證券代碼：002008 證券簡稱：大族激光公告編號：2012010

深圳市大族激光科技股份有限公司

第四屆董事會第十八次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

        深圳市大族激光科技股份有限公司第四屆董事會第十八次會議通知于2012年4月6日以傳真形式發(fā)出，會議于2012年4月16日10：00在公司會議室正式召開。會議應出席董事10名，實際出席董事10名，獨立董事李景鎮(zhèn)、董事胡殿君因外地出差原因未能出席現場會議，以通訊表決形式參加會議。會議由董事長高云峰先生主持，公司部分監(jiān)事、高管列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經與會董事審議并通過了以下決議：

一、與會董事以同意10票，反對0票，棄權0票，一致通過了《2011年度總經理工作報告》；

二、與會董事以同意10票，反對0票，棄權0票，一致通過了《2011年度董事會工作報告》；本報告需提交2011年年度股東大會審議；

三、與會董事以同意10票，反對0票，棄權0票，一致通過了《2011年年度報告》及《2011年年度報告摘要》；

《2011年年度報告》、《2011年年度報告摘要》全文詳見4月18日信息披露網站（http://www.cninfo.com.cn）；《2011年年度報告摘要》全文刊登在4月18日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》上。本議案需提交2011年年度股東大會審議；

四、與會董事以同意10票，反對0票，棄權0票，一致通過了《2011年財務決算報告》；

相關數據詳見4月18日信息披露網站（http://www.cninfo.com.cn）中的《2011年財務報告之審計報告》。本議案需提交2011年年度股東大會審議。

五、與會董事以同意10票，反對0票，棄權0票，一致通過了《2011年度利潤分配的預案》；

        經中審國際會計師事務所有限公司出具的中審國際審字【2012】01020081號《審計報告》確認，2011年母公司凈利潤499，935，300.73元，按母公司凈利潤10%提取法定盈余公積49，993，530.07元，加上母公司年初未分配利潤358，033，846.14元，減去2010年度已分配股利174，066，100.00元，2011年母公司可用于股東分配的利潤為633，909，516.80元。

公司利潤分配預案如下：公司以截止2011年12 月31 日總股本104，439.66萬股為基數每10股分配現金股利2元（含稅），共計20，887.93萬元。

上述分配預案尚須2011年年度股東大會審議通過。

六、與會董事以同意10票，反對0票，棄權0票，一致通過了《關于2011年度募集資金存放與使用情況的專項報告》；

《關于2011年度募集資金存放與使用情況的專項報告》全文刊登在4月18日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及信息披露網站（http://www.cninfo.com.cn）上。

七、與會董事以同意10票，反對0票，棄權0票，一致通過了《關于續(xù)聘中審國際會計師事務所有限公司為公司2012年度審計機構的議案》；

同意續(xù)聘中審國際會計師事務所有限公司為公司審計機構，根據前期協商，公司2012年度的審計費用約為100萬元。

本議案需提交2011年年度股東大會審議。

八、與會董事以同意10票，反對0票，棄權0票，一致通過了《2011年度內部控制自我評價報告》；

全文詳見4月18日信息披露網站（http://www.cninfo.com.cn）。

九、與會董事以同意10票，反對0票，棄權0票，一致通過了《公司2011年度社會責任報告》；

全文詳見4月18日信息披露網站（http://www.cninfo.com.cn）。

十、與會董事以同意9票，反對0票，棄權0票，一致通過了《關于2012年度日常關聯交易的議案》；

公司預計2012年度發(fā)生日常關聯交易金額不超過1800萬元，關聯董事高云峰回避表決此議案。詳見4月18日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及信息披露網站（http://www.cninfo.com.cn）第2012014號公告—《關于2012年度日常關聯交易的公告》。

十一、與會董事以同意10票，反對0票，棄權0票，一致通過了《關于修訂<內幕信息知情人登記和備案制度>的議案》；

《內幕信息知情人登記管理制度》詳見4月18日信息披露網站（http://www.cninfo.com.cn）。

十二、與會董事以同意10票，反對0票，棄權0票，一致通過了《關于提請召開2011年年度股東大會的議案》；

公司將于2012年5月8日上午10：00召開2011年年度股東大會，詳見4月18日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及信息披露網站（http://www.cninfo.com.cn）第2012012號公告—《關于召開2011年年度股東大會的通知》。

特此公告。

深圳市大族激光科技股份有限公司

2012年4月18日

證券代碼：002008 證券簡稱：大族激光公告編號：2012011

深圳市大族激光科技股份有限公司關于2011年度

募集資金存放與使用情況的專項報告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、 募集資金的基本情況

（一）非公開發(fā)行募集資金項目

根據本公司2006年8月22日第二屆董事會第十九次會議和2006年9月8日2006年第二次臨時股東大會審議，并經中國證券監(jiān)督管理委員會2007年5月21日《關于核準深圳市大族激光科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的通知》（證監(jiān)發(fā)行字[2007]113號）核準，同意本公司非公開發(fā)行新股不超過3，000萬股。2007年6月7日，本公司以每股18.1元的價格非公開發(fā)行股份1890萬股，募集資金34，209萬元，減除發(fā)行費用1，209萬元，募集資金凈額33，000萬元。該次發(fā)行額業(yè)經深圳南方民和會計師事務所有限責任公司驗證，并出具“深南驗字（2007）第081號”《驗資報告》。

