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華工科技:選舉獨(dú)立董事

星之球激光 來源:同花順2012-09-13 我要評論(0 )   

一、會議召開和出席情況 1 、會議召開情況 (1)召開時(shí)間: 現(xiàn)場會議召開時(shí)間為:2012年9月12日(星期三)下午14:00。 (2)會議召開地點(diǎn):武漢市東湖高新(600133)技...

 

一、會議召開和出席情況

 

    1、會議召開情況

 

    (1)召開時(shí)間:

 

    現(xiàn)場會議召開時(shí)間為:2012年9月12日(星期三)下午14:00。

 

    (2)會議召開地點(diǎn):武漢市東湖高新(600133)技術(shù)開發(fā)區(qū)華中科技大學(xué)科技園華工科技(000988)產(chǎn)業(yè)大廈多功能報(bào)告廳。

 

    (3)會議召開方式:本次股東大會采取現(xiàn)場投票的方式。

 

    (4)會議召集人:華工科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會。

 

    (5)會議主持人:公司董事長熊新華先生。

 

    (6)本次相關(guān)股東會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)范意見》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范 性文件的規(guī)定。

 

    2、會議出席情況

 

    (1)出席會議的總體情況

 

    參加本次股東大會的股東或股東代表共計(jì)3人,代表股份336,838,798股,占公司股份總數(shù)的37.7996%。

 

    (2)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、公司聘請的北京市嘉源律師事務(wù)所 律師出席了本次會議。

 

    二、提案審議情況

 

    審議通過《關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案》。

    表決結(jié)果:同意票336,838,798股,占參加本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%;反對票0股,占參加本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%;棄權(quán)票0股,占 參加本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

 

    三、律師出具的法律意見

 

    1、律師事務(wù)所:北京市嘉源律師事務(wù)所

 

    2、見證律師:劉興、王瑩

 

    3、結(jié)論性意見:律師認(rèn)為,公司本次股東大會的召集、召開程序,出席會議人員的資格及表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定,表決結(jié)果 合法、有效。

 

    四、備查文件

 

    1 .華工科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司2012年第三次臨時(shí)股東大會會議記錄。

 

    2.北京市嘉源律師事務(wù)所出具的關(guān)于華工科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司2012年第三次臨時(shí)股東大會的法律意見書。

 

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