安徽江淮汽車股份有限公司（下稱“本公司”或“江淮汽車”）四屆二十四次董事會(huì)會(huì)議于2011年12月15 日以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。出席本次董事會(huì)的董事應(yīng) 到9人，實(shí)到9人。公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議符合《公司 法》與《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由左延安董事長(zhǎng)主持。

　　一、會(huì)議以9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于修改公司章程的議案》，同意提請(qǐng) 2012 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　由于公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，擬在公司經(jīng)營(yíng)范圍中增加“工裝、模具、夾具開(kāi)發(fā)、制造、銷售”。

　　二、會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整2011年日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》。

　　關(guān)聯(lián)董事左延安先生、安進(jìn)先生在該項(xiàng)議案表決時(shí)進(jìn)行了回避。其他非關(guān)聯(lián)董事以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了該議案。詳情見(jiàn)《安徽江淮汽 車股份有限公司關(guān)于調(diào)整日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的公告》。

　　三、會(huì)議以9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于公司控股子公司星瑞齒輪自籌資金投資研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目的議案》

　　項(xiàng)目總投資6000萬(wàn)元，由公司控股子公司安徽星瑞齒輪傳動(dòng)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“星瑞齒輪”）自籌資金投資，新建研發(fā)大樓、試制試驗(yàn)車間、新增部分試驗(yàn)、檢測(cè)設(shè)備等。項(xiàng)目的實(shí)施可進(jìn)一步提升星瑞齒輪的研發(fā)能力。

　　四、會(huì)議以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于與桑坦德消費(fèi)金融有限公司合資設(shè)立汽車金融公司的議案》，同意提請(qǐng) 2012 年第一次臨時(shí)股 東大會(huì)審議。

　　公司擬與桑坦德消費(fèi)金融有限公司合資設(shè)立汽車金融公司，該公司注冊(cè)資本 5 億元人民幣，雙方各出資2.5 億元人民幣，分別占合資公司股比 50%，雙方均 以現(xiàn)金方式出資。設(shè)立汽車金融公司有利于建立、健全汽車金融服務(wù)體系，推動(dòng) 公司產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略布局，促進(jìn)公司汽車產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展。

　　五、會(huì)議以9票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于合資設(shè)立激光拼焊板公司的議案》；   公司擬投資 3000 萬(wàn)，聯(lián)合國(guó)內(nèi)實(shí)力企業(yè)在合肥合資設(shè)立激光拼焊板公司。

　　六、會(huì)議以9票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于轉(zhuǎn)讓公司持有 的匯智公司股權(quán)的議案》；

　　合肥匯智進(jìn)出口貿(mào)易公司（以下簡(jiǎn)稱“匯智公司”）系公司控股子公司，注冊(cè)資本 1000 萬(wàn)元，公司持有其 60%股權(quán)。2010 年12 月31 日，匯智公司資產(chǎn)總 額 135，103，025.21 元，負(fù)債總額102，090，808.16元，凈資產(chǎn) 33，012，217.05 元，2010 年度營(yíng)業(yè)收入 383，444，703.02 元，凈利潤(rùn) 1，612，218.96 元。

　　經(jīng)營(yíng)需要,公司擬將所持有的匯智公司 60%股權(quán),在安徽省產(chǎn)權(quán)交易中心掛牌轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓價(jià)格按 2011 年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)后的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),經(jīng)資產(chǎn)評(píng)估 機(jī)構(gòu)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估確認(rèn)，并參照市場(chǎng)情況確定。

　　七、會(huì)議以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于全資設(shè)立國(guó)際業(yè)務(wù)子公司的議案》；

　　公司擬出資 3000 萬(wàn)，設(shè)立國(guó)際業(yè)務(wù)子公司，該公司注冊(cè)資本 3000 萬(wàn)。子公司的設(shè)立可進(jìn)一步拓展公司國(guó)際業(yè)務(wù)、提高運(yùn)作效率。

　　八、會(huì)議以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于在俄羅斯成立子公司的議案》；