截至2011年12月31日，公司募集資金項目累計投入30，467.19萬元。截至2011年12月31日，公司募集資金使用情況為：直接投入募集資金項目21，537.32萬元，歸還募集資金到位前投入的資金8，929.87萬元，合計使用30，467.19萬元，尚未使用的資金2，532.81萬元。公司2011年12月31日募集資金專戶余額合計3，096.70萬元，與尚未使用的募集資金余額的差異563.89萬元系募集資金存款利息收入564.53萬元及支出的手續(xù)費0.64萬元。

（二）公開發(fā)行募集資金項目

根據本公司2007年9月27日第三屆董事會第二次會議和2007年10月17日2007年第三次臨時股東大會審議，同意本公司擬公開增發(fā)股票數量不超過招股意向書公告前一日公司總股本的15%，最終發(fā)行數量提請股東大會授權公司董事會與保薦人（主承銷商）根據具體情況協商確定。2008年5月23日，中國證券監(jiān)督管理委員會以《關于核準深圳市大族激光科技股份有限公司增發(fā)股票的批復》（證監(jiān)許可字〔2008〕736號）核準，同意本公司公開增發(fā)新股不超過91，218，960股。

根據本公司于2008年7月9日公告的《深圳市大族激光科技股份有限公司增發(fā)招股意向書》，本公司公開增發(fā)不超過88，138，000股，每股面值1元，發(fā)行價為人民幣11.23元/股，募集資金98，978.97萬元，減除發(fā)行費用3，388.07萬元，募集資金凈額95，590.90萬元。該次發(fā)行額業(yè)經深圳南方民和會計師事務所有限責任公司驗證，并出具“深南驗字（2008）第142號”《驗資報告》。#p#分頁標題#e#

截至2011年12月31日，公司募集資金項目累計投入59，202.08萬元。截至2011年12月31日，公司募集資金使用情況為：直接投入募集資金項目37，440.30萬元，歸還募集資金到位前投入的資金21，761.78萬元，合計使用59，202.08萬元，募集資金結余36，388.82萬元。2010年12月和2011年4月，公司分別將募集資金結余資金中的36，000.00萬元和263.77萬元永久補充流動資金。截至2011年12月31日，募集資金專戶余額合計1，911.80萬元，與尚未使用的募集資金余額的差異1，786.75萬元，其中募集資金存款利息收入1，787.77萬元，支出的手續(xù)費1.02萬元。

二、 募集資金的管理情況

為了規(guī)范募集資金的管理和使用，保護投資者權益，本公司依照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中小企業(yè)板塊上市公司特別規(guī)定》、《中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細則（2008年修訂）》以及本公司的章程的規(guī)定，制定了《深圳市大族激光科技股份有限公司募集資金管理和使用辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”），該《管理辦法》于2005年1月31日經本公司第二屆董事會第三次會議審議通過。根據法律法規(guī)的新要求，本公司于2007 年7 月對《管理辦法》進行了重新修訂，并經2007年第一次臨時股東大會審議批準。該《管理辦法》明確規(guī)定了募集資金專戶存儲、使用、投向變更、管理與監(jiān)督等內容。根據法律法規(guī)的新要求，本公司于2008年7月對《管理辦法》進行了重新修訂，并經2008年第二次臨時股東大會審議批準。2011年度，本公司在募集資金使用上，與保薦機構保持著經常性的日常溝通，接受保薦機構的督導。

（一）非公開發(fā)行募集資金項目

根據該管理辦法，本公司2007年非公開發(fā)行募集資金到位后，分別與建設銀行振興支行、平安銀行深圳福星支行、深圳發(fā)展銀行蛇口支行、招商銀行紅荔支行、上海浦東發(fā)展銀行深圳泰然支行簽署《募集資金三方監(jiān)管協議》。該次募集資金原保薦機構系第一創(chuàng)業(yè)證券有限責任公司，2007年11月21日，本公司與安信證券簽署了《補充保薦協議》，自《補充保薦協議》簽署之日起，公司非公開發(fā)行股票持續(xù)督導工作由安信證券承接，持續(xù)督導期限至2008 年12 月31 日。因公司對銀行業(yè)務調整，2009年注銷了在深圳發(fā)展銀行蛇口支行及上海浦東發(fā)展銀行泰然支行所開賬戶；2010年6月注銷了在招商銀行紅荔支行所開賬戶，在興業(yè)銀行深圳振華支行新開賬戶，并簽署《募集資金三方監(jiān)管協議》。

