證券代碼:002008 證券簡稱:大族激光(7.43,0.09,1.23%) 公告編號：2012025

　　深圳市大族激光科技股份有限公司2011年年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，并對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　一、重要提示

　　本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。

　　二、會議召開的情況

　　深圳市大族激光科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”或“大族激光”）2011年年度股東大會于2012年4月18日發(fā)出通知，于2012年5月4日發(fā)布提示公告。本次會議采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式，現(xiàn)場會議于2012年5月8日上午10點在公司會議室召開，網(wǎng)絡投票時間為2012年5月7日－2012年5月8日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：2012年5月8日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2012年5月7日15:00至2012年5月8日15:00期間的任意時間。

　　會議由公司董事會召集，會議的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。

　　三、會議的出席情況

　　參加本次股東大會的股東或股東代理人共計 33人，代表有表決權的股份數(shù) 324，251，097 股，占公司股本總額的31.0467%。其中，現(xiàn)場出席股東大會的股東及股東代理人共計 4人，代表有表決權的股份數(shù)316，510，672 股，占公司股本總額的30.3056%；通過網(wǎng)絡投票的股東 29人，代表有表決權的股份數(shù)7，740，425 股，占公司股本總額的0.7411%。

　　會議由公司董事長高云峰先生主持，公司部分董事、監(jiān)事、高管出席了會議，君合（深圳）律師事務所律師出席本次股東大會進行見證，并出具法律意見書。

　　四、議案審議和表決情況

　　本次股東大會無否決和修改議案的情況，也無新議案提交表決。大會采用記名方式進行現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票表決，審議并通過了以下議案：

　　1、 審議通過了《2011年董事會工作報告》；

　　表決結果為: 324，029，097 股同意，占出席會議股東(含網(wǎng)絡投票)所持有表決權股份總數(shù)的99.9315%，24，100股反對， 占出席會議股東(含網(wǎng)絡投票)所持有表決權股份總數(shù)的0.0074%， 197，900 股棄權，占出席會議股東(含網(wǎng)絡投票)所持有表決權股份總數(shù)的0.0610%。

　　2、審議通過了《2011年監(jiān)事會工作報告》；

　　表決結果為: 324，010，847 股同意，占出席會議股東(含網(wǎng)絡投票)所持有表決權股份總數(shù)的99.9259%，38，700股反對， 占出席會議股東(含網(wǎng)絡投票)所持有表決權股份總數(shù)的0.0119%， 201，550 股棄權，占出席會議股東(含網(wǎng)絡投票)所持有表決權股份總數(shù)的0.0622%。

　　3、審議通過了《2011年年度報告》及《2011年年度報告摘要》；

　　表決結果為: 324，018，147 股同意，占出席會議股東(含網(wǎng)絡投票)所持有表決權股份總數(shù)的99.9282%，31，400股反對， 占出席會議股東(含網(wǎng)絡投票)所持有表決權股份總數(shù)的0.0097%， 201，550 股棄權，占出席會議股東(含網(wǎng)絡投票)所持有表決權股份總數(shù)的0.0622%。

　　4、審議通過了《2011年財務決算報告》；

　　表決結果為: 324，010，847 股同意，占出席會議股東(含網(wǎng)絡投票)所持有表決權股份總數(shù)的99.9259%，38，700股反對， 占出席會議股東(含網(wǎng)絡投票)所持有表決權股份總數(shù)的0.0119%， 201，550 股棄權，占出席會議股東(含網(wǎng)絡投票)所持有表決權股份總數(shù)的0.0622%。

　　5、審議通過了《2011年利潤分配方案》；

　　表決結果為: 324，018，147 股同意，占出席會議股東(含網(wǎng)絡投票)所持有表決權股份總數(shù)的99.9282%，38，300股反對， 占出席會議股東(含網(wǎng)絡投票)所持有表決權股份總數(shù)的0.0118%， 194，650 股棄權，占出席會議股東(含網(wǎng)絡投票)所持有表決權股份總數(shù)的0.0600%。

　　6、審議通過了《關于續(xù)聘中審國際會計師事務所有限公司為公司2012年度審計機構的議案》；

　　表決結果為: 324，010，847 股同意，占出席會議股東(含網(wǎng)絡投票)所持有表決權股份總數(shù)的99.9259%，30，600股反對， 占出席會議股東(含網(wǎng)絡投票)所持有表決權股份總數(shù)的0.0094%， 209，650 股棄權，占出席會議股東(含網(wǎng)絡投票)所持有表決權股份總數(shù)的0.0647%。

　　7、審議通過了《關于補選公司董事及提名委員會委員的議案》；

　　表決結果為: 324，010，847 股同意，占出席會議股東(含網(wǎng)絡投票)所持有表決權股份總數(shù)的99.9259%，30，600股反對， 占出席會議股東(含網(wǎng)絡投票)所持有表決權股份總數(shù)的0.0094%， 209，650 股棄權，占出席會議股東(含網(wǎng)絡投票)所持有表決權股份總數(shù)的0.0647%。

　　8、審議通過了《關于收購遼寧大族冠華印刷科技股份有限公司16.44%股權的議案》；

　　表決結果為: 324，003，147 股同意，占出席會議股東(含網(wǎng)絡投票)所持有表決權股份總數(shù)的99.9235%，221，200股反對， 占出席會議股東(含網(wǎng)絡投票)所持有表決權股份總數(shù)的0.0682%， 26，750 股棄權，占出席會議股東(含網(wǎng)絡投票)所持有表決權股份總數(shù)的0.0082%。

　　該議案構成關聯(lián)交易，不存在關聯(lián)股東表決的情況。

　　五、律師出具的法律意見

　　本次股東大會由君合（深圳）律師事務所郭曉夏律師、張慧麗律師現(xiàn)場見證，并出具了《法律意見書》，《法律意見書》認為：本次股東大會的召集和召開程序、出席現(xiàn)場會議人員資格及表決程序等事宜，均符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關規(guī)定，本次股東大會決議合法有效。

　　六、備查文件

　　1、2011年年度股東大會決議

　　2、法律意見書

　　深圳市大族激光科技股份有限公司董事會

　　二零一二年五月九日