深圳市大族激光（002008）科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第四屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議通知于 2012 年 10 月 25 日以傳真形式向全體董事發(fā)出，會(huì)議于 2012 年 10 月 30 日以通訊方式召開。會(huì)議應(yīng)出席董事 11 人，實(shí)際出席董事 11 人，會(huì)議符合《公司法》 和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。

經(jīng)與會(huì)董事審議,會(huì)議以 8 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過《關(guān)于深圳市大族激光科技股份有限公司股票期權(quán)及股票增值權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予相關(guān)事項(xiàng)的議案》。

關(guān)聯(lián)董事張建群先生、劉學(xué)智先生、呂啟濤先生作為股權(quán)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象，對(duì)本議案回避表決。

根據(jù)公司 2012 年第 2 次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)認(rèn)為公司已符合《深圳市大族激光科技股份有限公司股票期權(quán)及股票增值權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》規(guī)定的各項(xiàng)授權(quán)條件， 確定以 2012 年 10 月 30 日作為本次股票期權(quán)與股票增值權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的授權(quán)日，向 631 名中 國籍激勵(lì)對(duì)象授予 4648.7558 萬份股票期權(quán)，向 3 名非中國籍激勵(lì)對(duì)象授予 123.528 萬份股 票增值權(quán)。

具體內(nèi)容詳見公司在中國證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》上刊登的《關(guān)于公司股票期權(quán)及股票增值權(quán) 激勵(lì)計(jì)劃授予相關(guān)事項(xiàng)的公告》。