截至2011年12月31日，上述銀行專戶的情況如下：

公司名稱

開戶銀行

銀行帳號

帳戶類別

余額

深圳市大族激光科技股份有限公司

建設銀行振興支行

44201584600052501739

募集資金專戶

125，769.37

平安銀行深圳福星支行

0372100305124

30，352，050.08

興業(yè)銀行深圳振華支行

3380401001001315550

489，222.34

合計

30，967，041.79

（二）公開發(fā)行募集資金項目

根據該管理辦法，本公司2008年公開發(fā)行募集資金到位后，分別與平安銀行深圳福星支行、招商銀行紅荔支行、交通銀行紅荔支行、中信銀行景田支行、民生銀行深圳分行營業(yè)部、工商銀行麒麟支行、光大銀行深圳分行營業(yè)部簽署《募集資金三方監(jiān)管協議》。2010年6月，因本公司銀行業(yè)務調整，本公司注銷在招商銀行紅荔支行所開賬戶，在杭州銀行深圳南山支行新開賬戶，并簽署《募集資金三方監(jiān)管協議》。該次募集資金保薦機構系安信證券股份有限公司，本公司公開發(fā)行股票持續(xù)督導工作由安信證券負責，持續(xù)督導期限至2009 年12 月31 日。

截至2011年12月31日，上述銀行專戶的情況如下：

公司名稱

開戶銀行

銀行帳號

帳戶類別

余額

深圳市大族激光科技股份有限公司

交通銀行紅荔支行

443066041018010079870

募集資金專戶

6，679.58

中信銀行景田支行

7441910182600024853

已銷戶

平安銀行深圳福星支行

0372100327145

已銷戶

民生銀行深圳分行營業(yè)部

1801014210004832

已銷戶

工商銀行麒麟支行

4000023129200212836

已銷戶

光大銀行深圳分行營業(yè)部

38910188000114257

18，962，436.43

杭州銀行深圳分行

4403092238100003228

148，868.93

合計

19，117，984.94

三、 2011年度募集資金的實際使用情況

（一）非公開發(fā)行募集資金項目

2011年非公開發(fā)行募集資金使用情況對照表

單位：萬元

募集資金總額

33，000.00

本年度投入募集資金總額

3，573.71

變更用途的募集資金總額

--

已累計投入募集資金總額

30，467.19

變更用途的募集資金總額比例

--

承諾投資項目

是否已變更項目(含部分變更)

募集資金承諾投資總額

調整后投資總額

截至期末承諾投資金額（1）

本年度投入金額

截至期末累計投入金額（2）

截至期末累計投入金額與承諾投資金額的差額

（3）=（2）—（1）

截至期末投資進度(%)

(4)＝(2)/(1)

項目達到預定可使用狀態(tài)日期

本年度實現的效益

注釋2

是否達到預計效益

項目可行性是否發(fā)生重大變化

大功率激光切割機產業(yè)化建設項目注釋1

否

33，000.00

33，000.00

33，000.00

3，573.71

30，467.19

-2，532.81

92.32%

2010年8月

5，662.44

否注釋3

否

未達到計劃進度原因（分具體項目）

注釋4

項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明

無

募集資金投資項目實施地點變更情況

注釋8

募集資金投資項目實施方式調整情況

注釋5

募集資金投資項目先期投入及置換情況

注釋6

用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

注釋7

項目實施出現募集資金結余的金額及原因

注釋9

募集資金其他使用情況

無

注釋1 根據《非公開發(fā)行股票發(fā)行情況及上市公告書》，本公司大功率激光切割機產業(yè)化建設項目計劃總投資33，000萬元，其中：固定資產投資27，000萬元（包括建筑工程費10，714萬元，設備購置費12，046萬元，設備安裝費252萬元，工具器具及生產家具購置費117萬元，其他工程和費用3，871萬元）；鋪底流動資金6，000萬元。 未披露分年度的投入情況。上述投資總額原計劃在2008年底前全部投完。

注釋2 大功率激光切割機產業(yè)化建設項目在公司本部獨立運營，但未對其進行單獨核算，該項目收益是根據一定的標準劃分的，該劃分標準為：收入成本按產品對應劃分，稅金及附加按收入比例劃分，期間費用以及其他項目能確定產品項目歸屬的按實際劃分，不能明確受益項目的按收入比例劃分。本年度實現的效益計算口徑、計算方法與承諾效益的計算口徑、計算方法一致。

注釋3 根據《非公開發(fā)行股票發(fā)行情況及上市公告書》，大功率激光切割機產業(yè)化建設項目于2008年底完成建設后，將于2011年完全達產，達產后預計年新增銷售收入43，000萬元，新增凈利潤9，212萬元（按7.5%的所得稅率測算），未預測建設期的效益情況。#p#分頁標題#e#

