樣本

　　授權(quán)委托書

　　茲委托先生（女士）代表我單位（本人）出席深圳市大族激光科技股份有限公司2013年度股東大會(huì)，對(duì)以下議案以投票方式行使表決權(quán)：

　　■

　　委托人（簽名或蓋章）：受托人（簽名）：

　　委托人身份證號(hào)碼：受托人身份證號(hào)碼：

　　委托人股東帳號(hào)：

　　委托持股數(shù)：股

　　委托日期：

　　注：授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效。

　　證券代碼:002008證券簡稱:大族激光公告編號(hào)：2014010

　　深圳市大族激光科技股份有限公司

　　第五屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　深圳市大族激光科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議通知于2014年4月8日以傳真形式向全體監(jiān)事通知，會(huì)議于2014年4月18日13：30在公司會(huì)議室正式召開。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名，會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　本次會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席王磊先生主持，經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議并通過了以下決議：

　　1、全體監(jiān)事以同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，審議通過了《2013年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

　　2、全體監(jiān)事以同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，審議通過了《2013年度報(bào)告》及《2013年度報(bào)告摘要》；

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制和審核的深圳市大族激光科技股份有限公司2013年度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　3、全體監(jiān)事以同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，審議通過了《2013年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

　　4、全體監(jiān)事以同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，審議通過了《2013年度利潤分配的預(yù)案》；

　　5、全體監(jiān)事以同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，審議通過了《關(guān)于2013年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》；

6、全體監(jiān)事以同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，審議通過了《2013年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》；

監(jiān)事會(huì)審閱了公司2013年內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告，對(duì)該報(bào)告無異議。公司現(xiàn)有內(nèi)部控制體系基本上符合我國有關(guān)法規(guī)和證券監(jiān)管部門的要求，也適合當(dāng)前公司生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際情況的需要。公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)行情況。

　　上述1至4項(xiàng)議案需提交股東大會(huì)審議。

　　特此公告。

　　深圳市大族激光科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2014年4月22日

　　證券代碼：002008證券簡稱：大族激光公告編號(hào)：2014011

　　深圳市大族激光科技股份有限公司

　　關(guān)于舉行2013年度報(bào)告網(wǎng)上說明會(huì)的通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　深圳市大族激光科技股份有限公司（以下簡稱"公司"）將于2014年4月24日下午15:00～17:00在深圳證券信息有限責(zé)任公司提供的網(wǎng)上平臺(tái)舉行年度報(bào)告說明會(huì)，本次年度報(bào)告說明會(huì)將采用網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程的方式舉行，投資者可登錄投資者互動(dòng)平臺(tái)：http://irm.p5w.net 參與年度報(bào)告說明會(huì)。

　　出席本次年度報(bào)告說明會(huì)的人員有：公司董事長兼總經(jīng)理高云峰、獨(dú)立董事邱大梁、副總經(jīng)理寧艷華、副總經(jīng)理陳焱、財(cái)務(wù)總監(jiān)周輝強(qiáng)、董事會(huì)秘書杜永剛，歡迎廣大投資者積極參與。

　　特此通知。

　　深圳市大族激光科技股份有限公司董事會(huì)

　　2014年4月22日

　　證券代碼：002008證券簡稱：大族激光公告編號(hào)：2014012