2011年度，大功率激光切割機新增銷售收入55，803.20萬元，新增凈利潤5，662.44萬元（按15%的所得稅率計算）。

該項目未達到預計效益的主要原因為，原材料、人工成本大幅上漲，行業(yè)競爭導致產品單價有所下降，所得稅率上升。

注釋4 該項目所涉及的廠房建設因涉及的公共綠地地下空間開發(fā)審批等因素影響，廠房建設開工比預計推遲了12 個月，2008 年7 月，廠房建設已正式開工；由于該項目主體施工審批手續(xù)等因素影響，導致建設進度比計劃的時間延遲約20個月，所涉廠房實際于2010 年8 月31日竣工，有關消防驗收手續(xù)于2010年12月完成。

注釋5 2009年10月25日，公司第三屆董事會第二十七次會議決議并于2009年11月10日經2009年第三次臨時股東大會通過了《關于非公開發(fā)行股票募集資金項目建設內容內部調整的議案》：鑒于大功率激光切割機市場營銷網絡的建設已基本完成，市場推廣取得積極進展，根據當前募集資金項目建設情況，公司取消在全國范圍內建設激光切割加工示范站的計劃，注銷青島易捷送激光加工有限公司和深圳市易捷送激光加工有限公司兩家加工示范站，同時轉讓先期已投入的19臺激光加工設備，預計合計可回籠募集資金約7，000萬元，回籠的募集資金內部調整作為建設大功率激光切割機生產基地建設資金。

2010年2月、3月、6月青島易捷送激光加工有限公司和深圳市易捷送激光加工有限公司將本公司前期投入款項4，000萬元全部轉回募集資金賬戶；先期投入的激光加工設備轉讓后所得資金3，126.92萬元亦于2010年6月轉入募集資金賬戶，共計回籠資金7，126.92萬元。

青島易捷送激光加工有限公司相關的工商注銷登記手續(xù)已于2010年9月完成；深圳市易捷送激光加工有限公司已于2010年12月辦理完公司名稱及經營范圍的變更，不再從事激光加工業(yè)務。

注釋6 募集資金到位前，公司用自籌資金先期投入募集資金項目8，929.87萬元，用于購買生產所用的機器設備和材料。募集資金到位后，公司已將先期墊付的8，929.87萬元從募集資金賬戶轉至結算賬戶。

注釋7 2007年6月18日，公司第二屆董事會第二十七次會議批準，在不影響募集資金項目正常進行的情況下，將暫時閑置的募集資金16，000萬元，用于補充流動資金，上述募集資金已于2007年12月31日前歸還募集資金賬戶12，000萬元，其他4，000萬元于2008年1月2日歸還。

2008年1月21日，公司2008年第一次臨時股東大會審議并通過《關于用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，在不影響募集資金項目正常進行的情況下，將暫時閑置的募集資金10，000萬元，用于補充流動資金，上述募集資金已于2008年7月24日歸還募集資金賬戶。

2008年7月30日，公司第三屆董事會第十三次會議決議并于2008年8月15日經2008年第二次臨時股東大會通過，在不影響募集資金項目正常進行的情況下，將暫時閑置的募集資金10，000萬元，用于補充流動資金，上述募集資金已于2009年2月18日歸還募集資金賬戶。

2009 年2 月20 日，公司第三屆董事會第十九次會議決議并于2009 年3 月10 日經2009年第一次臨時股東大會通過，在不影響募集資金項目正常進行的情況下，將暫時閑置的募集資金5，000 萬元，用于補充流動資金，上述募集資金已于2009 年9 月9日歸還募集資金賬戶。

2009 年8 月26日，公司第三屆董事會第二十五次會議決議并于2009年9月14 日經2009年第二次臨時股東大會通過，在不影響募集資金項目正常進行的情況下，將暫時閑置的募集資金5，000 萬元，用于補充流動資金，上述募集資金已于2009 年11 月11 日歸還募集資金賬戶。

注釋8 2011年01月28日，經公司第四屆董事會第四次會議決議“鑒于公司機械加工廠已遷至福永產業(yè)園，為了保障募集資金項目的實施進度，有效配置資源并方便公司管理，公司根據實際生產經營需要，計劃將大功率激光切割機產業(yè)化建設項目的生產運營部分遷至福永產業(yè)園。公司承諾本次非公開發(fā)行募集資金項目生產地點的調整不影響公開發(fā)行募集資金項目的正常運營。

注釋9 截至2011年12月31日，該募集資金項目結余資金3，096.70萬元，主要用來支付工程建設項目結算尾款。目前本公司大功率激光切割機產業(yè)化建設項目所涉廠房建設項目結算手續(xù)尚在辦理之中，本公司根據已知的合同暫估未付工程款1，746.69萬元，待全部工程款支付完后募集資金專戶如有余額，將全部用于永久補充流動資金。

（二）公開發(fā)行募集資金項目

2011年公開發(fā)行募集資金使用情況對照表

單位：萬元

募集資金總額

95，590.90

本年度投入募集資金總額

2，256.43

變更用途的募集資金總額

--

已累計投入募集資金總額

59，202.08

變更用途的募集資金總額比例

--

承諾投資項目

是否已變更項目(含部分變更)

募集資金承諾投資總額

調整后投資總額

注釋1

截至期末承諾投資金額

（1）

本年度投入金額

截至期末累計投入金額

（2）

截至期末累計投入金額與承諾投資金額的差額

（3）=(2)-(1)

截至期末投資進度(%)

項目達到預定可使用狀態(tài)日期

注釋3

本年度實現的效益

是否達到預計效益

項目可行性是否發(fā)生重大變化

激光信息標記設備擴產建設項目

否

46，744.00

46，744.00

46，744.00

852.83

24，302.29

-22，441.71

51.99%

2010年6月

注釋2

注釋2

否

激光焊接設備擴產建設項目

否

32，235.00

32，235.00

32，235.00

698.13

17，113.76

-15，121.24

53.09%

2010年6月

注釋2

注釋2

否

機械加工配套生產基地一期建設項目

否

20，000.00

37，170.00

37，170.00

705.47

17，786.03

-19，383.97

47.85%

2010年6月

注釋2

注釋2

否

合計

--

98，979.00

116，149.00

116，149.00

2，256.43

59，202.08

-56，946.92

未達到計劃進度原因（分具體項目）

注釋3

項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明

無

募集資金投資項目實施地點變更情況

無

募集資金投資項目實施方式調整情況

無

募集資金投資項目先期投入及置換情況

注釋4

用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

注釋5

項目實施出現募集資金結余的金額及原因

注釋6

募集資金其他使用情況

無

注釋1 根據公司《深圳市大族激光科技股份有限公司增發(fā)招股意向書》對募集資金的承諾，公司增發(fā)股票募集資金為955，909，029.28元，將投資于“激光信息標記設備擴產建設項目”，“激光焊接設備擴產建設項目”，“機械加工配套生產基地一期建設項目”。如實際募集資金規(guī)模低于擬投入募集資金總額，不足部分由公司自籌解決，如果募集資金出現剩余，將用于補充上述項目總投資中自籌投入資金或補充公司流動資金；若因經營、市場等因素需要，在本次發(fā)行募集資金到位前，上述募集資金投向中的全部或部分項目必須進行先期投入的，公司擬以自籌資金先期進行投入，待本次發(fā)行募集資金到位后以募集資金置換先期自籌資金投入。招股意向書中未披露分年度承諾投資金額。#p#分頁標題#e#

該等項目基本情況如下：

項目

總投資

（萬元）

擬投入募集

資金（萬元）

項目審批

備案情況

時間進度

激光信息標記設備擴產建設項目

46，744.00

46，744.00

深發(fā)改（2007）

1760 號文批復

3個項目的建設期均為2年，達產期均為3年。

激光焊接設備擴產建設項目

32，235.00

32，235.00

深發(fā)改（2007）

1759 號文批復

機械加工配套生產基地一期建設項目

37，170.00

20，000.00

深發(fā)改（2007）

1758 號文批復

合計

116，149.00

98，979.00

各項目投資概算如下：

激光信息標記設備擴產建設項目

金額（單位：人民幣萬元）

建筑工程費

13，652.80

設備購置費

16，425.00

設備安裝費

188.25

工具器具及生產家具購置費

164.25

其他工程和費用

6，813.70

鋪底流動資金

9，500.00

合計

46，744.00

激光焊接設備擴產建設項目

金額（單位：人民幣萬元）

建筑工程費

12，644.80

設備購置費

9，379.00

設備安裝費

115.79

工具器具及生產家具購置費

93.79

其他工程和費用

5，501.62

鋪底流動資金

4，500.00

合計

32，235.00

機械加工配套生產基地一期建設項目

金額（單位：人民幣萬元）

建筑工程費

14，212.80

設備購置費

11，810.00

設備安裝費

148.9

工具器具及生產家具購置費

118.1

其他工程和費用

7，080.20

鋪底流動資金

3，800.00

合計

37，170.00

注釋2 根據《增發(fā)招股意向書》，激光信息標記設備擴產建設項目產品達產期初步確定為3 年，達產計劃為：生產第一年達產50%，第二年達產70%，第三年達產100%，財務內部收益率稅前為19.02%，完全達產后年銷售收入為90，244 萬元，凈利潤17，445 萬元，項目的總投資收益率16.29%，投資回收期稅前為（含2 年建設期）7.83 年；激光焊接設備擴產建設項目產品達產期初步確定為3 年，達產計劃為：生產第一年達產50%，第二年達產70%，第三年達產100%，財務內部收益率為19.69%（稅前），完全達產后年銷售收入為38，927萬元，凈利潤11，166 萬元，項目的總投資收益率15.72%，投資回收期稅前為6.25年（含2 年建設期）；機械加工配套生產基地一期建設項目機械加工配套中心主要為公司所有產品進行配套，生產規(guī)模根據所需配套產品的產能來確定。2010年6月30日，上述三個項目已全部完工。

按照公司的規(guī)劃，上述募集資金項目建成后，本公司激光信息標記設備2011年度的總產能為7360臺/年，激光焊接設備2011年度的總產能為1440臺/年。2011年度本公司根據市場的銷售訂單情況，進行生產規(guī)劃，在本年度激光信息標記設備的實際產量為3439臺，實際產能利用率為46.73%，新增產能占總產能的比例為53.80%，新增產能產生的效益為2，695.55萬元；激光焊接設備的實際產量為991臺，實際產能利用率為68.82%，新增產能占總產能的比例為58.33%，新增產能產生的效益為1，400.74萬元。

注釋3 項目完成工程驗收達到可使用狀態(tài)的日期為2010年6月，比公司之前的預計時間2009年底推遲了6個月，主要是以下原因：一、2009年下半年部分工程材料漲價，需要核實并調整相關項目的工程總價，核定工作占用了一定時間，另人工費用上漲，施工單位投入的人力與工程進度要求有一些差距，也造成工期比預計有一定延期；二、建設過程中，根據公司實際業(yè)務需要，增加了少量工程變更，同樣對項目工期有延期的影響。

2010年5月，本公司該項目已完成工程驗收，并按計劃于2010年6月投入使用。

注釋4 募集資金到位前，公司用自籌資金先期投入募集資金項目21，761.78萬元，用于購買生產所用的機器設備和材料。募集資金到位后，公司已將先期墊付的21，761.78萬元從募集資金賬戶轉至結算賬戶。

注釋5 2008年7月30日，公司第三屆董事會第十三次會議決議并于2008年8月15日經2008年第二次臨時股東大會通過，在不影響募集資金項目正常進行的情況下，將暫時閑置的募集資金47，000萬元，用于補充流動資金，上述募集資金已于2009年2月18日歸還募集資金賬戶。

2009 年2 月20 日，公司第三屆董事會第十九次會議決議并于2009 年3 月10 日經2009年第一次臨時股東大會通過，在不影響募集資金項目正常進行的情況下，將暫時閑置的募集資金47，000 萬元，用于補充流動資金，上述募集資金已于2009 年6 月30 日歸還募集資金賬戶3，700 萬，剩余部分已于2009 年9 月10 日歸還。

2009年8 月26日，公司第三屆董事會第二十五次會議決議并于2009 年9月14 日經2009年第二次臨時股東大會通過，在不影響募集資金項目正常進行的情況下，將暫時閑置的募集資金40，000 萬元，用于補充流動資金，上述募集資金已于2009年11月11 日歸還募集資金賬戶。

2010年12月10日，公司第四屆董事會第三次會議決議并于2010 年12月27日經2010年第二次臨時股東大會通過，公司將該募集資金項目結余資金36，263.77萬元永久性補充流動資金，并于2010年12月30日由募集資金賬戶轉出3.6億元至自有資金賬戶，于2011年4月20日由募集資金賬戶轉出263.77萬元至自有資金賬戶。

注釋6 該募集資金項目建設出現資金結余的原因是：本公司通過嚴格執(zhí)行項目招投標制度，較好地控制了工程建設成本，在保證工程質量的前提下，進一步加強工程費用控制、監(jiān)督和管理，減少了工程總開支；本公司通過加強管理，逐步提高了配件的標準化比例及設備的使用效率，部分配套設備采用國產設備替代進口設備；同時，在項目建設過程中，結合公司現有產品生產線和設備的配置，充分考慮資源綜合利用，對項目的工藝設計進行了優(yōu)化，節(jié)約了設備投資，設備采購成本大幅下降。

四、 變更募集資金使用情況

2011年度，募集的資金未發(fā)生變更使用的情形。

五、 募集資金使用及披露中存在的問題

本公司在募集資金使用及披露中不存在其他問題。

深圳市大族激光科技股份有限公司

2012年4 月16日

證券代碼：002008 證券簡稱：大族激光公告編號：2012012

深圳市大族激光科技股份有限公司

關于召開2011年年度股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

鑒于深圳市大族激光科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十八次會議審議的部分議案須提交股東大會批準，公司將召開2011年年度股東大會，會議通知如下：

1、會議時間：2012年5月8日上午10：00－12：00，會期半天；

2、會議地點：深圳市南山區(qū)深南大道9988號大族科技中心大廈公司二樓會議室

3、會議內容：

3.1 獨立董事將在年度股東大會上述職

3.2 審議如下議案：

（1）《2011年董事會工作報告》；

（2）《2011年監(jiān)事會工作報告》；

（3）《2011年年度報告》及《2011年年度報告摘要》；#p#分頁標題#e#

（4）《2011年財務決算報告》；

（5）《2011年利潤分配方案》；

（6）《關于續(xù)聘中審國際會計師事務所有限公司為公司2012年度審計機構的議案》；

（7）《關于補選公司董事及提名委員會委員的議案》（此項議案經第四屆董事會第十七次會議審議，提交本次股東大會批準）。

4、出席會議的對象：

（1）截止5月3日交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司登記在冊的股東均有權出席本次股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加決議，該股東代理人不必是公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。

5、出席會議登記辦法：

（1）登記方式：法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復印件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證；個人股東持本人身份證、股東帳戶卡(受托出席者須持授權委托書、本人身份證及股東帳戶卡)辦理登記手續(xù)。異地股東可用傳真或信函的方式登記。

（2）登記時間及地點：

登記時間：2012年5月4日（上午9：00-11：00，下午13：30-15：00）。

登記地點：深圳市南山區(qū)深南大道9988號大族科技中心大廈公司董秘辦

6、參加會議的股東食宿及交通費自理

7、大會聯系地址：深圳市南山區(qū)深南大道9988號大族科技中心大廈公司董秘辦

8、大會聯系電話：0755－86161340

9、大會聯系傳真：0755－86161327

10、郵政編碼： 518052

11、聯系人：杜永剛

深圳市大族激光科技股份有限公司

二○一二年四月十八日

附：授權委托書樣本

授權委托書

茲委托先生（女士）代表我單位（本人）出席深圳市大族激光科技股份有限公司2011年年度股東大會，對以下議案以投票方式形式表決權：

1

《2011年董事會工作報告》

贊成 □

反對 □

棄權 □

2

《2011年監(jiān)事會工作報告》

贊成 □

反對 □

棄權 □

3

《2011年年度報告》及《2011年年度報告摘要》

贊成 □

反對 □

棄權 □

4

《2011年財務決算報告》

贊成 □

反對 □

棄權 □

5

《2011年利潤分配方案》

贊成 □

反對 □

棄權 □

6

《關于續(xù)聘中審國際會計師事務所有限公司為公司2012年度審計機構的議案》

贊成 □

反對 □

棄權 □

7

《關于補選公司董事及提名委員會委員的議案》

贊成 □

反對 □

棄權 □

委托人（簽名或蓋章）：受托人（簽名）：

委托人身份證號碼：受托人身份證號碼：

委托人股東帳號：

委托持股數： 股

委托日期：

注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效。

證券代碼:002008 證券簡稱:大族激光 公告編號：2012013

深圳市大族激光科技股份有限公司

第四屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

深圳市大族激光科技股份有限公司第四屆監(jiān)事會第十一次會議通知于2012年4月6日以傳真形式通知，會議于2012年4月16日13：30在公司會議室正式召開。會議應出席監(jiān)事3名，實際出席監(jiān)事3名，會議由監(jiān)事會召集人王磊先生主持，符合公司法和公司章程的規(guī)定。經與會監(jiān)事審議并通過了以下決議：

1、全體監(jiān)事以同意3票，反對0票，棄權0票，審議通過了《2011年度監(jiān)事會工作報告》；

2、全體監(jiān)事以同意3票，反對0票，棄權0票，審議通過了《2011年年度報告》及《2011年年度報告摘要》；

經審核，監(jiān)事會認為董事會編制和審核的深圳市大族激光科技股份有限公司2011年年度報告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

3、全體監(jiān)事以同意3票，反對0票，棄權0票，審議通過了《2011年財務決算報告》；

4、全體監(jiān)事以同意3票，反對0票，棄權0票，審議通過了《2011年度利潤分配的預案》；

5、全體監(jiān)事以同意3票，反對0票，棄權0票，審議通過了《關于2011年度募集資金存放與使用情況的專項報告》；

6、全體監(jiān)事以同意3票，反對0票，棄權0票，審議通過了《2011年度內部控制自我評價報告》；

監(jiān)事會審閱了公司2011年內部控制自我評價報告，對該報告無異議。公司現有內部控制體系基本上符合我國有關法規(guī)和證券監(jiān)管部門的要求，也適合當前公司生產經營實際情況的需要。公司內部控制的自我評價報告真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設及運行情況。

上述1至4項議案需提交股東大會審議。

特此公告。

深圳市大族激光科技股份有限公司監(jiān)事會

2012年4月18日

證券代碼：002008 證券簡稱：大族激光公告編號：2012014

深圳市大族激光科技股份有限公司

關于2012年度日常關聯交易的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、關聯交易概述

深圳大族彼岸數字控制軟件技術有限公司（以下簡稱“大族彼岸”）是公司參股公司，關聯交易內容：公司及公司控股子公司向大族彼岸采購產品和提供勞務。

公司預計2012年度發(fā)生日常關聯交易的情況如下：

關聯交易類別

產品名稱

關聯法人

預計金額

2011年度實際金額

產品采購

數控操作系統

大族彼岸

不超過1780萬元

976.56萬元

提供勞務

物業(yè)管理

大族彼岸

不超過20萬元

4.31萬元

公司日常關聯交易預計總額低于公司最近一期經審計凈資產5%，根據深交所《股票上市規(guī)則（2008年修訂）》第10.2.5條及公司《關聯交易管理制度》的規(guī)定，無需提交公司股東大會審議。

二、關聯方介紹和關聯關系

1、深圳大族彼岸數字控制軟件技術有限公司

注冊資本： 400萬歐元

企業(yè)類型：中外合作企業(yè)

法定代表人：高云峰

企業(yè)住所：深圳市南山區(qū)北環(huán)北大族激光大樓研發(fā)樓428室

經營范圍：研發(fā)、生產經營數控系統、并從事數控系統及其零部件的進出口業(yè)務（涉及配額許可證管理、專項規(guī)定管理的商品應按國家規(guī)定辦理）。

截至2011年12月31日，該公司的資產總額為4，027.54萬元，凈資產為3，735.07萬元，主營業(yè)務收入為1，118.36萬元，凈利潤為78.47萬元，上述財務數據已由具有執(zhí)行證券、期貨相關業(yè)務資格的中審國際會計師事務所出具正式的審計報告。

2、上市公司的關聯關系

大族彼岸是中外合作企業(yè)，公司持股75%。公司在大族彼岸董事席位不超過三分之二，不具有控制權，因此大族彼岸是公司參股公司。公司董事長高云峰、副總經理陳焱分別擔任大族彼岸董事長、總經理職務，大族彼岸同公司構成關聯關系，符合《股票上市規(guī)則》10.1.3第三項規(guī)定的情形。#p#分頁標題#e#

3、履約能力分析

大族彼岸財務經營正常、財務狀況較好，具備履約能力。上述關聯交易系正常的生產經營所需。公司認為關聯方資信良好，是依法存續(xù)且經營正常的公司，日常交易中均能履行合同約定。

4、與關聯人進行的日常關聯交易總額

預計公司及控股子公司與大族彼岸日常關聯交易總額不超過1800萬元。

三、定價政策和定價依據及協議簽署情況

上述關聯交易的定價依據為參考市場價格或公司對非關聯方同類業(yè)務的價格確定，目前尚未簽署相關協議。

四、交易的目的及交易對上市公司的影響

上述關聯交易均為公司正常經營所需，有利于保證公司的正常生產經營。公司與上述關聯人進行的關聯交易，嚴格遵循“公開、公平、公正”的市場交易原則及關聯交易定價原則，數額較小且價格公允，對公司降低成本起到了積極作用。沒有損害公司和股東權益的情形，不會對公司獨立性產生影響，公司亦不會因此類交易而對關聯人形成依賴。

五、審議程序

1、董事會表決情況和關聯董事回避情況

上述關聯交易經公司第四屆董事會第十八次會議審議通過，關聯董事高云峰回避表決。

表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

2、獨立董事事前認可和獨立意見

本次關聯交易，公司事前向獨立董事提交了相關資料，獨立董事進行了事前審查并表示認可。

獨立董事認為：公司與大族彼岸的日常關聯交易，交易內容主要是向關聯方采購產品和提供勞務。關聯交易遵循了公開、公平、公正的原則，交易價格公允，定價依據為參考市場價格或公司對非關聯方同類業(yè)務的價格確定，未損害公司和其他非關聯方股東的利益。該關聯交易在交易的必要性、定價的公允性和議案審議表決的程序性方面均符合關聯交易的相關原則要求，同意《關于2012年度日常關聯交易的議案》。

六、備查文件目錄

1、第四屆董事會第十八次會議決議；

2、獨立董事對該事項發(fā)表的獨立意見。

特此公告。

深圳市大族激光科技股份有限公司

二〇一二年四月十八日

證券代碼：002008 證券簡稱：大族激光公告編號：2012015

深圳市大族激光科技股份有限公司

關于舉行2011年年度報告網上說明會的通知

本公司及董事、監(jiān)事和高級管理人員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

深圳市大族激光科技股份有限公司（以下簡稱"公司"）將于2012年4月25日下午15:00～17:00在深圳證券信息有限責任公司提供的網上平臺舉行年度報告說明會，本次年度報告說明會將采用網絡遠程的方式舉行，投資者可登錄投資者互動平臺： 參與年度報告說明會。

出席本次年度報告說明會的人員有：公司董事長兼總經理高云峰先生、副總經理張建群先生、副總經理兼董事會秘書杜永剛先生、財務總監(jiān)周輝強先生、獨立董事王紅波先生，歡迎廣大投資者積極參與。

特此通知。

深圳市大族激光科技股份有限公司董事會

2012年4月18日